Россияне оказались главными покупателями еще не выпущенной криптовалюты Дурова
В июле японская криптобиржа Liquid Global менее чем за три дня завершила продажу прав на еще не выпущенную криптовалюту братьев Дуровых Gram. Это не единственная площадка, которая предложила розничным инвесторам вложиться в токены. Кто продает и кто покупает криптовалюту создателей Telegram?
В июне этого года японская биржа криптовалют Liquid, которая находится в конце первой сотни рейтинга криптобирж по версии Coinmarketcap, объявила о подготовке к продаже токенов блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Речь идет о криптовалюте Gram, которую, по имеющейся информации, разрабатывают создатели мессенджера Telegram братья Павел и Николай Дуровы.
Токены достались Liquid от ранее неизвестной южнокорейской компании Gram Asia, которая называла себя «крупнейшим держателем токенов Gram в Азии». Однако в открытом доступе практически нет информации о Gram Asia, а доменное имя компании было зарегистрировано всего за две недели до заявления Liquid.
Рынок воспринял новость с осторожностью. Во-первых, блокчейн-платформа TON еще не работает, а токены Gram не выпущены. Если верить распространенной в полуофициальных телеграм-каналах white paper проекта, запуск TON должен состояться до конца октября.
Во-вторых, согласно соглашению TON с участниками закрытых раундов ICO Telegram, ранние инвесторы не могут до запуска проекта открывать вторичный рынок токенов Gram. Неоднозначным казалось и решение «крупнейшего держателя токенов» сотрудничать с небольшой, хотя и регулируемой криптобиржей Liquid.
В разговоре с Bloomchain близкий к Павлу Дурову разработчик Евгений Хашин заявил, что telegram никаким образом не связан с Liquid, и речь может идти только о деривативах.
Он отметил, что новости о распродаже Gram могут быть «мошенничеством или пиаром на ажиотаже вокруг размещения Telegram». С другой стороны, отметил Хашин, это также могло быть инициативой одного из ранних инвесторов TON.
Позже сообщения о том, что речь идет о продаже не самих токенов, а лишь деривативов на них, подтвердили и в Liquid. Фактически речь шла об IEO — первичном биржевом предложении, при котором биржа резервировала под инвестора соответствующий внесенным средствам объем будущих токенов. Также Liquid гарантировала покупателям, что их средства до поступления Gram в продажу будут сохранены на эскроу-счетах, распоряжаться которыми биржа не имеет права.
«Не упусти свой шанс»: как Liquid продавала криптовалюту Telegram
Распродажа Gram началась 10 июля и завершилась досрочно, продлившись около 60 часов. Всего биржа предложила 12,5 млн токенов по цене $4 за один Gram. Держатели собственного токена Liquid — QASH — могли получить скидку в размере $0,5. Купить Gram можно было за доллары США или стейблкоин USDC. Цена вызвала вопросы у потенциальных покупателей, многим из которых она показалась завышенной.
Продажа токенов Gram на Liquid закончилась в ночь на 13 июля (по московскому времени). Биржа опубликовала небольшое заявление об окончании токенсейла и практически перестала упоминать о Gram в своих соцсетях.
Более подробную информацию об итогах токенсейла пресс-служба Liquid озвучить отказалась. Однако представитель маркетинговой службы биржи сообщил Bloomchain, что большую часть покупателей токенов Gram составили россияне.
«Мы еще не опубликовали окончательные данные о продажах, однако могу сказать, что россияне были самыми активными покупателями Gram. Мы очень довольны результатами продаж. С нашей стороны всё прошло хорошо», — сообщил представитель Liquid Bloomchain.
Кто еще предлагает купить Gram
Liquid оказалась не единственной биржей, которая попыталась заработать на токенах Gram, эмиссия которых еще не состоялась. Одновременно с японской криптобиржей о продаже деривативов на криптовалюту Telegram объявила зарегистрированная в Сингапуре биржа BitForex.
10 июля BitForex открыла торговлю поставочными фьючерсами на токены Gram по цене от $0,5 — в восемь раз меньшей, чем у Liquid. Это не понравилось инвесторам, купившим на японской площадке права на будущие токены Gram по цене $4. Спустя сутки после начала торгов BitForex сообщила о том, что стоимость дериватива выросла почти в пять раз: к концу текущей недели фьючерс на Gram торговался уже на уровне $2,2.
«Cейчас Bitforex имеет право распределить миллион токенов Telegram Open Network (Gram). Мы строго контролируем их количество на [своей] платформе», — отметил представитель Bitforex в разговоре с Bloomchain.
Цену, по которой изначально BitForex предлагала покупать Gram, на самой бирже назвали очень выгодной. «Кто купил [сейчас], тот зарабатывает. В дальнейшем колебания цены [токенов] будут зависеть от рынка фьючерсов», — отметили представители криптобиржи.
В отличие от Liquid, BitForex решила организовать IFO — первичное предложение фьючерсов. Они уже торгуются на сингапурской криптобирже. Объектом продажи стал дериватив на еще несуществующий актив, в случае BitForex это фьючерсы на Gram.
По словам представителя BitForex, владельцы поставочных фьючерсных контрактов на бирже смогут выкупить физические активы Gram в соотношении 1:1 после запуска сети TON. «Мы запускаем новый дериватив на криптовалюту для пользователей, которые нуждаются в покупке инструмента для шорта», — рассказали Bloomchain в BitForex.
Фьючерсы без актива
IFO (Initial Futures Offering) или первичное предложение фьючерсов — новый по меркам крипторынка способ привлечения средств. Как и в случае с IEO, посредником между проектом и покупателями выступает криптобиржа. Она проводит публичную продажу контракта на покупку или продажу базового актива в будущем по текущей цене.
Но, в отличие от традиционного рынка, при IFO базового актива еще не существует, его только предстоит выпустить.
Помимо получения прибыли или убытков на IFO-торгах розничными инвесторами, стейкхолдеры проекта могут с их помощью контролировать волатильность бумаги, а значит и «рыночную» цену будущего токенсейла. Это безусловно удобно, но нельзя забывать, что уровень риска у таких вложений – максимальный. Он не ограничен лишь проблемой отсутствия институциональных механизмов защиты инвестора от мошенничества, но и подразумевает риск «незапуска» базового токена как такового.
Хотя к началу августа 2019 года BitForex занимала десятое место в глобальном рейтинге криптобирж по месячному объему торгов, у нее неоднозначная репутация на рынке. Осенью прошлого года Bloomberg сообщил, что BitForex, будучи малоизвестной платформой, всего за четыре месяца неожиданно увеличила свой оборот в десятки раз — до $5 млрд, что стало поводом для подозрений в махинациях. В руководстве BitForex тогда отметили, что объем торгов растет за счет «транзакционного майнинга» — системы, при которой биржа выдает клиентам некоторое количество токенов в обмен на совершение транзакций на бирже.
Любопытно и то, что BitForex запустила свою продажу токенов Gram в один день с Liquid. Возможно, площадка из Сингапура рассчитывала на повышенный спрос на волне интереса к продаже Gram. Допускают это и представители Liquid.
«Они запустили свою продажу одновременно с нашей, так что вряд ли это было сделано случайно. [Они использовали] простой способ привлечь внимание», - отметил в разговоре с Bloomchain представитель Liquid.
В Liquid также предположили, что продажа деривативов на BitForex — «это просто способ заставить торговые пары выглядеть более активными, чем они есть на самом деле». Вопрос реального объема торгов — один из самых чувствительных для BitForex. Несмотря на хорошие общие показатели, в рейтингах, показывающих реальный оборот средств на биржах, она, в отличие все от того же Liquid, постоянно занимает очень низкие места.
Bloomchain на условиях анонимности поговорил с трейдером, который работает и на традиционном, и на криптовалютном рынке. Он отметил, что нельзя однозначно говорить о том, что BitForex «раздувает» объем торгов с помощью ботов. Однако обратил внимание на интерфейс биржи, который слишком «резко отражает изменения».
Из солнечного Баку
Интерес к проекту братьев Дуровых проявляют и более экзотичные биржи. В конце июля о начале продажи токенов Gram объявила зарегистрированная в Баку криптобиржа CROSS Exchange.
Азербайджанская площадка предлагает пользователям приобрести почти 280 тысяч токенов Gram за свою собственную криптовалюту XEX, стоимость которой составляет около $0,1. Ограничения на размер покупки минимальные (от 10 тысяч XEX), цена одного Gram плавающая и «зависит от размера сделки».
Оригинальный ход сделала занимающаяся криптозаймами компания Nexo, которую поддерживает основатель TechCrunch Майкл Аррингтон. За неделю до начала токенсейла на бирже Liquid она объявила о том, что готова принимать токены Gram в качестве залога.
В первом заявлении Nexo на эту тему говорилось, что компания готова начать предоставлять кредиты под залог Gram сразу же после начала продаж прав на токены на Liquid. Позже компания изменила формулировку и уточнила, что это станет возможным только после запуска проекта TON. Однако свою часть внимания компания успела получить: о ее предложении написали многие отраслевые издания.
Всё это происходит на фоне молчания Telegram. Компания Павла Дурова по-прежнему официально не комментирует не только возможные сроки запуска блокчейн-платформы TON, но и весь проект в целом.
Молчание Дурова и его команды — один из аргументов тех, кто сомневается в существовании TON в принципе.
По мнению других участников рынка, именно запуск TON — главная задача Дурова на сегодняшний день. До озвученного в white paper срока остается меньше трех месяцев. Вряд ли создатель Telegram будет отвлекаться на информационный шум и тратить силы на борьбу с теми, кто пытается заработать на его имени, пусть даже обманным путем. А свой главный совет пользователям, которые могут оказаться жертвами этого обмана, Дуров сформулировал больше полутора лет назад в уже ставшем классическим твите.