Тень над рынком. Разбираю, как устроены схемы и скам в крипте, кто двигает рынок и где ИИ — деньги, а где обман. Telegram: @FantomInTheBlock
В шапке канала — «87% прибыльных сделок». В ленте каждый день скриншоты: +164%, +210%, +312% за сутки. Под постами благодарности. И всё это может быть даже правдой, а депозит подписчиков при этом тает.
Разберу два уровня этой витрины: как делают отдельные «доказательства» и как считают общую статистику. В конце — три вопроса, после которых любые кра…
Сотрудник финансового отдела сидит на видеозвонке. На экране финансовый директор и несколько коллег: знакомые лица, знакомые голоса, обычное рабочее совещание. По итогам он делает 15 переводов на $25,6 млн. Никого из этих людей на звонке не было — все участники, кроме него, были дипфейками.
Это не сценарий из сериала, а реальный случай. Разберу, как…
Монета на экране выглядит живой: объём — миллионы долларов в сутки, в чате тысячи людей, у токена сотни держателей. Каждая из этих цифр может быть нарисована. Причём это не кустарщина, а отдельная индустрия с прайсами, сервисами и клиентами — настолько большая, что ФБР однажды выпустило собственную монету, чтобы поймать тех, кто её обслуживает.
Разб…
Человек заходит на сайт раздачи токенов, подключает кошелёк и видит запрос подписи. Не перевод, не ввод сид-фразы — просто подпись, которая даже не стоит комиссии. Он нажимает «Подписать», а через несколько секунд с кошелька уходят все токены. Это работа дрейнера — самого массового инструмента кражи криптовалюты последних лет.
В декабре 2025 года криптоинвестор потерял почти 50 миллионов долларов в USDT. Его не взломали, он не подписывал вредоносный контракт и не вводил сид-фразу на фишинговом сайте. Он сделал всё по правилам: отправил пробный перевод, убедился, что деньги дошли, — и через несколько минут сам отправил основную сумму мошеннику.
Выпустить токен сегодня можно за пару минут: название, картинка, мем — и он уже торгуется. Поэтому их выпускают миллионами. Аналитики Solidus Labs посмотрели, что с этими токенами происходит дальше, и цифры получились такие, что «инвестировать в мемкоины» стоит называть иначе.
Рекрутер крипто-стартапа, зарплата выше рынка, вежливое видеособеседование. Финальный шаг — тестовое: склонировать проект, запустить, поправить баг. Проект запускается, баг правится. А в фоне на машине уже работает программа, которая забирает пароли, ключи и кошельки. Разбираю, как устроена одна из самых методичных кампаний последних лет.
После крупного обмана у человека остаются убыток и запись в чужой базе. Эти базы перепродают, и почти сразу за жертвой приходит второй слой той же индустрии: «юристы», «хакеры» и поддельные приложения, которые обещают всё вернуть. Разбираю, как это устроено и почему работает.
В октябре 2025 года Минюст США конфисковал у одной камбоджийской группы около 127 тысяч биткоинов — примерно $15 млрд. Это крупнейшая конфискация в истории ведомства. Деньги заработаны на схеме, которая начинается с сообщения «Ой, ошиблась номером». Разбираю её как бизнес: производство, воронка, экономика.