Возврат криптовалюты после ареста американской таможней

Хочу поделиться хорошей новостью нашей американской судебной практики и тем самым сдуть пыль с рубрики моего партнёра #KrasExamination.

В начале этого года к нам обратился клиент с необычным запросом: его криптосредства арестовала американская таможня, и у него была неделя, чтобы направить мотивированный запрос на их возврат.

Клиент оказался криптоветераном: начал экспериментировать с криптой в далёком 2011 году через японскую биржу Mt. Gox. В 2014 году эта биржа пострадала от атаки хакеров, которые увели с неё большую часть крипты. В результате биржа оказалась банкротом, и средства клиентов были заморожены на протяжении процедуры банкротства. Но вот в 2024 году в рамках плана по распределению активов биржи её клиенты, включая нашего доверителя, смогли получить свои средства назад.

Наш клиент решил перевести вновь полученную крипту на биржу Kraken и дальше торговать ей. Но как только средства поступили на Kraken, они попали под прицел американской таможни (U.S. Immigration and Customs Enforcement или ICE). Оказалось, что Kraken перевела их по запросу американской таможни. А та уже уведомила клиента без объяснения причины, сославшись только на общие положения законов по противоборству торговле наркотиками.

Поскольку наш клиент ничем таким не занимался, мы направили письмо таможне, где подробно объяснили происхождение изъятых средств.

Через пару недель мы получили ответ, суть которого содержалась в одном предложении: «Информация, которую вы предоставили, не соответствует нашим данным».

Нам оставалось только ходатайствовать о разрешении вопроса через судебный процесс, который американская прокуратура должна была инициировать в течение 60 дней. Так мы и сделали, и стали ждать.

Срок прошёл, а иск так и не был подан. Только мы собрались уже сами обращаться в суд, чтобы принудить прокуратуру к действию, как получили письмо отпомощника генпрокурора по Нью-Йорку с вопросом, продолжаем ли мы представлять интересы нашего клиента. После утвердительного ответа мы получили такое сообщение: «Да, мы решили, что вернём его средства. Куда нам их отправить?»

С тех пор мы получили часть изъятых средств, которые были в фиате, и пока ждём возврата криптосредств.

Мораль здесь проста: не стоит опускать руки, когда за вашим имуществом пришли госорганы. Вполне разумно сделать ставку, что они не будут тратить свои ресурсы на судебные тяжбы, если реальных оснований для конфискации имущества у них нет.

Подозревая, что наш клиент такой не один, мы написали статью (на английском), в которой подробно разбираем, что можно сделать в такой ситуации. Ну а если вам нужна помощь со спасением ваших активов от американской таможни, смело пишите Жене Краснову (@ekrasnov).

Подписывайтесь на Telegram Roman Buzko.