Суд продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok Статьи редакции

Накануне суд оставил под домашним арестом других фигурантов дела, в том числе Майкла Калви.

  • Басманный суд Москвы продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok: партнёру инвестфонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову. Арест продлили до 13 февраля 2020 года, пишет ТАСС.
  • 9 января суд на этот же срок продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и ещё троим фигурантам дела.
  • Уголовное дело против Калви и его коллег возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Сначала фигуранты обвинялись в мошенничестве, но в декабре следствие переквалифицировало обвинение на растрату.
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Басманный суд самый басманный суд в мире!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Смольный

Укрепляют и без сарказма. Инвесторам нужно быть уверенными что их деньги не разворуют.

Вкратце напомню: они взяли 2,5 ярда кредит (не отрицают), а вернули акциями компании, которые они сами оценили в 3 ярда, а PricewaterhouseCoopers (а не оценщик из гаража) оценили их как «реальная стоимость бумаг не превышала 600 тысяч рублей».
И где здесь «святой» Калви?

Ответить
Развернуть ветку
Nina Budazhapova

Оценка в 600 т.р. была сделана не PwC, а no name кипрской компанией по заказу Аветисяна. Экспертиза, заказанная следствием, в августе показала, что акции стоили 3,8 млрд. https://thebell.io/spornaya-otsenka-i-sekretnyj-optsion-glavnye-voprosy-k-delu-baring-vostok/  https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/09/18/811462-ekspertiza-po-delu-kalvi

Ответить
Развернуть ветку
Антон Тихомиров

По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров «Восточного»
уступить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, аффилировано с Baring)
на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Эту
сделку совет директоров одобрил в феврале 2017 года, за нее голосовал и
Юсупов. По его словам, позднее аудитор PwC выявил, что акции IFTG из-за
ограничений в уставе компании стоили всего несколько тысяч долларов.

https://www.rbc.ru/interview/finances/18/12/2019/5df899f99a79476f85cc9e51

Ответить
Развернуть ветку
Nina Budazhapova

PwC выявили ограничения в уставе в процессе аудита, но не проводили полноценную оценку. Ограничения в 2018 году были сняты. Оценка в 600 т.р., которая легла в основу дела, была сделана не PwC (хотя вначале так утверждалось), а некой кипрской компанией по заказу Finvision, компании Аветисяна. А сейчас даже из обвинения ушёл тезис об обмане Юсупова, даже следователю очевидно, что он не только не был обманут, но и очень активно участвовал в сделке.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Гранд

А что у акций цены нет?

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Смольный

Смотрите свою же статью, документы переделывали в момент возбуждения дела

Ответить
Развернуть ветку
Nina Budazhapova

"Однако ограничения были исправлены уже на момент возбуждения уголовного дела" - Вы эту фразу имеете в виду? Ограничения были сняты еще в 2018

Ответить
Развернуть ветку
Семён Белоусов

Год жизни просто так у людей отобрали. У того же Ивана Зюзина маленький ребенок. Из-за коммерческого спора, в котором я уверен можно разобраться без правоохранительных органов и изоляции человека, страдает его семья. Необоснованная жест(о)кость.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Гранд

Климат хороший

Ответить
Развернуть ветку
Изящный бас
Ответить
Развернуть ветку
Читать все 13 комментариев
null