Как мы защитили владельца бизнеса от взыскания более 130 млн. рублей

Рассказываем на конкретном примере из нашей практики как эффективно противостоять искам по “субсидиарке” и даем рекомендации как исключить / минимизировать риски оказаться в подобных ситуациях.

Ранее мы уже рассказывали как нам удалось защитить от субсидиарной ответственности (СО) члена правления банка, а также менеджмент крупнейшей компании на рынке фуд-сервиса. А здесь разобрали кейс, в котором мы добились отказа в иске по взысканию убытков с бывшего генерального директора медицинской организации в рамках комплексного корпоративного конфликта, включающего более 20 судебных дел.

Недавно наша судебная команда Astros Advisory успешно защитила в суде первой инстанции владельца и руководителя бизнеса на сумму 139 171 587 рублей.

Наш клиент — владелец и генеральный директор компании, занимающейся оптовой торговлей оборудованием (Компания). В августе 2021 года Компания была признана банкротом и конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к СО.

В обоснование заявлением о привлечении к СО, конкурсный управляющий указал, что:

Конкурсным управляющим не представлено доказательств совершения клиентом сделок, которые явились причиной банкротства компании. Вменяемая сделка по продаже автомобиля является несущественной с учетом размера активов компании, в связи с чем её в принципе невозможно рассматривать в качестве причины банкротства.

Конкурсным управляющим не доказана точная дата объективного банкротства. Наличие просроченной задолженности перед кредитором не свидетельствует о неплатежеспособности компании. Формальное превышение размера кредиторской задолженности над размером активов также не является свидетельством невозможности компании исполнить свои обязательства.

Клиент передал конкурсному управляющему документацию касательно деятельности компании, что подтверждается соответствующим актом. Ссылка заявителя на то, что часть документации не передана без обоснования каким-образом это повлияло на проведение банкротной процедуры, несостоятельна.

Конкурсным управляющим пропущен срок исковой давности на подачу заявления о привлечении ответчиков к СО.

Убедили суд в том, что оснований для привлечения клиента к субсидиарной ответственности нет. Разумеется, будет еще апелляция / кассация, но суд отписал (читай — мы подготовили для него проект судебного акта) достаточно крепкий судебный акт, поэтому с высокой степенью вероятности он “устоит” в вышестоящих инстанциях.

Составьте экономически обоснованный план.

Если у компании возникли финансовые проблемы, стоит подготовить план санации с привлечением профильных специалистов. Например, привлечение финансирования, переговоры с новыми контрагентами, реструктуризация задолженности. Главное — показать экономическую логику действий по выходу из кризиса.

Анализируйте условия заключаемых сделок.

Проверяйте контрагентов на предмет наличия признаков банкротства. Важным индикатором приближающегося банкротства является рост долговой нагрузки, а также инициирование уголовных дел в отношении руководства контрагента.

Ведите архив важных деловых и юридических документов.

В последние годы в судебной практике наблюдается тренд по нивелированию исковой давности в качестве средства процессуальной защиты. Привлечь к ответственности могут и за действия десятилетней давности, поэтому важно иметь на руках ключевые юридические документы.

Не отстраняйтесь от управления компанией и не передавайте руководство номинальным лицам.

Регулярно проверяйте отчеты и финансовые показатели, не допускайте существенной просрочки задолженности.

Внимательно относитесь к бухгалтерской документации.

Сдается ли бухгалтерская отчетность в срок, отражаются ли все обязательства перед контрагентами, имеются ли все первичные документы — вопросы, которые необходимо держать на пульсе.

Внимательно относитесь к корпоративным процедурам.

Заранее ознакамливайтесь с повесткой собраний, сохраняйте копии бюллетеней, протоколов и иных документов.

Будьте осторожны с размещением фото в соцсетях.

В настоящее время суды активно применяют концепцию так называемой фактической аффилированности, когда в отсутствие формальных связей лица признаются аффилированными.