На рынке всё заметнее тренд: банки и финмониторинг усиливают внимание к операциям с нерезидентами и к схемам, которые похожи на «перевод денег под видом чего угодно». В фокусе – конструкции, где расчёты маскируют, например, операциями с векселями и похожими инструментами.