❓«Плачу 5% от курса Binance, работаем через ордер, сделки от 100 000₽, объёмы от 1 000 000₽ в сутки». Подобные предложения частенько прилетают в Telegram

Сложив все цифры, которые обещают при такой работе, можно мысленно стать миллионером. Но, даже несмотря на прозрачность сделки (сделка на бирже и вроде бы безопасно), работу через ордер и отсутствие возможности быть заскамленым, подобный вид сотрудничества очень опасен.

☹ В чём же подвох и почему подобные предложения лучше игнорировать?

— Как правило, общение на тему подобных предложений начинается с безобидной переписки в телеграме (или в любом другом мессенджере) либо прямо в чате при проведении сделки на бирже.

— Вам расскажут легенду, всегда разную, но суть у легенды будет одна и та же. Какой-то компании либо какой-то группе людей нужно на постоянной основе переводить наличные в USDT. Например, прибыль с казино или просто с какого-то заграничного бизнеса. Разумеется, история и вся легенда будет фейковой и проверяется она на раз-два одной просьбой.

— Предложив будущему клиенту (а на самом деле мошеннику) вместо Cash in наличный обмен в том же городе либо попросив прямо перед пополнением банкомата сделать видеозапись, где он говорит о том, что пополнение карты идёт взамен за криптовалюту, вы сразу же лишитесь такого клиента. 100 из 100 подобных клиентов-мошенников отвалятся.

— Их истинный источник трафика — это мошеннические колл-центры, которые прозванивают обычных людей и различными способами психологического воздействия пытаются заскамить на круглую сумму. Все звонки якобы от имени сотрудников банка или от имени знакомых ваших близких, которые попали в аварию и т.д., — всё это как раз и проделывается такими колл-центрами.

🤨 А сама суть схемы выглядит следующим образом:

1. Жертва пополняет вашу карту (если вы вдруг согласитесь работать на предложенных мошенником условиях), мошенник получает от вас крипту, а вы получаете свой заветный жирный спред, допустим, 5%. На этом моменте вы ещё ничего не понимаете и не подозреваете, оставаясь довольными заработанными деньгами.

2. Спустя пару недель или месяцев активной работы количество жертв, которые перевели вам деньги исчисляются в десятках или даже сотнях. В этот момент на вас или на ваших дропов начинают одно за одним писаться заявления в полицию. Органы начинают работать в этом направлении.

3. Первое, что они делают в расследовании этого дела, — выходят на вас или на ваших дропов, а потом уже на вас. Да, в СИЗО вас не заберут, обвинение сразу не дадут, так как органы понимают, что вы одно из звеньев «треугольника» (популярная мошенническая схема скама) и вряд ли сам мошенник. Далее идёт более детальное изучение ситуации с попыткой найти состав преступления с вашей стороны.

* Случалось и такое, что при подобных ситуациях криптанов задерживали и пытались выбить чистосердечное признание, думая, что сам криптан является мошенником.

4. В любом случае, попав в такой крупный «треугольник», где будет заскамлено сразу несколько жертв на большие суммы, вы потеряете огромное количество времени и нервов, а также и финансов, так как нужен будет адвокат, который будет вам помогать. Вас вряд ли арестуют или посадят, так как подобные обмены с деньгами, добытыми мошенниками, вы делали непреднамеренно, но выйти сухим из воды будет не супер просто и времязатратно.

❌ Что в итоге? Стоит ли гнаться за лёгким заработком через Cash in?

Криптаны из-за доверчивости и жажды лёгких денег ведутся на подобные истории и попадают в неприятные ситуации и никакой даже самый большой спред не стоит этого.

Поэтому, если вы получили подобное предложение, смело от него отказывайтесь и не ввязывайтесь в подобные истории, создавая себе приключения и, возможно, серьёзные проблемы.