Реальная история после которой доверитель перестал пользоваться мобильным телефоном или как мы помогли вернуть 2 078 224 руб. неосновательного обогащения у мошенников.

В современном мире, к сожалению, мошенничество становится всё более изощрённым. Люди часто попадают в ловушки, даже не подозревая об этом. Пример, которым я хочу поделиться, связан с нашим доверителем. Человек столкнулся с типичной схемой обмана, когда мошенники звонят по телефону и вводят человека в заблуждение. Доверитель, доверяя голосу на другом конце линии, согласился на действия, которые оказались крайне невыгодными для него.

Привет! Меня зовут Севастьян Балабин, я основатель юридического агентства «AVION». Сегодня хочу поделиться с Вами реальной историей из нашей практики — кейсом, в котором клиент оказался в крайне непростой ситуации, но в итоге, смог вернуть свои деньги.

Как всё началось:

Доверитель получил телефонный звонок от мошенников. Эти люди завоевали его доверие и убедили взять крупный кредит в одном из крупных банков, после чего перевести деньги на несколько карт. Номера карт были предоставлены мошенниками, а имена конечных получателей оставались неизвестными. Общая переведенная сумма составила 2 078 224 рубля (включая собственные накопления).

В таких случаях очень важно действовать быстро и вовремя обратиться за юридической помощью.

Шаг 1: Работа со следствием

Первое, что мы делаем — это внимательно выслушиваем ситуацию, задаем уточняющие вопросы. Без полного понимания истории невозможно разработать эффективный план действий. В случае нашего клиента мы уточнили все детали: когда и как был взят кредит, как именно проходили переводы и на какие счета, какие контакты имел доверитель с мошенниками.

После этого мы разработали чёткий план работы. Первое — подготовка и подача заявления в полицию для возбуждения уголовного дела. Это важный шаг, который позволяет зафиксировать факт совершения преступления.

Своевременное информирование об изменениях по делу дает спокойствие доверителю. Такой подход помогает людям, попавшим в трудную ситуацию чувствовать поддержку.

Шаг 2: Подготовка иска в суд

Параллельно мы подобрали правовую позицию и начали подготавливать иск о взыскании неосновательного обогащения. Это юридический инструмент, который позволяет вернуть деньги, если они были получены другими лицами незаконно, без оснований.

Поскольку на данном этапе местонахождение конечных получателей средств было неизвестно, иск был подан по месту нахождения банка, проводившего денежные операции.

Дело в том, что банк не предоставляет данные о конечных получателей без официального запроса из правоохранительных органов. Суд же, в рамках в дела, может официально запросить персональные сведения у банка и других организаций. После назначения иска к рассмотрению, суд направил данный запрос в банк, и банк предоставил паспортные данные, адрес регистрации, номера счетов конечных получателей денежные средств.

Получив данные сведения, мы изменили ответчиков по делу (с банка на конечных получателей) и дело было передано по подсудности

по месту регистрации одного из получателей — это оказался г. Омск, так как именно там был зарегистрирован человек, получивший на карту наибольшую сумму. Такой подход позволяет законным образом получить достоверные сведения о конечных получателях, эффективно вести дело ко взысканию средств, соблюдая требования закона.

Шаг 3: Судебный процесс

К моменту основного заседания в Омском суде, нами было получено постановление о возбуждении уголовного дела. Это во многом помогло нам в судебном процессе. Ответчики, как и ожидалось, на заседание не пришли . Суд удовлетворил наши требования в полном объеме, и мы получили три исполнительных листа для обращения в Федеральную службу судебных приставов для взыскания.

Шаг 4: Взыскание

После этого началась работа с приставами по взысканию средств. На счета должников были наложены аресты, также был наложен запрет на выезд за границу, запрет на регистрационные действия в отношении движимого имущества должников. Даже если сперва задолженность кажется безнадежной ко взысканию, обратившись к специалистам Вы резко повышаете шансы. Когда начались реальные взыскания по исполнительным листам, доверитель начал постепенно выплачивать взятый ранее кредит и ситуация не сразу, но постепенно начала разрешаться.

Итоги:

На момент написания данной статьи сумма неосновательного обогащения возвращена в полном объеме. Разумеется разрешение ситуации заняло время, у нас на это ушло 8 месяцев.

В нашем агентстве «AVION» мы внимательно анализируем каждую ситуацию, выстраиваем стратегию и действуем комплексно — от подачи заявления в полицию до получения денежных средств на счет. Это помогает людям вернуть свои деньги и снова почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Если вам или ваших близким нужна консультация и понятный пошаговый план для начала процедуры — напишите нам.

Разберём вашу ситуацию и найдём наиболее эффективный способ решения.

Если хотите узнать подробнее — переходите на наш сайт или подписывайтесь на мой telegram-канал.