У большинства криптовалют есть ряд крупных держателей, которые могут влиять на цену актива. Для криптоинвесторов будет не лишним понимать поведение этих китов на рынке.
Криптокиты — это крупные держатели криптовалют. Это могут быть частные лица или организации. Например, MicroStrategy владеет почти 130 000 биткойнов и может влиять на его цену за счет своих операций на рынке. Таким образом, отслеживание действий криптокитов дает своевременную информацию о предстоящем движении цены криптоактива.
Это не просто феномен криптовалют. На традиционных рынках, когда крупный игрок, такой как Уоррен Баффет, сообщает, что он открыл позицию по определенному активу, цена актива растет. Или наоборот, когда такие игроки продают актив, его цена падает.
С криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами все транзакции происходят в цепочке. Благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн, транзакции, выполняемые кошельками, которыми владеют киты, можно определить по размеру криптопозиций, которые они держат. Эти кошельки можно отслеживать, чтобы затем понять, как может вести себя более широкий рынок.
Существуют специальные решения для отслеживания действий криптокитов. Эти решения могут предоставлять аналитику действий китов и, в некоторых случаях, также могут принимать инвестиционные решения за пользователя.
Криптоинвесторы постоянно отслеживают количество криптовалют, поступающих на биржи и выводимых с них. Когда определенная криптовалюта перемещается в больших количествах на биржу, ожидается, что произойдет продажа, которая приведет к снижению цены. И наоборот, если криптовалюта переводится с бирж в кошельки, это считается предвестником ее роста.
Это связано с тем, что когда биржи имеют высокий чистый отток криптовалюты, то сокращается ее предложение, что приводит к увеличению цены. Если киты покупают криптовалюты на бирже и перемещают их в свои кошельки в больших объемах, это приводит к бычьему ценовому движению криптовалюты.
Иногда киты стараются скрыть свои действия, обходя покупки или продажи на бирже. Они выполняют внебиржевую транзакцию между двумя кошельками. Например, они могут отправить биткойны на кошелек, который отправит обратно доллары США, что приведет к продаже биткоинов без обнаружения транзакций рынком.
Когда блокчейн фиксирует крупную транзакцию, инвесторы могут изучить эту транзакцию и сопоставить с кошельками, участвующими в ней. Если кошельки содержат большие позиции в криптовалюте, их можно назвать кошельками криптокитов. С этого момента регулярная проверка этих кошельков и проводимых транзакций может быть полезной для оценки движения цены криптовалюты, хранящейся в кошельке.
Отслеживание китов может быть столь же полезным и на рынках NFT. В большинстве сообществ NFT есть крупные держатели коллекции. Во многих случаях эти держатели NFT идентифицируются сообществом. Отслеживание поведения кошельков этих китов может помочь инвесторам быстро принимать решения о покупке/продаже.
Тем не менее, вручную следить за действиями китов может быть утомительно и занимать много времени, даже если это касается только одной криптовалюты или коллекции NFT. Здесь в игру вступают инструменты отслеживания китов.
Благодаря инструментам отслеживания китов инвесторы могут идентифицировать кошельки, которыми владеют киты и отслеживать их для покупки и продажи благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн. Использование инструментов отслеживания помогает автоматизировать процесс отслеживания.
Большинство криптоинвесторов владеют более чем одной криптовалютой в своем портфеле. Чтобы быть в курсе движений рынка, им необходимо будет определить и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Инструменты аналитики в сети предлагают эту функциональность.
Инструменты отслеживания сканируют блокчейн и когда фиксируется транзакция с кошельком кита, обнаруживают их в режиме реального времени и уведомляют пользователя. Эти инструменты также могут помочь идентифицировать транзакции, превышающие определенный размер, тем самым позволяя пользователям проводить обнаружение китов в криптоэкосистеме.
К таким инструментам отслеживания относятся: Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App и Coincarp. Помимо этого, Etherscan и Solscan, также предлагают функции отслеживания китов. Разные инструменты отслеживания китов имеют разные возможности. Некоторые предлагают только простую аналитику и уведомления о действиях китов, в то время как другие предоставляют пользователям более широкие возможности обучения и аналитики. Одни создают простую ленту уведомлений, в то время как другие можно подключать к Twitter или Telegram, чтобы информировать пользователей.
Инструменты отслеживания помогают быть более осведомленным о действиях крупных игроков. Тем не менее, реакция рынка на сделку кита не совсем предсказуема. Полезно иметь информацию о поведении китов, но это лишь одни из входных данных, которые способны повлиять на ценовое поведение криптовалют. Это особенно верно для рынка, в значительной степени определяемого макроэкономическими факторами.
Больше полезной информации в моем telegram