Проблема № 1: быть Аутсайдером в Инсайдерской игре

Криптовалюта — очень опасное место как в сети, так и на централизованных биржах (CEX) для менее опытных или вовсе не осведомленных пользователей. По оценкам, в 2021 году "скамеры"(крипто-мошенники) заработали более 8 миллиардов долларов на уязвимостях, скаме, поддельных минтах и других методах, которые могут помочь получить доступ к вашей учетной записи (даже у Coinbase было много взломов в прошлом году). Независимо от того, начинаете ли вы с 5 тысяч долларов или 5 миллионов, вам необходимо иметь хорошие методы обеспечения безопасности, чтобы сохранить свой капитал в сохранности в этом самом «небезопасном» классе активов.

Если вы собираетесь использовать что-либо в "сети", вам нужно использовать аппаратный кошелек (например, ledger). Каждый раз, когда вы хотите произвести обмен или же перевод, вам необходимо убедиться, что адрес контракта правильный, а также периодически отзывать разрешения. Как только вы начнете работать с более крупными объемами, вам необходимо освоить некоторые базовые навыки грамотной работы со смарт-контрактами. Это обязательные навыки, с которыми должен быть знаком любой активный пользователь сетей ("on-chain"). Я не собираюсь вдаваться в тонны подробностей по этому вопросу, но добавлю некоторые основные обзоры в более поздние статьи и более подробное изучение в углубленном курсе, который я пишу.

Но это только первый шаг к тому, чтобы не потерять свои с трудом заработанные деньги. Второй шаг и главная тема этой заметки это необходимость понять, что большая часть крипто-сферы — это в большинстве выдать желаемое за действительное . Очень редко новые проекты вообще являются «инновационными», они обычно имеют токеномику, которая приносит пользу инсайдерам, и 90%+ всех инвестиций будут стремиться к нулю. Ваше основное задание, чтобы добиться успеха в этой игре, состоит в том, чтобы осознать, что вы, как обыкновенный участник, заранее являетесь аутсайдером. Чтобы по-настоящему добиться успеха, вы должны перестать делать то, чему обучают большинство людей на рынке. Это включает в себя прекращение погони за ничем не подкрепленными «пампами», отказ от покупки NFT знаменитостей и от поиска токенов у "зазывал" в твиттере. Как только вы поймете, насколько легко настроить новый токен или протокол, вы начнете понимать, что вам следует инвестировать только в проверенные токены с настоящим потенциалом, будущим потенциалом, который, по вашему мнению, недооценен, или же вы просто недостаточно опытны в оценке подобного, что преобладающие рассказы застанут вас врасплох приобретения неустойчивого токена, и будет больший дурак, который купит его у вас.

Если вы мне не верите, просмотрите поисковые запросы Fiverr по запросам «создать NFT маркетплейс» или «создать DEX», и вы найдете несколько примеров проектов, достигших реальной рыночной капитализации (более 100 миллионов долларов), которые были только что созданы фрилансерами, раскрученные с помощью хайпа и в конечном итоге потеряли более 90% своей стоимости.

Чтобы было ясно, вы можете зарабатывать деньги, инвестируя в подобные проекты, но вы ДОЛЖНЫ быть первыми и должны быть уверенными в том, что (1) то, что они пытаются воплотить, по крайней мере немного отличается или (2) вы думаете, что шумиха вокруг проекта может дать временный рост этому токену.

$TIME (Wonderland) — отличный пример. У меня есть друзья в TradFi, которые написали мне в конце прошлой осени: «О боже, братан, ВРЕМЯ платить за ипотеку, это ужасно». Я видел видео в тик-ток, где люди говорили: «Попробуйте эту новую криптовалюту для получения пассивного дохода». Очевидно, что если вы следили за TIME с тех пор, результат был просто катастрофичен для всех участников (потеряла большую часть своей стоимости). Вы можете приписать это падение скандалу с Sifu, краху Понци модели Ohm rebase или смерти Dani Halo. Но также, если быть честным, TIME никогда не создавала ничего, кроме сообщества, пыталась изменить свою бизнес-модель как минимум 3 раза и имела ну очень плавающую токеномику (очень высокий APY, поддерживаемый выпуском большего количества токенов TIME). Этот «бизнес», естественно, не является устойчивым, но так же есть много людей (включая меня), которые купили в первый день и продали, когда все было в тик-токе.

Когда он был запущен (01.09.21), основатель и управляющий Frog Jesus Dani Sesta был неприкасаемым в мире DeFi после резкого роста использования SPELL от Abracadabra и увеличения токенов SPELL до многомиллиардной рыночной капитализации. Кроме того, модель "Ohm's rebase token" по-прежнему была в предпочтении, в то время как слухи об AVAX накалялись. Сделка с высоким риском, конечно, но покупка этого однажды имела неплохие шансы на успех, учитывая доступную информацию (культ последователей основателя + низкая оценка + модели перебазирования были привлекательными), и в итоге я получил ~ 42x.

Теперь, повезло ли мне? Безусловно, но всем таким крупным везунчикам сопутствует удача. Если вы окажетесь в ситуации, когда вы покупаете явно неустойчивый токен, вы должны спросить себя: «Я так рано, это не будет иметь значения» и «Что я должен увидеть, чтобы осознать, что пора продать». Эти типы токенов являются сделками, и только сделками, а не чем-то в стиле «HODL».

Если пересмотреть ситуацию, становится ясно, что в этой конкретной сделке я был гораздо ближе к стороне инсайдеров, чем наоборот. Будучи на ранних этапах, зная состав задействованных персонажей и преобладающие слухи, я покупал до того, как это было сильно распространено в твиттере, что является отличным началом для любой идеи.

Для большинства токенов и NFT вас обычно заставляют быть чьей-то ликвидностью (хомяком). И это функция побуждения (стимула). Если вы посмотрите на кошельки ранних инвесторов + команды + инсайдеров, это может помочь вам понять, что происходит, и где кроются истинные стимулы создателей проекта. В TIME было ясно видно, как команда брала многомиллионную зарплату и агрессивно выбрасывала ее на открытый рынок, но при этом она все еще продавалась в массы.

Не поймите меня неправильно, культовое сообщество обычно положительно влияет на токены в целом. Взгляните на рыночную капитализацию SHIB, DOGE, ADA, XRP, и вы увидите, что это более эффективно, чем наличие работающего продукта. Но вам нужно иметь четкое представление о том, где вы находитесь в цикле ажиотажа любой конкретной инвестиции, чтобы иметь шанс получить невероятную прибыль/успех. Для каждого токена, который я покупаю, я стараюсь определить, на какой стадии ажиотажа я нахожусь, и это помогает определить размер позиции и время для фиксации прибыли. Хорошее и практическое правило состоит в том, чтобы вывести из сделки по крайней мере свою основную сумму после стремительного роста, а не ждать еще 2x (будучи жадным).

Прежде всего, я думаю, важно отметить, что попытки обмануть людей с помощью токенов или NFT не стоят того. Мы только что видели, как двое 20-летних в Лос-Анджелесе были обвинены в мошенничестве с использованием электронных средств связи и связанных с ним преступлениях за использование "rug pulling" (мошеннических схем) на 1.1 миллиона долларов для проекта Frosties, а другие были обвинены в мошенничестве с токенами. Хотя заманчиво: «Я могу продать свой NFT с амбициозной дорожной картой», если вы не сможете выполнить обязательства или полностью закроете проект, то есть прецедент для закона, который придет за вами.

Я также не хочу говорить, что это легко, или даже вероятно, что вы сможете повторить успех, которого я достиг, превратив 5 тысяч долларов в семизначную цифру, но, по крайней мере, с некоторыми знаниями, которым я обучаю вы сможете заработать некую сумму денег, и знать, что вы делаете.

Хорошей новостью является то, что вы столкнулись с массовым принятием веяний крипто-индустрии, в отличие от всего, что мы когда-либо видели. Недавний график Goldman Sachs помогает проиллюстрировать этот момент.

Чтобы попытаться играть в игру как инсайдер (или хотя бы не как аутсайдер), вам нужно следить за кошельками. Я составил очень простой список из 50+ кошельков, за которыми я постоянно слежу. Наблюдение за кошельками дает вам гораздо больше информации, чем просто смотреть, что люди покупают. Вы можете собрать воедино, какие сделки переполнены (все сетевые фонды + дегены, за которыми вы наблюдаете), вы можете увидеть, каков аппетит к риску для более искушенных покупателей (каковы их распределения в стейблкоинах по сравнению с вашими собственными).

Еще один ключевой навык — поддержание позиции. Допустим, вы купили позицию, которая, по вашему мнению, будет иметь успех, потому что токеномика + анлок не агрессивны по демпингу, и вы думаете, что они строят бизнес с будущим потенциалом. Что мне нравится делать, так это тратить от 30 минут до часа и составлять «Список ключевых холдеров» из того, какие кошельки (1) Покупают раньше (2) выглядят как ранние инвесторы или (3) кажутся кошельками команды. А затем суммируйте их активность каждую неделю или месяц. Я предпочитаю трейдеров с более длительными временными рамками (месяцы и более), поэтому я ищу продолжительные, стабильные движения в своем анализе ключевых холдеров.

Когда вы видите инсайдерские структуры топовых ~ 20-30% кошельков, которые кажутся китами, инсайдерами или членами команды, которые постоянно покупают, вы знаете, что у вас есть какое-то преимущество (или, по крайней мере, хорошая установка). В конце концов, мы все очень мотивированные существа, и если вы нашли проект, в котором «внутренний круг» продолжает покупать, это сигнализирует о том, что либо краткосрочный катализатор вот-вот поднимет цену, или покупают на более долгосрочную перспективу, соответственно они доверяют команде проекта (или сами входят в команду) и будут сильно заинтересованы в выпуске новых продуктов, заключении новых партнерских отношений и т. д., чтобы увеличить стоимость своих активов. В качестве альтернативы, если вы видите китов первого дня и предположительно кошельки команды, продающие значительную часть своих активов, это должно быть красным флагом для выхода из позиции.

Вы также можете попытаться сыграть на стороне инсайдера, если получится найти настоящего основателя в дискордах проекта. Если у вас есть комбинация (1) хорошей или, по крайней мере, улучшенной токеномики, (2) покупки или вывода китов-кошельков и (3) вы знаете, что в ближайшем будущем ожидается определенное партнерство, выпуск продукта и т.д., что, вероятно, улучшит перспективы проекта, тогда вы находитесь в НАМНОГО лучшем положении, чтобы заработать деньги по сравнению с покупкой токена "doggy", потому что он нравится знаменитости из категории C-list (голливудские актеры и тд).

Есть люди, которые спрашивали меня, почему я пишу эти вещи или делюсь тем, как «правильно» играть в эту игру. И ответ двоякий: (1) сильно не достаточно обучений "on-chain" протоколам для новых пользователей и для того, чтобы криптовалюта получила широкое распространение (и в данном случае я имею в виду фактическое использование = принятие, а не покупку DOGE), нам нужно научить людей, как эффективно управлять своими портфелями, как иметь правильные процессы и как усилить лучшие практики безопасности. И (2), большинство людей хотят мгновенного удовлетворения и не будут применять ни один из этих инструментов на практике. Когда я говорю, что превратил 5 тысяч долларов в семизначную цифру, люди не видят сотни часов исследований, мониторинга и т.д., которые ушли на процесс в течение почти года, чтобы достичь этого. Люди хотят мгновенного удовлетворения и хотят превратить 5 тысяч долларов в 1 миллион долларов за одну ночь (если бы я мог это сделать, то у меня было бы еще 3 нуля в моем собственном капитале). Но наилучшие результаты на самом деле приходят от развития вашей собственной убежденности в позициях и наличия собственного процесса (я полагаю, построенного на изучении моего), который может помочь вам достичь определенного уровня успеха.

Надеюсь, вы все нашли для себя что-то полезное в этом письме. Если какая-либо конкретная тема нашла отклик у вас, не стесняйтесь сообщить мне об этом в Твиттере, и если есть какие-либо будущие темы, которые вы хотите, чтобы я осветил, отметьте меня в Твиттере с предложениями, и я сделаю все возможное, чтобы разобрать их.

Если у вас остались какие-либо вопросы или нужна помощь по крипте, то смело пишите в наш чат!

Подписывайтесь на наш Telegram-канале. Там мы помогаем новичкам, рассказываем про перспективные проекты и ведем блог о инвестициях в криптовалюту.