Суд в США выяснил, что Alameda получила доступ к $65 млрд клиентских средств FTX и тратила их на самолёты и вечеринки Статьи редакции

Регуляторы узнали о лазейке ещё в декабре 2022 года, но сумму тогда не озвучивали.

  • Суд по делам о банкротстве в Делавэре, США, выяснил, какой объём средств клиентов биржи FTX стал доступен связанной с ней платформе Alameda через мошенническую схему сооснователей FTX — Гэри Вана и Сэма Бэнкмана-Фрида. Размер «кредитной линии» составлял $65 млрд, сообщило издание Insider со ссылкой на данные суда.
  • Юрист FTX Эндрю Дитрих рассказал, что с доступом к $65 млрд Alameda «покупала самолёты и недвижимость, устраивала вечеринки и вносила политические пожертвования». Часть денег также шла на «личные займы, спонсорство и инвестиции». Insider тем временем подчеркнул: у Бэнкмана-Фрида «был доступ» к деньгам, но это не значит, что он «занимал».
  • О том, что Ван обеспечил Alameda «бэкдором» — лазейкой для доступа к деньгам клиентов FTX — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщала ещё в декабре 2022 года. В том же его обвиняла Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Сумму регуляторы не называли, но CFTC говорила, что она может быть «практически бесконечной».
  • Проблемы у FTX начались в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти деньги и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  • 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве. На следующий день СМИ сообщали, что с биржи пропало не менее $1 млрд, а после — что у проекта не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
  • 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Он согласился на экстрадицию, а Ван и директор Alameda Кэролайн Эллисон заключили сделку со следствием и признали вину в мошенничестве.
  • После этого Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн. 3 января 2023 года он отказался признавать вину и 12 января повторил, что «ничего не крал». Суд над ним начнётся 2 октября. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 115 лет тюрьмы.
  • 11 января СМИ также сообщали, что бирже удалось восстановить более $5 млрд в различных ликвидных активах, но что это за активы, откуда они и на что они пойдут — не уточнялось.
0
192 комментария
Написать комментарий...
Rafa Ramazanov

Сисят пят миллиардов ? Каких сисят пят 🫥

Ответить
Развернуть ветку
Zoro Badoyan

Во всей этой истории меня волнует только кто будет играть эту даму в экранизации этого грандиозного мошенничества. Фридмана я уже представил

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Нелепый хичхакер

Только загуглив понял кто это. Думал, что это просто смешная пикча. Ептить 😵‍💫

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Нелепый хичхакер

Вот вы ржоте, а она не зная того регулярно оплачивает бизнес-джеты и ящики Луи Редерера 🙄
И думает что это какие списания в айтюнсе..

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Handsome

Не надо недооценивать таких девушек. Они могут такое вытворять.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Paul Johnson
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
пешка

Суд в США выяснил, что VC получила доступ к $65 млрд пользовательских средств (откуда нахуй) и потратила на ребрендинг.

Ответить
Развернуть ветку
пешка

Скачивайте коммент на память.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сократ Стофорандов

Если VC столько дать, тут каждому хватит по 10 000 баксов.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Кирилл Родин

то что поменяли лайки и дизлайки, не говорит о ребрендинге)))

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Удивительно конечно, не понятно на что был расчет, что типа все будет расти, а на волатильности смогут отыграть какой-то там миллиардик? Или просто крышу сорвало, оказались не готовы, и просто потеряли над собой контроль, наплевав на будущее...

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Будь я из секты свидетелей конца света в 2023 - тоже бы так поступил )
Других адекватных причин не придумал

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Голубев

Башню сорвало однозначно.
Начинали, скорее всего, по маленькой.
А после того как вдуплили, что карты можно не открывать им попёрло.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
oc5 abah

Рекомендую к прочтению нетленку С. Голубицкого «аферы xx века» в обоих небольших томах. Мало того, что смешно, так и подобные истории станет видно несколько иначе. Учитывая общую картину - действующие лица скорее всего блаженные номиналы. Крайне вероятно:)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Сократ Стофорандов

На то что успеют сбежать куда нить в Африку. А могли бы сбежать в ДНР и их бы никто не выдал.

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Саша Антипов

Ну теперь будущее у них обеспечено, а нам остояться ждать крутой фильм, по данной ситуации.

Ответить
Развернуть ветку
victor

там скорее всего все развивалось со старта по принципу пирамиды, соответственно чем выше идёшь тем больше ставки

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Не, всё-таки Бэнкман-Фрид действительно дурачок, в буквальном смысле. Будь поумнее, мог бы эти 65 млрд долларов не на самолёты и вечеринки тратить, а купить, допустим, Туркмению. Целиком. Стал бы аркадагом, и хуй бы его оттуда кто потом выковырял.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

На Туркмению не хватит, там газ. Лучше что-то небольшое и островное

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
De Lapa

Он отмывал деньги для демпартии США через одну страну

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Old Ball

Скорее всего его бы заказали после этого...

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Аркадаг это типа арка дагестанец? А что это значит ?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Интересно, Netflix снимет про это сериал? Или это будет для них неполиткорректно?)

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

обижаете! (правда, не нетфликс)
https://vc.ru/media/546994

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Деловой Макс

Уже и с актёром определились

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Anti-fraud

Помогу им. Запилил пилот: https://youtu.be/L1AWQ8issnw
Netflix, свяжитесь со мной.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Нелепый хичхакер

Они дождутся когда 145-летний Банкман-Фрид выйдет из тюрьмы через 115 лет, чтобы он смог сыграть камео

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Lapin

Только если полностью изначальную историю исказят. Ну, как они умеют, вы понимаете.

Ответить
Развернуть ветку
victor

если у фрида в команде были геи, афроамериканцы, бодипозитивщицы, и трансгендеры, толпой покуривпющие марихуану то очевидно снимет

Ответить
Развернуть ветку
Ревербератор

Ой, детский садик особенно комменты.

Гарантийные системы это дропы.

Что такое гарант или в новой интерпретации - "стейбл"? Это человек, который берёт активы и выступает гарантом эквивалентной стоимости.

Зачем это нужно? Для обхода финансового законодательства во всём мире и связанного с ним регуляторного механизма. Через гарантов работает ВСЁ: начиная от банков с офшорами и заканчивая какими-то серыми обменниками крипты.

Как именно "работает ВСЁ"? Вот меняете вы крипту на фиат - вам нужно какой-то базовый актив. Если покупать регулярно фиат на бирже и т.п. - вас выебут рано или поздно регуляторы. Вы используете гаранта - покупаете его "эквивалент". В наше время этим выступают как раз стейблкоины и системы наподобие FTX.

Почему регуляторы ничего не могут с этим сделать? Потому, что это суррогатная система. Люди договорились считать говно золотом. Чисто на ДОВЕРИИ. И никакого законного способа запретить так считать или отбирать говно у населения нет. Впрочем, способы есть другие - в нашем случаи это атака на гаранта.

Гарантийные системы это дропы. А дропы это нездоровые психически люди. Вот именно такие какими - ну надо же, какая неожиданность - и оказались все имеющие отношение к FTX. Да всем насрать куда они там дели эти 65 ярдов. Хоть выбросили из окна или пожарили и съели. Всё работает не на этих деньгах, а на договоренностях вокруг эквивалента. Ничего бы не изменилось если бы было не 65 млрд долларов, а 65 млрд спичек.

Почему тогда падают курсы и страдает рынок? Нет, не из за потери средств. Средств никаких нет. Это гарант. Гарантийные потери в самом худшем случаи это недельный оборот. Чаще всего это суточный. И это речь только о долбоёбах в чьих схемах царит бардак. Потери более-менее грамотных финансовых систем равны нулю при проблемах с гарантами. Рынок падает из за атак со стороны регуляторов на гарантийные системы. Именно следствием такой атаки и стала ситуация с FTX. Это приводит к сокращению подобной деятельности вообще и покупки фиата для предъявления его регулятору. Вот так всё просто.

Ответить
Развернуть ветку
Bad analyst
Ответить
Развернуть ветку
unknown

Пришлось встать и открыть форточку.

Ответить
Развернуть ветку
Фанат Феникс Мари

"Люди договорились считать говно золотом"
Федрезерв США с печатным станком такой:а чо, всмысле говно? Твёрдая валюта, завтра ещё 8 трлн напечатаем

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Качан Водки

И я бы тратил на самолеты и вечеринки

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

я бы на поезда

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Antoine Larine

И на партию запасной печени для трансплантации

Ответить
Развернуть ветку
Влад Светлый

Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов
Ответить
Развернуть ветку
Antoine Larine

У меня отдельный вопрос, кто эти волшебные идиоты, которые занесли 65 миллиардов (миллиардов, миллиардов нерублей, Карл) этим ребятам? Что это "клиенты" биржи такие? И откуда у них деньги для слива в этом лохотроне?

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Я просто напомню

На 1 января 1998 года общий объём по номиналу находящихся в обращении ГКО составлял 273 млрд рублей
ущерб, нанесённый МММ оценивается в 70-80 млрд долларов
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Lexx Sky

Уф, дураков на шарике припасено еще на несколько сотен таких схем

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

На FTX правительство США заливало гум помощь для Украины, а FTX делал пожертвования на демократов. Еще вопросы? Когда у руля Байден, глупо не воспользоваться проверенной с 2014 схемой.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
oc5 abah

Смотря кого считать идиотом. На планете, я цифрами напишу, 8 000 000 000 человек. Огромное поле для действий. Ну и теперь можно об идиотах подумать:)

Ответить
Развернуть ветку
Sam

Один мой очень умный знакомый, на вопрос, а куда смотрели инвесторы, уважаемые всем крипторынком, ответил - на этих инвесторах клейма негде ставить, такие же проходимцы, как FTX. Сколько у них активов и пассивов, какой запас ликвидности - не знает никто, включая глав этих фондов

Ответить
Развернуть ветку
Религиозный украинец
$65 млрд клиентских средств FTX и тратила их на самолёты и вечеринки

Ой, а будто б я (и ты) тратил бы на что то другое :-\

Ответить
Развернуть ветку
Марат

никто в здравом уме не стал бы их тратить. построив такой бизнес, ты уже богатый человек, и если мозги есть - не будешь мошенничать, рискуя всем

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Pavel S

На книжки

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александра Романова

Почему-то я уверена, что они(Alameda) не сильно расстроены. У них была та самая жизнь, где покупка самолёта и 100 шлюпок на этом самолёте подтверждалось бухгалтерией смайликом. Любой российский депутат заплакал - его мечту исполнили, жаль что не он сам

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Да не может быть! Чтобы в райской демократии воровали бабки и тратили на лухари? Выфсёврёти

Ответить
Развернуть ветку
Antoine Larine

А чё ещё делать на Багамах? Пляжи, вечеринки...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Дэвидсон

А что из всего этого - новость?

Ответить
Развернуть ветку
Dovlatoff Jr

Может. Это все цирк
Этих людей нет на самом деле. Или актеры. Лицо этой девочки просто говорит, что она не способна придумать схему обмана на 65 млрд. В любой компании есть система проверок и просто так деньги из кассы не вынешь.

Ответить
Развернуть ветку
Марат

систему проверок создает руководство, чтобы деньги не крали. а когда крадет само руководство...

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Разные подходы существуют. Условный Дерипаска тратит деньги на яхты и шлюх, а Галицкий в своем родном городе построил лучший стадион в РФ и один из лучших парков (а если не принимать Москву за Россию, то лучший).

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
AutoBuy.by
>получила доступ к $65 млрд клиентских средств FTX и тратила их на самолёты и вечеринки

а на что их еще тратить

Ответить
Развернуть ветку
Lexx Sky

Можно увековечить себя в истории, купив остров/атолл и построив на всю котлету на весь островок непотребство какое-нибудь.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Я бы в старшип вложился. На всю котлету.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Чернышев

пепелац)) красиво падал

Ответить
Развернуть ветку
Лариса Андриевская

Ну за такие бабосики хоть подрихтовали бы ее , думаю крыла от самолёта хватило бы ,,😁

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Weber

С таким бабулесом там такая самооценка, что вообще ничего рихтовать не хочется. Представь ты просыпаешься и чувствуешь себя суперменом, у тебя в свободном доступе столько бабла, что можно сказать твои возможности в рамках твоего, достаточно узкого, мировоззрения безграничны. И при этом тебе все постоянно лижут жопу, приглашают на интервью, ты всем нужна... Нахуй внешность - жизнь удалась. Человек существо социальное, никто не работает над внешностью чтобы нравиться только себе. А она и так в её мирке типа всем нравилась и её все устраивало

Ответить
Развернуть ветку
Julia SH

Ржу не могу, у них как на выборы сходить … народ

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шусов

Что вы имеете ввиду?

Ответить
Развернуть ветку
Chiz

Надо было в Саратов ехать. Жили бы спокойно и никто бы их не нашел.

Ответить
Развернуть ветку
Hardy

А вы заметили тенденцию ? Fyre Festival, проводили на Багамах, Билли обманул инвесторов, набрал денег, и вместо вечеринки, привез брезентовые палатки

Так же основателя FTX взяли на Багамах, который обманул людей с деньгами, им там мёдом намазано на этом острове ?
Даже у Пабло Эскобара там был остров свой

Ответить
Развернуть ветку
le Tigre

Почему они, а не я!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Роман Чернышев

я надеюсь нетфликс уже начали снимать сериал по этому сюжету

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Николина

Вот кому хорошо живется

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
andrey andrey

суд может быть независимым?
Антикартельное законодательство?
Вот ведь эти богомерзкие США

Ответить
Развернуть ветку
F-117

Вы наверное ещё и в единорогов верите...

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer

Интересно, Binance ждёт такой же крах?

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

Вероятность очень мала, но всё возможно, по этому храните ваши последние трусы на чердаке, т.е в горячих, холодных кошельках

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Дмитрий Шусов

Маловероятно

Ответить
Развернуть ветку
Вероника Бойко

..to live my best life...

Ответить
Развернуть ветку
Сократ Стофорандов

Кути, кайфуй, живи на полную :-)

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузьмин

Пацан к успеху шел, не фортануло
🛥️🏎️🛩️

Ответить
Развернуть ветку
Dovlatoff Jr

К таким объемам воровства люди годами идут. Придумывают что-то. А тут "тратила нат вечеринки" и этого никто ее видел что-ли, а кто ходил на эти вечеринки, слепые?

Ответить
Развернуть ветку
4phone K

Вы переоценивает вечеринки, которые видимо были не особо. Траты на таких вечеринках не будут восприняты растратами, если, те участвующие которые не в курсе мошенничества - тупые низкооплачиваемые люди, а вечеринку закатывает вполне успешных американский инновационный инвестиционный фонд.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Жабов

А что кудрявый думал? Что Чжао такой "покупаю не глядя", швырнул стейблкоины в монитор и только потом разбирался бы, что купил)? Бинанс - наверное, единственная биржа, у которой все процедуры с жесткими регламентами внутри

Ответить
Развернуть ветку
Криптан

Похоже, что наконец-то мы получим ответ на вопрос о наличии мошенничества вокруг биржи FTX.

Ответить
Развернуть ветку
John Creek

Это типичные криптаны и суть крипты, тут в Дубаи сейчас они все сидят, делают тоже самое те ищут лохов, говорят что через 20 лет отдадим под 30 процентов и тупо долбят, денег тут у людей дохера и готовы инвестировать не во что

Ответить
Развернуть ветку
Приятель

Очередное криптобудущее оказалось фуфлом.

Ответить
Развернуть ветку
Валентина Маликова

Скорее всего эти 5 млрд пойдут на возврат средств клиентам FTX.us, а "обычным" клиентам как всегда "Извините, так получилось."

Ответить
Развернуть ветку
Paul Johnson
Ответить
Развернуть ветку
Читать все 192 комментария
null