scamshot

BitMart: «упорядоченное» закрытие и массовые проблемы с выводами

26 июля 2026 года криптобиржа BitMart объявила о начале «orderly wind-down» — поэтапного прекращения работы торговой платформы. Торговля должна остановиться 26 августа, полная ликвидация операций — 31 января 2027 года. Выводы средств, по заявлению компании, остаются открытыми. Уже в первые часы после анонса пользователи столкнулись с системными сбоями: заявки помечаются как «Completed», но транзакция не появляется в блокчейне, заявки зависают в Processing или отменяются, вводятся жёсткие лимиты. Ончейн-данные подтверждают крайне низкий объём реальных выводов. В сообществе активно обсуждают риски exit scam.

Как устроены выводы на криптобирже

Криптобиржа хранит активы пользователей на своих счетах. Когда пользователь нажимает «вывести», система сначала списывает сумму с внутреннего баланса. Затем биржа должна сформировать и отправить реальную транзакцию в блокчейн. Только после этого появляется TXID — уникальный идентификатор, по которому перевод можно проверить в обозревателе (Etherscan, Tronscan и т.д.).

Если статус заявки «Completed», а TXID отсутствует или транзакция не находится в сети, средства фактически остаются под контролем биржи. Именно такая картина массово описывается пользователями BitMart с конца июля.

Хронология и официальная позиция

В официальном уведомлении от 26 июля BitMart заявила, что решение принято после оценки «операционных условий, рыночной среды и стратегического направления». Конкретной финансовой причины не назвали.

Ключевые даты:

  • 26 июля 01:30 UTC — остановка новых регистраций, депозитов и новых ордеров. Фьючерсы переведены в reduce-only.
  • 26 августа 01:00 UTC — полная остановка спотовой и фьючерсной торговли.
  • 31 января 2027 15:59 UTC — официальное прекращение операций платформы.

Выводы, по словам биржи, остаются доступными. Компания настоятельно рекомендовала завершить KYC, закрыть позиции до 26 августа и подать заявки до 05:00 UTC того же дня. При этом прямо предупредила: подача заявки не означает, что проверка завершена и активы уже отправлены в блокчейн. Возможны дополнительные проверки личности, устройств, IP, адреса вывода, источника средств, истории торгов, Travel Rule и санкционных списков. Для пользователей, которых платформа считает связанными с США, установлен отдельный жёсткий дедлайн — 8 августа 2026 года в 23:59 UTC.

Что произошло сразу после анонса

С 26–27 июля пользователи начали массово описывать одинаковые проблемы:

  • Заявка получает статус «Completed», приходит письмо, но TXID нет или транзакция не находится в блокчейне.
  • Заявки подолгу висят в статусах Created / Processing или отменяются с возвратом средств на баланс биржи.
  • Появляются жёсткие лимиты (в том числе порядка 2000 USDT в сутки и меньше).
  • Сообщения об «on-chain withdrawal freeze».
  • Даже небольшие тестовые суммы (30–100 USDT) могут висеть десятки минут или часы.

Ончейн-аналитика Lookonchain 27 июля зафиксировала: за более чем 24 часа после анонса через 58 кошельков вывели около 805 тысяч долларов. В один из восьмичасовых промежутков крупных выводов не было вообще. Другие трекеры отмечали отсутствие выводов выше 25 тысяч долларов по Bitcoin, стейблкоинам и альтам.

Актуальные балансы известных кошельков (на 6 августа 2026)

Полный список всех кошельков биржи с актуальными балансами в открытом доступе отсутствует. Биржа никогда не публиковала полный Proof of Reserves.

Главный отслеживаемый горячий кошелёк Адрес: 0x2982bB64bcd07Ac3315C32Cb2BB7e5E8a2De7d67 (часто помечается как BitMart Hot Wallet / BitMart 16)

По данным публичных обозревателей (Etherscan, BscScan, PolygonScan, Blockscan) на начало–середину августа 2026:

  • Мультичейн-портфель: примерно $36,7–38,2 млн.
  • Основная концентрация:TBC (Ten Best Coins) — около $22,2–22,3 млн (≈58–60 %)BMC (BitMart Token) — около $3,1–3,6 млнPLXY — около $3,26 млнSG — около $3,16 млнGM — около $1,58 млнОстальное — сотни низколиквидных токенов и небольшие суммы стейблкоинов (USDT, USDC, PYUSD — десятки–сотни тысяч долларов).

Стейблкоины и ETH присутствуют, но в относительно небольших объёмах. Кошелёк продолжает проводить мелкие исходящие переводы, но крупных выводов ликвидных активов в последние дни не видно.

Динамика атрибутируемых кошельков

  • Начало июля 2026: ≈ $102 млн
  • 27–28 июля 2026: ≈ $69–71 млн
  • Начало августа: один из публичных кошельков ≈ $63,5 млн (значительная часть в низколиквидном $WFI)

Другие известные адреса из старых disclosures BitMart (0x566A00EE7b48b39eaFc6de905dAD87cc83AfA4D2, 0x7563758243A262E96880F178aeE7817DcF47Ab0f, BTC-адрес bc1qmzaf7207zp2mvm8f2f5qaa4va0hxpgpmpc2ryp и Solana-адреса) либо почти пустые, либо содержат незначительные суммы.

Это только видимые/атрибутируемые адреса. Холодные кошельки и неотмеченные адреса трекерами не видны. Значительная доля активов — низколиквидные токены.

Конкретные кейсы крупных держателей

  • VIP5-пользователь с примерно 280 тысячами долларов (User ID 14546468). После анонса введён лимит около 2000 USDT в сутки. Мелкий тестовый вывод прошёл с большой задержкой. Все последующие крупные заявки отменялись без генерации TXID. Тикеты поддержки оставались без ответа.
  • Заявка на 131 103,59 USDT (TRC20, reference 31905319, подана 22 июля). Статус «Created», нет TXID. Обращения через live-chat, тикеты и email — безрезультатно.
  • Группа из 27 пользователей с суммарно более 3,7 миллиона долларов (максимум у одного — около 700 тысяч USDT) по состоянию на 30 июля. Основные проблемы касались продуктов с USDG и PYUSD. Группа требовала прямого контакта с лицом, принимающим решения, в течение 24 часов и угрожала жалобами в полицию Гонконга, SFC и FBI. Публичных обновлений о разрешении этих кейсов нет.

На X и в Telegram появились аккаунты жертв (в том числе @bitmart_scam), которые собирают доказательства и призывают подавать жалобы в регуляторы.

История BitMart и контекст

Биржа основана в 2017–2018 годах Шелдоном Ся (Sheldon Xia). Основная компания — bachi.tech / GBM Foundation Company Ltd d/b/a BitMart, зарегистрирована на Каймановых островах. Имела регистрацию FinCEN как Money Service Business. Отдельные сущности существовали для Гонконга, Австралии (AFSL получена в июне 2026) и США.

В декабре 2021 года биржа пережила крупный взлом горячих кошельков — оценки потерь составляли 150–200 миллионов долларов. Полноценного Proof of Reserves с деревом Меркла биржа так и не опубликовала.

Незадолго до анонса о закрытии бывший глобальный CEO Nenter Chow публично заявил, что его уволили 24 июля и о решении о wind-down он узнал уже из публичного сообщения. Собственный токен BMX обвалился примерно на 80 % за неделю после объявления.

Позиция биржи и работа поддержки

Официальная позиция неизменна: выводы доступны, задержки связаны с объёмом заявок и обязательными compliance-проверками. На 6 августа аккаунты поддержки продолжают писать о «высоком объёме заявок» и предлагают открыть тикет или отправить личное сообщение. Многие пользователи сообщают, что тикеты остаются без содержательного ответа. Параллельно активно работают мошенники, предлагающие «ускорить» вывод за плату.

Регуляторы и возможные последствия

На момент 6 августа 2026 года публичных заявлений регуляторов по ситуации с BitMart не зафиксировано. Пользователи обсуждают подачу жалоб в FBI, FTC, INTERPOL и правоохранительные органы других юрисдикций.

Если задержки действительно вызваны только compliance и техническими очередями, большинство средств со временем должны уйти. Если же ликвидности недостаточно или происходит селективная обработка, часть пользователей может столкнуться с длительными заморозками. Сочетание внезапного закрытия, слабой прозрачности резервов, ончейн-данных о крайне низких объёмах выводов в первые дни, сокращения видимых балансов (до ~$37 млн на основном горячем кошельке с преобладанием illiquid-токенов) и массовых жалоб создаёт высокий уровень риска.

Заключение

BitMart находится в процессе закрытия. Главный практический вопрос — скорость и полнота реальных ончейн-транзакций. В первые дни после объявления вывод шёл крайне медленно. Крупные заявки по имеющимся отзывам остаются проблемными. Видимые резервы на основном горячем кошельке составляют около $37 млн и сильно разбавлены низколиквидными активами.

Пользователям, у которых средства ещё на платформе, стоит сохранять все скриншоты, тикеты, историю балансов и статусов заявок. Любые предложения «ускорить» вывод за плату — классическая схема вторичного мошенничества.

Подробнее на нашем телеграм канале - https://t.me/skamshot

11
11