АМЛ-проверка криптовалюты — это анализ блокчейн-адреса или транзакции, который помогает определить происхождение средств, выявить связи с санкционными адресами, мошенничеством, взломами, даркнет-сервисами и миксерами. Такая проверка особенно важна перед покупкой криптовалюты, переводом USDT, выводом BTC на биржу или проведением P2P-сделки.