Криптовалютные переводы необратимы. Если средства поступят с адреса, связанного с мошенничеством, даркнет-маркетами или санкционными списками, это может привести к блокировке депозита на бирже или дополнительным проверкам. Чтобы заранее оценить риски, используются AМL-проверки.
Ссылка: byaml.com