Криптовалютный адрес сегодня нельзя считать безопасным только потому, что он принадлежит известной бирже или давно используется для переводов. Средства проходят через десятки и сотни адресов, а история одного кошелька может быть связана с санкционными юрисдикциями, взломами, мошенничеством, миксерами или другими источниками повышенного риска.