Отрывок из Большой статьи
Не так давно мы опубликовали материал из-за которого получили ограничения, статья успела получить положительный отклик у аудитории - как сказал один из наших читателей: тема спорная, но статья хорошая. Поэтому мы решили перевыпустить материал соблюдая все правила.
Будем благодарны за активность на этой статье, чтобы больше людей узнали и обезопасили себя от самых популярных скам-схемах.
Скам-схемы в крипте, как работают мошенники и как себя обезопасить?
1. Пишут в личку и предлагают бесплатно получать сигналы за комиссию с прибыли, вроде все окей, но если работать с двумя людьми и одному дать сигнал на покупку, а другому на продажу, тогда один 100% заработает, а второго можно заблокировать.
2. Покупка щит-коина, который невозможно продать. Были популярны на каналах с сигналами.
3. Предлагают доходностью более 10%, но на не популярной площадке, загвоздка в том, что площадку, которую вам рекомендуют не позволит вывести средства.
4. Мошенничество с двумя ордерами - Вы выставили предложение на общую сумму 300 тыс. - вам пришло два ордера на 100 тыс. и 200 тыс. - далее вам приходит 100к - далее контерагент подтверждает отправку денег - вы соглашаетесь и отпускаете ему криптовалюту - далее вам поступает еще один платеж на 100к - второй контерагент также подтверждает отправку денег. - Вы задаете вопрос, так, как платеж должен быть на 200к, а в ответ присылает 2 скрина с оплатами по 100к.
Можно попробовать открыть аппеляцию и не отпускать криптовалюту, но арбитраж площадки, скорее всего, будет на стороне мошенника, так как в первой сделке вы не просили скрин перевода. - Итого: -100к.
Как вариант, можно прописывать в объявлении - не дробите сумму перевода.
5. Схема “Треугольник” - Мошенник публикует объявления о продаже чего либо на площадке с объявлениями (авито, юла, OLX) - далее находится человек, готовый купить то что опубликовал мошенник - мошенник указывает ему для оплаты реквизиты из объявления p2p - жертва с Авито, получив номер карты, отправляет денежные средства питупишнику, а питупишник, получив деньги на карту, отравляем криптовалюту мошенникам и «успешно» закрываем сделку на бирже - далее мошенник пропадает, а жертва не получает по почте никакого телефона.
Больше стратегий по заработку на криптовалютном рынке ищите у нас в телеграм канале.