Как проверить AML-скоринг USDT адреса до получения: инструменты и инструкция

Перед P2P сделкой или получением USDT от незнакомого контрагента проверка AML-скоринга адреса занимает 30 секунд и может спасти от блокировки на бирже. Разбираем конкретные инструменты, уровни риска и что делать, если адрес оказался рисковым.

Проверить AML-скоринг USDT адреса можно тремя способами: через Telegram-бот @amlbot (быстро, есть бесплатные проверки), через Crystal Blockchain (детальный анализ по категориям риска) или через Chainalysis Go на сайте chainalysis.com/free-tools (бесплатно, без регистрации). Адрес с риском до 25% считается чистым. Риск 25-50% требует анализа категорий. Риск выше 50% означает высокую вероятность блокировки на Binance, Bybit и других крупных биржах.

Информация предоставлена сервисом cryptorecon.ru