Рассчитались за крипту наличкой через банкомат — счёт могут заблокировать? Да, и вот реальный кейс.

Клиенту банка заблокировали счёт, на который неизвестные лица внесли крупные суммы через банкоматы. Он утверждал, что деньги — оплата за продажу крипты. Но даже распечатка с криптобиржи суд не убедила.
История:
📊 На счёт мужчине за один день внесли почти 1 млн рублей несколькими траншами через банкоматы.
📊 Банк посчитал операции подозрительными и потребовал объяснений.
📊 Клиент заявил: «Это за крипту».
📊 Банк не поверил, счёт заблокировал, договор не расторг, деньги не вернул.
📊 Мужчина подал в суд, требуя почти 94 тыс. рублей процентов и возврат 990 тыс. рублей остатка.
⚖ Три суда подряд поддержали банк.
Причина проста:
— операции похожи на обнал и легализацию доходов,
— клиент не смог доказать происхождение средств,
— не назвал, кто вносил деньги.
В итоге — деньги арестованы, счёт заблокирован, а суд признал действия банка законными.
Подписывайтесь на канал 👉 https://t.me/warn_scam
#scam #мошенники #криптоскам #cryptoscam #p2pкрипта #арбитраж #мойопыт #крипта #crypto #биткоин #bitcoin #эфир #ethereum #altcoin