Илья «Shvembldr» Борисов заработал €8,7 млн на продаже NFT, а потом его объявили преступником
Совершенно безумная история о том, как программист заработал миллионы евро на программно-генерируемом NFT-искусстве – а в итоге латвийские органы обвинили его в преступном отмывании доходов и арестовали всё имущество (несмотря на весьма немаленькие уплаченные налоги). Ситуация продолжает развиваться, можно сказать, в прямом эфире.
Система отмывания страны входящей в ФАТФ устроена одинаково почти для всех стран участниц, - деньги блокируются не по какому то отдельному решению и не людьми а изначально система анализирует источники поступления средств. Скорее всего в системе сработала куча триггеров которые прозвенели для банков о том что идет обнал для дешевой обналички через налог для самозанятых, банк звякнул полиции - полиция пригласила его на беседу уже имея дело и материалы при этом естественно по закону никто не имел права ему говорить что его средства будут блокированы. Я думаю что данный человек занимается обналом. А за счет шумихи пытается развалить дело. Просто так такая система не запускается для конкретного клиента банка - это значит там высокая вероятность преступления
Комплайенс морозит деньги сразу в банке. Возможно, он обязан сообщить в полицию - полиция уже может в рамках процессуальных действий организовать арест денег.