Европарламент исключит ОАЭ из списка стран «с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма» — на фоне переговоров о свободной торговле
Это повысит инвестиционную привлекательность страны и упростит финансовые операции.
- Как отмечает Financial Times, исключение из «чёрного» списка ЕС открывает путь к «более свободному движению капитала и потенциальному снижению издержек для банков с представительствами в ОАЭ».
- Решение может ускорить переговоры о свободной торговле, которые ЕС и ОАЭ официально начали в мае 2025 года. Стороны обсуждают снижение тарифов на товары, а также упрощение торговли услугами, цифровыми технологиями и возобновляемыми источниками энергии.
- В «третьи страны с высоким риском» ОАЭ включили в 2022 году — за «стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». В том же году страна попала в список «повышенного мониторинга», созданный Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
- Чтобы «восстановить репутацию», ОАЭ приняли меры: разработали национальную стратегию на 2024-2027 годы по стандартам ФАТФ, создали специализированные суды для ускоренного рассмотрения финансовых преступлений, усилили надзор над недвижимостью, золотом и цифровыми активами.
- Также власти ОАЭ расширили сотрудничество между иностранными разведслужбами и локальными финансовыми ведомствами и полицией — для обмена данных, в частности о владельцах компаний или активов.
- В 2024 году ФАТФ удалил страну из «серого» списка, отметив, что «страна не добилась идеальной системы», но показала «значительный прогресс в устранении стратегических недостатков».
- Помимо ОАЭ и других стран Европарламент проголосовал за исключение Гибралтара, Барбадоса, Панамы и Филиппин из «чёрного» списка, однако добавил к нему Монако. Как отмечает Financial Times, Россия могла бы тоже оказаться в этом перечне, однако Европейская комиссия ориентируется на позицию ФАТФ, которая пока не вынесла окончательного решения.