Как компания избежала уголовного дела и получила штраф
💼 Кейс: как бизнес едва не получил уголовную статью, но всё закончилось штрафом
Компания много лет работала в “режиме привычки”: один расчётный счёт на несколько направлений, пересекающиеся сотрудники, нерегулярное оформление первички. Это никого не тревожило — пока один из её контрагентов не стал фигурантом своего уголовного дела.
Следователи подняли все его платежи — и автоматически вышли на компанию.
Вменили незаконное предпринимательство и «маскировку операций»:
- общий счёт нескольких юрлиц,
- совпадение управленцев,
- отсутствие чётких оснований некоторых платежей,
- пересекающиеся ресурсы.
Классический набор, который в подобных делах часто становится отправной точкой для квалификации по 171 УК РФ.
Но итог оказался другим.
Юристы собрали доказательства:
- реальные договоры и акты выполненных работ,
- объяснимые причины для общего счёта,
- операции, где назначение платежей подтверждается документами,
- отсутствие умысла извлечь незаконный доход.
📍 Суд учёл эти обстоятельства и пришёл к выводу: деятельность велась фактически, ошибки — процедурные, умысел отсутствует.
Уголовное дело прекратили, а действия переквалифицировали в административное нарушение.
Компания получила штраф — болезненный, но не разрушающий.
Этот кейс показывает главное:
В экономических составах всё решают документы, логика операций и способность быстро объяснить происходящее.
Когда штрафы растут, такая “внутренняя готовность” становится не формальностью, а вопросом выживания.
#витвет, #правобизнеса, #деловаяпрактика
Подписывайтесь на Telegram Юрфирма «Ветров и партнеры».