Как проверить поставщика за 5 минут? Чек лист снабженца/продавца
Коллеги, привет! Сегодня дам инструмент, который спасёт вас от мошенников и недобросовестных поставщиков. Этот чек-лист я выработал годами, набивая шишки на собственном опыте. Сохраняйте - пригодится
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
За два года работы я столкнулся с десятками попыток обмана. Липовые сертификаты, фирмы под невидимым банкротством, перекупы, которые выдают себя за заводы, схемы с оплатой на левые счета.
Один случай я уже рассказывал - с подшипниками для оборонки, где поставщик пытался всучить липовые документы с белорусского завода. Если бы я не проверил - последствия были бы серьёзными.
Я выработал для себя систему быстрой проверки которая возможно пригодиться и вам. Она занимает 5 минут, но экономит ваши нервы. Возможно вы делаете также, но для некоторых, думаю эта статья будет полезна.
ЧЕК-ЛИСТ:
1. ПРОВЕРКА ПО ИНН
Заходим на Rusprofile
Что смотрим:
Дата регистрации. Если компания зарегистрирована меньше двух лет назад, край год - стоит задуматься.
ОКВЭД. Если вы ищите производителя, то как это не странно, в главном ОКВЭДе должно стоять слово "Производство". Если "торговля оптовая" - это перекуп. Однако есть и исключения. Например торговые дома заводов-изготовителей. ПАО "Северсталь" один из крупнейших горно-металлургических компаний с полным циклом производства. От этого предприятия есть торговый дом "Северсталь Дистрибуция" и у данного юридического лица будет ОКВЭД "Торговля оптовая металлами и металлическими рудами".
Выручка. Чем меньше выручка за прошлый год, тем серьезнее нужна проверка. Если компания существует уже более 5 лет а выручка составляет 2 миллиона - стоит задуматься, возможно дела идут не очень хорошо. Как правило на это есть свои причины, и как бы вам на эти причины не нарваться.
Суды. Необходимо посмотреть о наличии судов по юридическому лицу. Если у компании 22 миллиона выручки а судов на 80 - работать с ними не стоит, особенно по отсрочке. Однако как и везде, бывают исключения. Есть вероятность, что банкротиться большая фирма и у неё были договорные отношения с юр. лицом которого вы проверяете. Тогда появляется плашка о наличии суда, однако цвет таких дел обычно фиолетовый или синий. Также большое кол-во судов у огромных предприятий, таких как ПАО "НЛМК". Арбитражных дел у этой компании на 93 !миллиарда! Правда и оборотка 606. При таком соотношении - это нормальная практика.
Суды детально. Заходим на сайт kad.arbitr. Слева вбиваем инн и смотрим по последним судам. В качестве кого выступает юр. лицо которое мы проверяем? Если за последние месяцы много дел в качестве ответчика - звоночек. Возможно перестали платить по отсрочкам или какие то проблемы у фирмы. В таких условиях сотрудничать рекомендую крайне осторожно а если есть альтернатива - лучше к ним.
ПРОВЕРКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
У производителей смотрите юридическое и фактическое местонахождение. Они должны совпадать. Чаще всего я использую яндекс карты со спутником, чтобы убедиться, что это похоже на производство. Бывали случаи, когда вроде по всем критериям это производитель, однако адрес в жилом доме. Оказалось, что не хотели светить адрес производства и указали липовый для налоговой. Странная схема...
ПРОВЕРКА НА МОШЕННИКОВ
Когда вам скидывают карточку предприятия необходимо сравнить ИНН по rusprofile. Он должен совпадать так же в договоре и всех остальных документах.
Домен. На сайте чекко в карточке предприятия, чаще всего есть ссылка на сайт и почты для писем. Посмотрите, совпадают ли домены после @ с письмами которые вы получаете.
Сайт. Номера телефонов на сайте должны быть рабочие. Также, не лишним будет сделать запрос по названию в поисковике, мошенники часто делают точные копии сайтов, но изменяют 1 букву или цифру. Чтобы не попасться - запрашиваем карточку, реквизиты предприятия и возвращаемся к пункту о проверка по ИНН.
И В КОНЦЕ ПРОВЕРКА ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ
КРАСНЫЕ ФЛАГИ: КОГДА СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
Запомните эти признаки. Если видите хотя бы два - лучше отказаться от работы:
Компания зарегистрирована меньше года назад
Просят оплату на другую фирму (не ту, с которой договаривались)
Не могут назвать конкретный адрес производства или отказываются его показать
ИНН не совпадает по rusprofile
Выручка маленькая а судов много
ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ Я ПОЛЬЗУЮСЬ
Держите список сервисов для быстрой проверки (без ссылок):
Бесплатные: • Rusprofile - базовая информация по ИНН и компании • kad.arbitr - арбитражные дела и суды • чекко - сайт, контакты
Платные (но того стоят): • Seldon.basis - 2 500 ₽/мес. По сути тоже самое, особо разницы я не заметил однако по судам можно смотреть прямо там
Мой совет: Начните с бесплатных, они покрывают полный спектр проверок которые нужны.
ИЗ МОЕГО ОПЫТА
После двух летнего сбора опыта коллег и собственных ошибок, был составлен список поставщиков с которыми нельзя работать ни при каких обстоятельствах. В чек лист проверки я добавил так же этот список и прогоняю каждую компанию через него. Пару раз он меня спасал.
В итоге:
Из десятков тысяч поставщиков - 9 183 проверенных поставщиков в базе с которыми я и коллеги уже работали.
211 компаний попали в чёрный список
Это работает. Проверка занимает 5 минут, но спасает от месяцев разборок, судов и потерянных денег.
БОНУС: ШАБЛОН ПИСЬМА ДЛЯ ЗАПРОСА ДОКУМЕНТОВ
Сохраните этот шаблон. Просто скопируйте и отправьте поставщику по которому у вас возникают вопросы:
"Добрый день!
Для начала сотрудничества просим выслать:
1. Карточку предприятия (реквизиты)
2. Адрес производства и возможность приехать забрать товар самовывозом.
3. Адрес сайта где я могу изучить вашу номенклатуру
4. Условия оплаты (предоплата/отсрочка)
Заранее спасибо!"
Если поставщик нормальный - вышлет всё за день. По ситуации изменяйте пункты в письме.
ВОПРОС К АУДИТОРИИ
Друзья, а как вы проверяете новых поставщиков?
• Пользуетесь какими-то сервисами? • Есть свой чек-лист? • Попадались ли на мошенников? • Какие красные флаги для вас существуют?
Напишите в комментариях — обменяемся опытом!
P.S. Если хотите, чтобы я сделал подробный гайд по проверке поставщика на перекупа — пишите в комментариях. Если будет много запросов — подготовлю.