Осторожно, скам. Новый вид развода в крипте
Мошенники становятся всё изобретательнее и хитрее. Данный вид развода связан с покупкой BTC через p2p обменники. Скамеры работают под предлогом недавно открывшегося обменника.
Схема развода
Как я уже написал, мошенники действуют под видом недавно открывшегося обменника. Но продают - только биткоины и только за USDT либо за другие стейблкоины. Цену выставляют на порядок ниже (обычно минус 3-5% от рыночной стоимости). На это и клюют обычные пользователи и новички. Скидку мотивируют тем, что они недавно открыли свой обменник и нужно как-то зарабатывать репутацию.
"О, круто, можно купить биткоин дешевле, сразу же продать и на этом заработать. А если ещё несколько кругов прогнать, то уже арбитраж получится." Но нет. Увы, так не получится. И заработают только на вас.
Чтобы закрепить свои слова на деле, мошенники согласны отправить на ваш кошелек BTC первыми, а уже после того, как биткоины поступят, то вы отправляете USDT. Но есть одно условие. Вас просят установить кошелек Exodus, объясняя это тем, что они являются его официальными партнёрами.
После установки, мошенники попросят вас перезапустить кошелёк для обновления данных, чтобы вы смогли увидеть купленные BTC на балансе. После того, как вы увидите биткоины на своём кошельке, вас просят отправить USDT в течении 10 минут. Вы отправляете, вроде всё хорошо, иии.. биткоины исчезают с вашего кошелька Exodus.
Схема вкратце:
- Вы находите обменник с курсом BTC ниже рыночного на 3-5%
- Низкий курс мотивируют тем, что обменник новый и нужно зарабатывать репутацию. И мошенники готовы отправить BTC первыми.
- Условие от мошенников: установить кошелёк exodus, т.к. якобы они являются официальными партнёрами.
- После установки, вы даже сможете увидеть на балансе кошелька пополнение в BTC, но как только вы отправите свои USDT мошенникам, битки исчезнут с баланса вашего кошелька.
Мы не утверждаем, что exodus является плохим кошельком и скамеры используют вредоносное программное обеспечение. Всё дело в методе обработки данных внутри самого кошелька. Злоумышленники используют это в своих целях.
Почему так происходит.
При отправке транзакции BTC, есть такая вещь как мемпул, который рассчитывает очередь вашей транзакции исходя из блоков, добываемых маинерами. Если поставить минимальную комиссию в 1-2 сатоши, то транзакция будет идти примерно от полу часа до 200 минут.
После того, как мошенник якобы перевел вам биткоины, он отменяет свою транзакцию (увеличивая комиссию, которая перебивает старую) и битки исчезают с вашего кошелька, так и не успев дойти до вас.
❗На таких кошельках как Exodus, Atomic и т.д. баланс отображается сразу после того, как вам отправили BTC. Именно поэтому вас просят установить данный кошелек.
Даже если вы будете тянуть время и отправите USDT позже, чем предлагает скамер, биткоины всё равно исчезнут с вашего кошелька. У мошенников есть время, гарантированно 20-30 минут, до первого подтверждения блока. После первого подтверждения они уже не смогут отменить транзакцию, поэтому стараются не мешкать. Но в любом случае, с вашим переводом или без - транзакция будет отменена.
Как не попасть на такой "развод"?
- Всегда просите хэш транзакции. В эксплорере блокчейна вы всегда можете посмотреть, есть ли подтверждения блока.
- Дождитесь, пока транзакция будет полностью подтверждена и только тогда переводите свои средства.
- Используйте проверенные обменники и p2p сервисы.
Если вы хотите разобраться в криптовалюте, начните с наших бесплатных уроков, а также получите доступ в бесплатный торговый чат, где я и моя команда делимся аналитикой по сделкам.
Также мы собрали основные правила, которые необходимо соблюдать при работе с криптовалютами.
Интересно. Спасибо за информацию
Хммм....ни когда не понимал тех кто ищет в ТГ каналах всякие обменники, когда есть биржи и отличные сервисы обменники.
Разводят тех кто разводиться на эту чушь)))
Вообще то у ексодуса нет возможности установить комиссию. Она устанавливается автоматически блокчейн сетью. Отменить перевод тоже нельзя.
Короче статья просто фантазии автора.
Комиссия выставляется в другом кошельке. И да, комиссию можно также установить вручную (для продвинутых пользователей). Перевод отменяется установлением более высокой комиссии (будет в приоритете). Тоже самое как можно "пропихнуть" транзакцию в сети эфира, установив более высокую цену gas. Здесь тот же принцип. Изучайте блокчейн и возможности и не попадайтесь мошенникам.
Если бы вы внимательно прочитали, то не позорились бы ) изучайте матчасть.
Не, здесь всё по делу. Комиссию можно устанавливать в ручную, это точно. Про ексодус не знаю, но на блюваллет точно.
Использование _конкретного_ кошелька для _биткоина_ и типа они даже проверить это могут. Блокировка вывода с non-custodial кошелька.
ну и...
10 минут...притом что для биткоина за это время только 1 блок сосчитается, и с самого начала была рекомендация ждать 6 подтверждений. Даже на более менее популярных ресурса по биткоину - прямо пишут https://en.bitcoin.it/wiki/Irreversible_Transactions#Attack_vectors
Traders and merchants who accept a payment immediately on seeing "0/unconfirmed" are exposed to the transaction being reversed. An attempt at fraud could work that the fraudster sends a transaction paying the merchant directly to the merchant, and sends a conflicting transaction spending the coin to himself to the rest of the network. It is likely that the second conflicting transaction will be mined into a block and accepted by bitcoin nodes as genuine.
Merchants can take precautions (e.g., disable incoming connections, only connect to well connected nodes) to lessen the risk of a race attack but the risk cannot be eliminated. Therefore, the cost/benefit of the risk needs to be considered when accepting payment on 0/unconfirmed when there is no recourse against the attacker.
The research paper Two Bitcoins at the Price of One finds that the protocol allows a high degree of success by an attacker in performing race attacks. The method studied in the research paper depends on access to the merchant's Bitcoin node which is why that even prior to this paper, recommendations for merchants include disabling incoming connections and to choose specific outgoing connections.[1]
Ну немного хоть надо понимать как блокчейн работает и почему задержки важны.