Сергей Стырчак
Когда расследование закончится, тогда и посмотрим. Сейчас в суд никто не пойдет. Заодно и на друга Михаила посмотрим )))))
Банк , согласно ответа- ни разу не дал оценочного суждения клиента. Банк написал , цитирую :
Компания имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором. В виде основной деятельности компании при открытии счета была указана «деятельность рекламных агентств», при этом поступления на счет пришли за укладку бордюрного камня на 5,5 млн рублей — это выглядит для финмониторинга довольно странно с учетом непрофильной деятельности компании. .
Данное описание- введено РОСФИНМОНИТОРИНГОМ и ЦБ , это их описание в методичке. Банк же прямо написал, работаем с полицией по данному кейсу. То есть банк на личности-не переходил и не навешивал ярлыки, ну как-то так
Банк вообще никакой информации по факту не опубликовал. В отличии от "друга" Михаила. То что банк опубликовал, корректно убрав фамилию- в открытом источнике ФНС , Руспрофиль и т.д. ИНН компании-вынес сам Михаил в Платежном поручении. Смотрите внимательнее
Андрей ... Вы это серьёзно так думаете ? Жаль. тема закрыта. До свидания