Артур Дулкарнаев

▪Напоминаю, что у меня есть справочник про зарубежную недвижимость.

▪Девушка прилетела из Дубая с кольцами на 18,5 млн рублей: возбудили уголовное дело и изъяли кольца.

В прошлом посте я написал про органы валютного контроля. Вот чем они занимаются.

▪Органы валютного контроля:

В России есть валютное законодательство. Государственные органы контролируют как соблюдается такое законодательство. Это называется валютный контроль.

Кто осуществляет валютный контроль в РФ:

Постановление по делу об административном правонарушении в области валютного законодательства может быть вынесено в течение 2 лет со дня совершения правонарушения. Так написано в части 1 статьи 4.5 КоАП РФ.

ФНС России рассказывает как определить минимальный срок владения недвижимым имуществом при его продаже

В зависимости от срока владения недвижимым имущ…

В мартовском номере журнала "Налоговая политика и практика" от ФНС России есть статья "О практике выявления налоговыми органами нарушений, связанных с проведением незаконных валютных операций".

Вот кратко суть.

▪Был ИП на УСН. Он занимался розничной торговлей. Он подал налоговую декларацию по УСН за 2023 год с доходом 5 млн рублей. Налоговая запросила выписки в банках и увидела зачисления 7 млн на расчетные счета ИП и 40 млн на личные счета. То есть всего за год было зачислено 47 млн рублей на все счета, а он отразил в налоговой дек…

Там - внешнеторговая деятельность, валютный контроль, судебная практика и ошибки, за которые компании получают штрафы.

Подписывайтесь ❤

Это продолжение цикла постов про понятие валютного резидента РФ. В этом цикле про то, кого вообще касается российское валютное законодательство.

Понятия "резидент" и "налоговый резидент РФ" отличаются.

Это продолжение цикла постов про понятие валютного резидента РФ. В этом цикле про то, кого вообще касается российское валютное законодательство.

С 01 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 427 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Это начало цикла постов про понятие валютного резидента РФ. В этом цикле про то, кого вообще касается российское валютное законодательство.

До 2018 года резидентами признавались граждане РФ, которые хотя бы один день в году провели в России.

На прошлой неделе я написал, что таможенники нашли в сумке девушки незадекларированные украшения Cartier на 5 млн рублей, а ей пришлось заплатить за это 1,5 млн рублей штрафа.

Сейчас ФТС России ра…