С 2001 года действуют нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Целью данного Закона является - защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (о…