Сергей Дубровский

Противодействие отмыванию денег (AML) остается одной из самых актуальных тем в области финансов и юриспруденции. В последние годы в связи с развитием технологий и ростом международной преступности наблюдается заметное усиление требований к организациям по борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из важнейших аспектов является использование эффект…