Содержание
- Вступление
- Истоки
- Организационная структура
- “Черная дыра” в балансе FTX
- Кудрявый спрут
- Зима продолжается
- Сводная таблица совместных проектов
- Медийные личности
- Крупные ребята
- Circle?
- Huobi, Crypto.com, Gate.io. Как у вас дела?
- Открытие выводов…. псс… только для избранных
- Список пострадавших
- 2022 год – год скамеров
2 ноября 2022 году Coindesk опубликовал статью, в которой приводятся данные по балансу Alameda Research.
“Интересно, что большая часть чистого капитала в бизнесе Alameda на самом деле - токен FTX, который централизованно контролируется и печатается из воздуха”.
То, что случилось дальше войдет в историю. Крах FTX встал в один ряд с печально известными событиями 2014 года (MtGox).
Mt.Gox I Крупнейший черный лебедь для BTC?
🗓 8 лет спустя после взлома Mt.Gox на рынок может быть выброшено 137 тыс. BTC. Некоторые называют это крупнейшим черным лебедем за всю историю BTC.
Увлекательная история Mt.Gox:
🗓 2006: Джед Маккалеб запустил площадку для обмена карточка...
Mt.Gox I Крупнейший черный лебедь для BTC?
🗓 8 лет спустя после взлома Mt.Gox на рынок может быть выброшено 137 тыс. BTC. Некоторые называют это крупнейшим черным лебедем за всю историю BTC.
Увлекательная история Mt.Gox:
🗓 2006: Джед Маккалеб запустил площадку для обмена карточками Magic The Gathering Online Exchange (MTGOX).
🗓 2010: Джед начал проявлять интерес к BTC. Криптанам негде было менять битки, а домен Mt.Gox валялся без дела. В итоге появилась площадка для обмена.
🗓 10 мес. спустя: Джед продал биржу Марку Карпелесу.
🗓 2 мес. спустя: x2 по объему торгов [до ~20 000 транз/день]. Цена BTC: ~$1.
❌ Июнь 2011: Mt.Gox сообщила, что с помощью взломанного компьютера украдено 25 000 BTC (тогда: $400 тыс.; сейчас: ~$525 млн).
Затем хакер использовал искусственную торговую активность, чтобы задампить цену с $17 до $0,01. Забрал еще 2000 BTC.
Ряд противоречий:
🗓 Март 2013: случайный форк журнала транзакций в марте (падение на 23%)
🗓 Апрель 2013: приостановка торгов (-50%)
🗓 Май 2013: иск на $75 млн и ордер DHS США
🗓 20 июня 2013: приостановка вывода. 70% всех сделок проходило через Mt.Gox
🗓 Декабрь 2013: ATH по выручке; BTC превысил $1000
🗓 Февраль 2014: жалобы клиентов росли, задержки при выводе BTC
🗓 7 февраля 2014: приостановка выводов. Причина — "Необходимо четкое техническое представление о валютных процессах"
2 недели выводы не работают.
🗓 17 февраля 2014: Марк заявил, что "Mt.Gox скоро возобновит вывод средств". Мы решаем проблему
🗓 20 февраля 2014: Марк вышел из состава совета директоров BTC Foundation. Mt.Gox удалила все сообщения в Twitter
🗓 24 февраля 2014: утечка документа "антикризисного управления", где говорилось, что Mt.Gox неплатежеспособна и потеряла ~850 000 BTC
🗓 28 февраля 2014: заявление о банкротстве (долг: $63,6 млн). "Мы потеряли 750 000 BTC + 100 000 своих BTC"
Возвращаемся к пункту ❌ Оказывается, что приватный ключ Mt.Gox был "незашифрован и украден еще в 2011"
Не известно, как хакеры получили его. Есть подозрение на человека внутри компании
Теперь самое интересное:
🗓 20 марта 2014: заявление от Mt.Gox: "Мы нашли 200 000 из 850 000 BTC"
🗓 2015: Нобуаки Кобаяси назначен попечителем Mt.Gox Токийским окружным судом. Задача — наблюдение за примирением кредиторов
🗓 Август 2015: Марк Карпелес арестован за мошенничество и растрату. Установлены манипуляции компьютерами Mt. Gox, чтобы отображать неверные балансы + кража средств пользователей на $2,6 млн
🗓 В течение многих лет ситуация застопорилась: разбирательства и расследования
🗓 Ноябрь 2021: Mt.Gox и суд официально оформили "План реабилитации" (выплата долгов кредиторам)
🗓 6 июля 2022: кредиторы получили электронные письма. Mt.Gox заявила, что попечитель готовит выплаты
Сейчас на балансе 137 000 BTC (~$3 млрд). Кредиторы могут получить USD, BTC или BCH.
🗓 Август 2022: предполагаемая дата выплат
Многие паникуют, что BTC от Mt. Gox увеличит предложение на рынке и это скажется на цене.
Может ли это стать началом флиппенинга?
Слияние Ethereum идеально совпадает по времени с датой получения выплат 🤔
Хотя перспектива вывода на рынок ~$3 млрд выглядит пугающе, мы должны помнить о нескольких факторах:
1 — Не все продадут. Некоторые продолжат холдить
При них было несколько циклов и ATH, а продажа сейчас выглядит менее привлекательно.
2 — Многие, кто хотел побыстрее продать, но не могли этого сделать, продали обязательства более крупным фондам
3 — Самый большой аргумент — психология: они вынуждены холдили BTC много лет и видели, как рос рынок. Сейчас BTC более "проверенный" актив, чем в момент покупки
Маловероятно, что большинство решит нажать SELL
А что, если нет? $3 млрд пойдут на рынок. Обвал?
В краткосроке, возможно, да.
🗓 Недавно LFG сбросила 80 тыс. BTC, 3AC продавала активы на миллиарды, а майнеры регулярно скидывают BTC.
Миллиарды попадали на рынок. Результат? Удар по ценам.
Но влияние LFG + 3AC на цену было не только продажами — это удар по настроению + спровоцированная принудительная ликвидация.
Или худшее уже позади.
TT ✪ @toptradingview x @TTtools x @tt_academy x @DeFilog x @toptraderscom
На графике все отчетливо видно. Еще один удар по BTC. Уже 4-й, начиная с 2011 года.
Истоки
Один из аналитиков обнаружил, что Аламеда должна FTX $1.4B в BTC.
Т.е каждый раз, когда кто-то депозитил BTC на биржу - Alameda занимала эти средства и дампила в юзеров, поэтому крипта имела отрицательную корреляцию и не отскакивала, каждый раз когда на макро рынках были ралли.
Все, кто близко общался с Сэмом знали об использовании средств клиентов FTX для финансирования черной дыры Alameda.
Организационная структура
“Черная дыра” в балансе FTX
Из-за кризиса ликвидности компания столкнулась с дефицитом на сумму до $9 млрд. Сообщается, что FTX нуждается в $4 млрд, чтобы сохранить платежеспособность.
За недолгий период своего существования FTX смог как спрут проникнуть во многие направления рынка и выстроить близкие отношения со многими компаниями и проектами, которые у всех на слуху.
Кудрявый спрут
Многим из них будет сложно выйти из этой ситуации и не пойти ко дну из-за черной дыры FTX, которая постепенно увеличивается и притягивает к себе все больше проектов (кого-то больше, кого -то меньше).
$9 млрд
Только 9 криптовалют (включая стейблы) имеют капитализацию выше $9 млрд.
Кто-то пытается скрыть свою связь с черной дырой FTX и мол “У нас все в порядке, у нас есть резервы, мы самые лучшие и предусмотрительные”.
Но факт остается фактом.
Зима продолжается
Jump capital, Multicoin и Paradigm тонут
Могут начаться распродажи токенов и будущих проектов. За Сэмом стояли Фонды «Smart-money», и они пойдут вслед за FTX.
Как это случилось с крупными игроками после Terra оказались на грани 3 arrow capital, Hashed и Delphi digital.
🥲 Jump capital, Multicoin и Paradigm тонут. #toptraders
💼 Изучите их портфели.
Могут начаться распродажи токенов и будущих проектов.
За Сэмом стояли Фонды «Smart-money» и они пойдут вслед за FTX.
Как это случилось с крупными игроками после Terra оказались на грани 3 arrow capital,...
🥲 Jump capital, Multicoin и Paradigm тонут. #toptraders
💼 Изучите их портфели.
Могут начаться распродажи токенов и будущих проектов.
За Сэмом стояли Фонды «Smart-money» и они пойдут вслед за FTX.
Как это случилось с крупными игроками после Terra оказались на грани 3 arrow capital, Hashed и Delphi digital.
Нехватка средств - Дефолт - Банкротство.
➡ Проекты от Jump capital, Multicoin, Paradigm (очень опасно, что Coinbase так сильно повязан с последним).
Из позитивного.
😆 Артур Хейс в последнем эссе говорит:
1) Приготовьтесь к снижению дольше, потому что оно приближается. В крипте хорошо, что ни один ЦБ не будет прибегать к помощи свежеотпечатанных бумажных щиткоинов, чтобы поддержать балансы безрассудных компаний.
2) Крипто-индустрия будет вынуждена быстро съесть этот пирог, что приведет к скорейшему восстановлению, которое сделает ее сильнее, чем когда-либо.
«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение».
Проекты от Jump capital: https://cryptorank.io/funds/jump-capital
Paradigm: https://cryptorank.io/funds/paradigm
Очень опасно, что Coinbase так сильно повязан с Paradigm.
Другие
Вот еще ряд жертв Кудрявого Сэма:
- Wintermute - $55M капитала ( 1/8 Net Equity)
- Galois Capital - потеря $100M капитала (50% AUM)
- Amber Group - потеря 10% торгового капитала
- Mutlicoin Capital - 9.7% своего AUM
Кстати, вот чем занимался CEO Multicoin Кайл Самани, когда инвестиционная фирма на глазах теряла почти 10% средств.
- Кайл, с FTX что-то происходит? Что будем делать?
- Давай потом, у меня тут кроссы новые подъехали”
У некоторых (многих) на бирже остались трежерис, как например Star Atlas. Говорят, денег хватит только на 9 месяцев.
У Mechanism Capital на бирже были средства:
Сводная таблица совместных проектов
Чем краснее - тем ближе к эпицентру черной дыры FTX/Alameda.
Медийные личности
Представьте лицо амбассадоров FTX, когда они увидели, как на глазах рушится компания.
Том Брэди, Кэти Пэрри, Билл Клинтон, Джизель Бундхен.
- Сэм, ты на связи вообще?
- Я занят
Пользователи из Тайваня
Пользователей из Тайваня заманивали ставкой в 8% на инвестиции на бирже FTX.
- Ребята из Тайваня: Можно взять кредит и депнуть на биржу
- FTX: Давайте давайте, берите побольше, всех ждем
В итоге пострадало от 500 000 до 600 000 пользователей из Тайваня
Due to the great marketing in Taiwan, media calculated that about 500,000 to 600,000 people suffered losses in FTX collaps, became one of the areas where retail investors have suffered the most, people even borrowed from banks to FTX to get 8% interest.
Крупные ребята
Тут можно поискать знакомые компании/проекты. Некоторые в списке могут насторожить
Circle?
Circle - это эмитент USDC. 2-й стейбл после USDT по капитализации.
Никаких официальных анонсов не было. Но они явно что-то скрывают, т.к. последствия от краха FTX однозначно затронуло компанию.
В последнее время много лжи кругом, а когда правда выходит наружу, то случается До Квон, 3AC, Аламеда, Сэм и еще много чего остается за кадром.
Каждая наша ложь составляет долг правде. Рано или поздно долг надо оплачивать. Именно так и взрывается LUNA/UST/FTT и др.
Huobi, Crypto.com, Gate.io. Как у вас дела?
Ключевое слово “ПОКАЗАТЬ”.
CZ запустил флешмоб на тему: “Эй биржи, покажите свои резервы, кто не сможет тот….”
В итоге биржи вроде как начали делать Proof of Reserve.
Тут данные по 7 биржам. FTX не хватает, а даа, там же дыра в 9 млрд долларов.
У Crypto.com кстати на балансе странные резервы SHIBA (20%) в запасе. Что они с ними делают?
А СЕО недавно перекинул 350 млн$ «случайно» на Gate, вместо холодного кошелька.
@ledgerstatus @jconorgrogan It was supposed to be a move to a new cold storage address, but was sent to a whitelisted external exchange address. We worked with Gate team and the funds were subsequently returned to our cold storage. New process and features were implemented to prevent this from reoccurring.
Сначала Сrypto.com отправила 320,000 ETH на Gate .io.
Можно мы покажем, что у нас есть резервы, а потом вернем?
А давайте мы вам дадим деньгу, вы покажите, что у вас всё хорошо, опубликуете баланс, а потом вы дадите нам недостающую часть?
Gate отправила обратно уже 285,000 ETH на кошельки Crypto.com. В публичном поле Crypto .com пишут, что ошиблись с адресом перевода и рады, что Gate все вернули.
Биржа Джастина Сана (Huobi): перевели 10 000 ETH со своих кошельков в пользу Binance и OKX сразу после декларации балансов биржи.
Выводы напрашиваются сами собой! Такие дела!
Открытие выводов…. псс… только для избранных
Nansen сообщает, что FTX выводы открыл.
Ритэйл пока сидит ждет и надеется.
Список пострадавших
На текущий момент уже вот список инвесторов, пострадавших из-за краха FTX/Alameda.
2022 год – год скамеров
Скамер показывает на скамера:
Wanted!
Мы с командой анализируем, рассказываем о крипте и развиваем сообщество с 2017 года. Создали десяток реальных юзкейсов и готовы делиться всем опытом с тобой. Заходи в наши Telegram-каналы и читай полезную аналитику каждый день...
Биржи пользуются средствами клиентов как своими собственными. А теперь Задумайтесь, почему биржам так выгоден PoS?
Комментарий удален модератором