Viktor

Очень много хотят они. Запрашивать информацию о других обменниках - это явно лишняя информация. Я еще могу понять почему могут попросить скрин кошелька с транзакцией.

Но как я говорил выше - это схема отъема денежных средств, который применется точечно чтобы не было много жалоб. Аккуратный скам. Конечно, очень надеюсь, что вам вернут средства. Но будьте готовы к тому, что вас кинули.

Нет, не вернули. К большому сожалению.

Почти во всех случаях, пользователей, на которых падало подозрение (даже если оно потом не оправдывалось), штрафовали. Как минимум отнимали 10%. Отдельные случаи были 50%. Это называется "плата за проверку, которую они сами же организовали". Финансовый вопрос стоит всегда рядом.

Что касается "рядовых требований". Это рядовое требование для биржи, которая имеет юридическое лицо, она аккредитирована в той стране, где фактически находится.

Что касается обменных пунктов, то они находятся в серой зоне. Они не биржи, а всего лишь посредники. Львиная часть из них анонимусы, как люди, и как компании. Они не следуют юридическим нормам, а только своим убеждениям.

Наличие AML-рисков, даже самых маленьких, является для bestchange и его партнеров лазейкой для отъема средств под благовидным предлогом.
Люди, те, кто организуют обмены, крутятся на рынке далеко не первый год. Они прекрасно знают о том, что есть разные учеты AML (могут и свой личный вести), о том на сколько грязную крипту они могут принять и потом пустить далее. Но они специально создают условия, чтобы пользователь отправил крипту обменке, заранее не зная, какую оценку она даст. Более того, можете сами проверить, что далеко не все обменки согласятся вам проверить адрес биткойна, скажут: "Сначала отправьте, а мы потом сообщим по почте, будем ли мы фризить транзакцию". По вашим AML-учетам, крипта может быть чистой, по их - нет.

Но это про деньги. Есть еще иной аспект. Политический. К сожалению, этот неприятный момент прямо напрашивается. Сразу скажу, что я за мир во всем мире.
Однако, когда выясняется, что те анонимусы работают в слубе безопасности украинской компании, которая официально донатит ВСУ, то мне очевидно куда ворованные средства отправляются. И администратор bestchange это тоже знает, он давний партнер.

Поэтому получается довольно интересная вещь, с одной стороны bestchange и партнеры имеют лазейку отбирать средства (полностью или частично), пользуются этим, но не в каждом случае. А с другой стороны привязывают реальных людей к транзакциям крипты. А ведь это тоже может сыграть злую шутку.

Представьте, что крипта будет помечена как попавшая под санкции. Потом едешь в Европу или США, далее происходит арест за содействие в обходе санкций. Это вполне реально.

Не зарегистрированы они там. Это финансовая компания из Украины, которая якобы не работает с РФ. Вся эта история про регистрации на островах - это фейк.

Можно было бы левую фотку паспорта отправить, но они хотят видео, на котором просят не только показать лицо, документы. Пользователи этой обменки писали, что требуют на видео еще компьютер, учетные записи бирж / кошельков с подтверждениями транзакций. Очень много хотят. И самое интересное, что даже после этих манипуляций, они не факт, что вернут средства. Потом они начинают ссылаться на свой внутренний регламент работы, который "закрыт" от всех.

Здравствуйте! Нет, не решился, к большому сожалению. Требуют только личное видео с моими документами на этом все разговоры закончились.

Может хватит уже рекламировать эту помойку bestchange? Или хотя бы предупреждайте о том, как могут кинуть под видом проверки документов. Так будет честнее.

Bestchange крайне не рекомендую использовать. На ровном месте могут заморозить транзакцию под любым выдуманным предлогом. Просто гоп-стоп. Некоторые обменки отличаются только названием, а по факту там сидит WhiteBit, который собирает фото, видео и документы пользователей. Замороженные средства потом тоже тратит на свои нужды и не только свои.

Повелся на эту публикацию и пожалел. Кинули на ровном месте на 2.6к зеленых. Я понимаю, что возможно автор проделал большой путь, пока его не одобрили, но я бы не был таким радостным.

https://vc.ru/tribuna/1524595-kak-bestchangeru-kradet-dengi-u-aitishnikov