Теперь банки должны усилить свое внимание к операциям по внесению «подозрительных» наличных денежных средств. Если по мнению банка, денежные средства являются «подозрительными», то он в праве запрашивать у клиента дополнительные документы и пояснения происхождения средств, анализировать открытые источники и даже соцсети клиента и в случае необходим…