Мы продолжаем наблюдать претензии российской налоговой к владельцам банковских счетов в казахстанском банке Kaspi Bank
▪Кто в зоне риска:
- У вас есть российский паспорт.
У вас есть счет в Kaspi Bank, Halyk Bank или в Freedom Bank.
- У вас есть депозиты в этом банке, по которым выплачиваются проценты.
- Вы не декларировали свои доходы.
При такой конфигурации вопрос времени, когда вы получите такое письмо из налоговой. Размер дохода значения не имеет. Вы видим претензии налоговой по абсолютно любым числам - даже несколько десятков долларов доходов.
▪Какие обычно есть стратегии, когда приходит такое письмо:
- Проигнорировать его.
- Доказать, что вы жили за пределами РФ большую часть того года, который интересует налоговую.
- Задекларировать ту сумму дохода, которую просит налоговая.
- Задекларировать ту сумму дохода, которая была на самом деле - в случае, если реальность отличается от сведений, которые есть у налоговой.
▪Что можно сделать сейчас - не дожидаясь вопросов из налоговой, если вы в зоне риска:
- Запросить банковскую выписку за 2023 и за 2024 годы.
- Запросить документы, подтверждающие удержание с вас в Казахстане местного аналога НДФЛ - индивидуального подоходного налога.
- Сделать скан всех страниц загранпаспорта.
- Составить таблицу о днях, проведенных в России и за рубежом в 2023 и 2024 годах.
Когда у вас будут на руках все такие документы и сведения, то при возникновении вопросов можно будет выбрать одну из стратегий.
Казахстан появился в списке стран, с которыми есть автоматический обмен финансовой информацией в 2022 году. Вот актуальный список стран, с которыми есть автообмен.
Впервые сведения о том, что Казахстан обменивается с РФ информацией по финансовым счетам появились в нашем канале в декабре 2023 года, а потом - в феврале 2024 года. Затем в декабре 2024 года был пост про раскрытие счетов в Kaspi Bank и Freedom Bank. И в марте 2025 года был пост про Halyk Bank.
Если вам нужна помощь с такими запросами, обращайтесь @dulkarnaev
Подписывайтесь на Telegram Артур Дулкарнаев.