Пять арестов и $18 млн: что известно о сервисе Bitzlato и криптобизнесмене Анатолии Легкодымове
На прошлой неделе ФБР совместно с европейскими спецслужбами задержали российского криптопредпринимателя Анатолия Легкодымова. Одновременно власти захватили сервера его криптосервиса Bitzlato — сейчас сайт недоступен, а клиенты потеряли доступ к своей криптовалюте.
18 января сайт крупнейшей русско-украинской платформы для p2p-обмена криптовалют на фиатные деньги стал недоступен. Это взволновало пользователей, но криптосервис постарался успокоить клиентов и объяснил проблемы взломом. «Злоумышленники смогли вывести малую часть средств, но всем пострадавшим, мы гарантируем возврат средств!», — объяснила администрация в своём Telegram-канале.
Однако всё оказалось сложнее. Пока сотрудники Bitzlato боролись со взломом, американское Федеральное бюро расследований (ФБР) задерживало основателя криптосервиса Анатолия Легкодымова, а их европейские партнёры захватывали сервера Bitzlato во Франции.
Незнакомая биржа
Bitzlato — не классическая криптобиржа, а сервис для обмена денег между людьми. Подобный p2p-сервис есть и у других криптоигроков — самый популярный сервис р2р-обмена есть у Binance. P2P-сервис Bitzlato появился как продолжение Telegram-бота Сhangebot, но когда в 2018 году российские власти заблокировали Telegram, команда начала разрабатывать веб-версию платформы, указано на сайте Bitzlato в графе «О компании».
Зарубежные СМИ называют биржу «малоизвестной». Это действительно так: по данным аналитической компании Arkham Intelligence у биржи скромный доход. Самый высокий баланс криптовалюты Bitzlato оценивается всего в $6,6 млн пишет CNBC. Для сравнения, максимальный баланс Binance оценивается в более чем $60 млрд.
Кто состоял в команде криптобиржи, доподлинно неизвестно. Однако команда была русско-украинской. Исполнительным директором в разных публикациях указан украинец Михаил Лунев, а директором по маркетингу значился Александр Гончаренко.
Что известно ФБР
В день задержания Легкодымова на портале courtlistener.сom был опубликован судебный иск от американских властей к криптобизнесмену. Из него становится известно что:
- Bitzlato Limited («Bitzlato») зарегистрированная в Гонконге. Ответчик по делу — Анатолий Легкодымов, живет в Китае. Ему сорок лет и он — соучредитель и старший исполнительный директор Bitzlato. Легкодымов — мажоритарный акционер, но делит контроль над компанией с совладельцем, чьё имя скрыто. Он приехал в Майами в октябре 2022 года и оставался в городе, продолжая управлять своим криптосервисом. На таможне при въезде в страну его обыскивали, и видели в Telegram чат под названием «Административный чат bitzlato.com».
- Показания против Легкодымова даёт сотрудник ФБР по имени Райан Роджерс. Он работал над делом Bitzlato, хотя и пришёл в ФБР только в 2021 году.
- Согласно общедоступным данным в блокчейне, на которые ссылается ФБР, с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала криптовалютные транзакции на сумму около $4,58 млрд.
- ФБР задержала Легкодымова потому, что его сервис работал на американском рынке и принимал деньги от американских граждан. Это — достаточный аргумент для суда, так как по закону США все компании, которые оказывают финансовые услуги американцам, должны иметь американскую лицензию. У Bitzlato такой лицензии нет.
- В качестве доказательств того, что Bitzlato работало в США, спецслужбы приводят разные доводы. Например, подставной клиент от ФБР попытался зарегистрироваться на сервисе с американского IP-адреса и у него получилось.
- ФБР имело доступ к личной и рабочей переписки Легкодымова. В ней спецслужбы нашли письмо о посещаемости сайта Bitzlato. Согласно письму, в июле веб-сайт Bitzlato посетило около 264 млн человек с IP-адресов, расположенных в США. Для Bitzlato CША — четвертый по распространённости источник интернет-трафика.
- Bitzlato было крупным партнёром «Гидры» — крупного российского рынка в даркнете, который спецслужбы закрыли в прошлом году. Всего через Bitzlato прошло $170,6 млн с «Гидры» и еще $218 млн попали с «Гидры» на Bitzlato не напрямую, а через посреднеческие криптокошельки.
- Отрывки из переписок: «Если мы серьёзно заявим о борьбе с наркоторговцами, они просто свалят на другую площадку. Моё предложение — бороться с ними номинально, то есть блокировать раз в месяц, когда их явно можно обнаружить», — писал Легкодымову другой совладелец Bitzlato. Анатолий согласился и предложил следовать «политике банков». «Если вы сделаете перевод «за коноплю», то вас, конечно, наверняка заблокируют, но никто не будет так писать», — ответил Легкодымов.
А как же пользователи
Спустя почти неделю с обвинениями в адрес Bitzlato выступил и Европол. Служба сообщила, что по делу криптосервиса арестовано уже пять человек — один на Кипре, один в Испании и один в США. Имена этих людей не называются. Лишь указано, что генеральный директор, финансовый директор и директор по маркетингу арестованы в Испании. Судя по данным LinkedIn, арестованный директор по маркетингу — это Александр Гончаренко.
Европол также рассказал, что изъял у сервиса криптовалюту на сумму в $18 млн, и заморозил более 100 аккаунтов на других криптобиржах с активами на сумму €50 млн.
Нужно отдать должное Bitzlato — пока что из Telegram-чата не пропала администрация, и команда своевременно рассказывает о новостях.
«Будет проведено расследование на все сформированные следствием документы. В том числе на всех экспертов, по чьим заключениям и «криптоанализам» были предъявлены обвинения Bitzlаto, в которых говорится об организации подозрительных транзакций, в том числе о связях с Hydramarket».
Правда, кажется, теперь клиентам Bitzlato ещё долго придётся ждать своих денег. Буду следить за новостями о ходе расследования и суда.
Я Александр Факторов — если вам понравилась моя короткая выдержка расследования и упражнения в переводе документов, подпишитесь на мой канал MoneyPort — в нём я буду чаще рассказывать о мире криптовалют, уголовных делах криптосервисов и схемах мошенничества с криптой.
Я так рад, что биржа bitzlato.com вернулась, чтобы разрешить вывод средств, и старые пользователи смогли вывести свои средства через свой новый сайт bitzlato.us.com. Я один из их старых инвесторов и жертв, который был замешан в предполагаемом прошлом. мошенничество, и я подтверждаю, что сегодня мне удалось вывести свои средства. Независимо от длительного процесса, продолжайте настаивать, и вы сможете вывести свои средства. Я говорю это потому, что прошел долгий процесс, прежде чем смог вернуть свои деньги.
"ФБР задержала Легкодымова потому, что его сервис работал на американском рынке и принимал деньги от американских граждан"
"Например, подставной клиент от ФБР попытался зарегистрироваться на сервисе с американского IP-адреса и у него получилось."
Т.е. если биржа/обменник работает с клиентами со всего мира, она обязана иметь лицензии всех стран ?
Обязана иметь лицензии, если берет ответственность за деньги клиентов.
Биржи с российскими клиентами работают лет 10 минимум. Россия кому-то выдавала лицензии ? Значит, ни одна биржа не берет ответственность. Основателей каких бирж должны задержать фсб ? ))
По американской логике — да)