Новые штрафы для бизнеса: как избежать подводных камней

🧠 Где бизнес чаще всего подставляется под новые штрафы

Реформа штрафов заставит бизнес по-новому смотреть на то, что раньше казалось мелочами.

ФНС, Банк России и правоохранительные органы синхронизируют базы: теперь любое несоответствие может стать триггером для уголовной проверки.

Вот пять «тонких мест»:

1 Размытые договоры. Когда нет чётких оснований платежей, контрагент может быть признан фиктивным.

2 Общие счета. Деньги нескольких юрлиц проходят через один расчётный центр — признак «маскировки» операций.

3 Серые бонусы и кэш. Отсутствие НДФЛ-учёта и объяснений по источникам выплат.

4 Передача активов внутри группы без оценки. Может трактоваться как преднамеренное банкротство.

5 Лицензии и ИС. Использование чужих объектов без документов.

Каждый пункт — не абстракция, а статья с увеличенным штрафом.

📍 Пора перестать надеяться на «авось». Новый комплаенс — это не отчётность ради отчётности, а психология защиты.

#витвет, #ФНСРоссии, #комплаенс