Новое из судебной практики: ФТС оспаривает внешнеторговый контракт

Арбитражный суд Алтайского края рассматривает иск Федеральной таможенной службы к компании из Барнаула и её контрагенту из Гонконга — о признании внешнеторгового импортного контракта недействительным.

📄 Реквизиты дела:

Дело № А03-15702/2025

Арбитражный суд Алтайского края

Судья — Кребель Д.А.

Определение от 19.09.2025

Истец: Федеральная таможенная служба (Алтайская таможня, г. Барнаул)

ИНН 2225019188, ОГРН 1022201528326

Ответчики:

ООО «Промышленный партнер» (Барнаул, ИНН 2223637855, ОГРН 1212200019998)

ZXY INDUSTRY (HK) LIMITED (Гонконг, КНР)

Третьи лица: Shenzhen LCS Electronic Co., LTD, ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк», Федеральная служба по финансовому мониторингу и Прокуратура Алтайского края.

Контракт был заключён 5 января 2022 года на поставку светодиодных экранов в разобранном виде на сумму 916 012 долларов США.

ФТС утверждает, что сделка имеет признаки фиктивности и отрицательного сальдо расчётов, указывая на возможное использование схем, не имеющих экономической целесообразности.

Отдельное внимание заслуживает то, что таможенные органы редко выступают с самостоятельными исками о признании внешнеторговых контрактов ничтожными. Обычно подобные вопросы рассматривались в рамках уголовных или административных дел.

В данном случае ФТС действует в инициативном порядке, а к процессу привлечены Росфинмониторинг, прокуратура и два банка — что говорит о комплексном характере проверки.

Суд истребовал у нотариуса копию наследственного дела в отношении умершего директора компании, полагая, что эти сведения могут иметь значение для установления фактических обстоятельств сделки.

Если позиция ФТС будет поддержана судом, это может обозначить новый вектор в правоприменительной практике — когда внимание контролирующих органов смещается не только на товарные потоки, но и на саму экономическую природу внешнеторговых договоров.

Комментарий:

Для бизнеса это сигнал о необходимости более системного подхода к комплаенсу во внешнеэкономической деятельности.

Даже формально корректные документы могут вызвать вопросы, если у регуляторов возникнут сомнения в их содержательной обоснованности.

Если требуется поддержка или помощь в оценке текущих сделок, то напишите нам.

#короткевич, #ветров, , #судебные_споры, #таможенные_споры, #наши_услуги

Подписывайтесь на Telegram Юрфирма «Ветров и партнеры».