AMLпроверка криптовалютных кошельков становится обязательным этапом перед отправкой средств на биржу, проведением P2P-сделок или приемом крупных переводов. Если адрес уже имеет высокий уровень риска, это может привести к дополнительным проверкам, заморозке средств или ограничениям со стороны криптоплатформ.