Дариенко и Кашеваров. FINROCK.RU ONFIN ECN.BROKER ПРЕСЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СХЕМА ОБМАНА. МОШЕННИЧЕСТВО. ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Деятельность финансовой пирамиды ONFIN (бывш. ECN.Broker) является полностью незаконной и уголовно наказуемой. Внебиржевая торговля, привлечение в нее, обслуживание - является полностью незаконной. Я, как юрист с 12-летним стажем решил собрать юридическую справку для неопытных инвесторов, а также незащищенных слоев граждан. Информация о пермском удаленном филиале, руководителями которого являются Кашеваров Ярослав и Дариенко Виктор (в бывешм сотрудники "ветки" ЦАФТ торговой марки ТЕЛЕТРЕЙД. Юридические данные филиала ONFIN ECN.BROKER ООО "ФРК" 5902058431 ИНН 1205900015100 ОГРН Адрес: 614039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор Орлова Екатерина Валерьевна (последняя является номинальным директором) Признаками деятельности является: 1. Привлечение потенциального инвестора путем предложения обучения, повышения финансовой грамотности, приглашения на работу. Пользуются сбором и привлеченим трафика через https://finrock.ru/ 2. Открытие счет на внебиржевой площадке ECN.Broker (новое название ONFIN) 3. Пополнение торгового счета нелецинзированными небанковскими средствами - криптовалюта, P2P методы, курьер по обмену криптовалюты. 3. Невозможность вывода средств с ECN.Broker ONFIN (отмена заявок на вывод, недоступность вывода, замена и лжезамена платежных реквизитов. 4. Внезапное исчезновени средств с торгового счета компании ECN.Broker (ONFIN), блокировка Личного кабинета, изменение параметров торгового терминала MetaTrader4. Схема работы заключается в привлечении, извлечении прибыли через средства инвесторов и начинающих трейдеров. Каждый менеджер и участник цепочки получает свой процент от вложенных средств инвестора. Блокировка вывода и обнуление депозитов способствует максимизации прибыли. В силу низкой юридической осведомленности, инвестора не понимают, что привлечение инвестора на внебиржевую площадку ECN.Broker (ONFIN) и агентское сопровождение по заключению сделок на данной площадке является уголовно наказуемым. ONFIN ECN.BROKER выплачивает половину от вложенных клиентских средств напрямую Дариенко и Кашеварову. Следствие обязано принимать от инвестора заявление по возбудеждению уголовного дела по статье "Мошенничество" 159.2-159.4 УК РФ (зависит от размера вложенных средств инвестора - более внимательно читайте в УК РФ) А так как на лицо территориальная дробленность финансовой пирамиды, есть возможность возбуждения и доказания статьи 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества". Для возбуждения уголовного дела необходимо: 1. Аудио- иди видео- фиксация факта общения/присутствия вас в одном из вышеперечисленных филиалов. 2. Нотариально заверенные переписки с менеджерами и представителями ONFIN (ECN.BROKER) из вышеперечисленного списка филиалов. 3. Фотографии менеджеров или представителей ECN.Broker (ONFIN) (скриншоты). 4. Скриншоты сайта, доменных имен сайта и личного кабинета, платежных транзакций на пополнение и снятие средств ECN.Broker (ONFIN). Лучше нотариально заверенные. 5. Наличие базового адвоката по уголовному праву. 6. Заявление, написанное с помощью адвоката на имя следователя на имена Кашеварова Ярослава и Дариенко Виктора (выше перечислены имена директоров). 5. Обращение в генеральную прокуратуту Российской Федерации (через форму на сайте или на бумажном носителе по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125993 Обязательно оставляйте для себя все копии материалов уголовного дела для участия в следственных мероприятиях - очных ставок, допросов в качестве потерпевшего, дополнительных допросов, обысков, арестов и пр. Прилагаемый список ссылок на социальные сети преступников: 1) Кашеваров - руководитель (организатор) https://vk.com/iaroslavpro 2) Дариенко - руководитель (организатор) https://vk.com/darienko 3) Денис Лобашов - менеджер (исполнитель) https://vk.com/nemezss