Данная статья является третьей в серии статей, посвященных анализу решений судов Российской Федерации, связанных с криптовалютой, с целью получения практических выводов, полезных как для майнеров, так и для юристов. Все рассматриваемые кейсы будут расположены по дате: от более ранних к более поздним (=актуальным).
С первой частью можно ознакомиться тут: https://vc.ru/legal/435486-kriptovalyuta-v-ponimanii-sudov-rossiyskoy-federacii-chast-1
Вторая часть доступна по ссылке: https://vc.ru/legal/437388-kriptovalyuta-v-ponimanii-sudov-rossiyskoy-federacii-chast-2
Часть 3. Практика судов общей юрисдикции Российской Федерации по уголовным делам
1. Мошенничество с криптовалютой
Суть дела: Обвиняемый вступил в интернет-переписку с Потерпевшим на сайте www.LocalBitcoins.com, в ходе которой стороны договорились о покупке криптовалюты в сумме 0.03875392 ВТС. Обвиняемый направил Потерпевшему сообщение полностью повторяющее по своему содержанию смс-сообщение от сервиса мобильный банк ПАО “Сбербанк России”, в подтверждение исполнения договоренности, после чего Потерпевший перевел криптовалюту на биткоин-кошелек Обвиняемого на сайте www.LocalBitcoins.com на сумму 0.03875392 ВТС, стоимостью 20 000 рублей. Завладев криптовалютой, принадлежащей Потерпевшему, Обвиняемый скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Обвиняемому значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Позиция суда: Признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 в доход государства.
Реквизиты: Приговор Октябрьского районного суда города Тамбова от 15 февраля 2019 года по делу №1-134/19
2. Майнинг путем установки программного обеспечения на чужих устройствах
Суть дела: Обвиняемый устанавливал на аппаратные мощности серверов различных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, программное обеспечение для генерации криптовалюты (процесса майнинга) и получения таким способом денежных средств.
Находясь по месту своего жительства Обвиняемый получал удаленный доступ к интернет-ресурсам организациям размещенным на сервере, используя вредоносную программу, которая подбирала логин и пароль к серверу. После чего Обвиняемый с помощью незаконно полученных логина и пароля осуществлял доступ к серверу и устанавливал на нем свое программное обеспечение (не являющееся вредоносным) для генерации криптовалюты (процесса майнинга).
Всего было обнаружено 4 эпизода установки программ для майнинга.
Позиция суда: Суд квалифицирует действия гражданина как преступления, предусмотренные частью 2 статьи 273 УК РФ – использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности.
За каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 273 УК РФ, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.
P.S. Также суд указал, что жесткий диск от персонального компьютера Обвиняемого подлежит уничтожению, как орудие преступления.
Реквизиты: Приговор Курганского городского суда Курганской области от 29 ноября 2018 года по делу №1-1186/2018
3. Продажа несуществующего оборудования и вымышленной криптовалюты
Суть дела: Обвиняемый, являясь генеральным директором ООО “Рудбикон”, ввел в заблуждение Потерпевших относительно возможности у ООО “Рудбикон” поставки серверного оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты (цифровой валюты) и создания новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, по ценам ниже рыночных, обусловленных наличием заключения прямых договоров с заводом изготовителем, находящимся в Китайской Народной Республике. В результате чего заключил с Потерпевшими договоры купли-продажи указанного оборудования.
Кроме того, Обвиняемый сообщил Потерпевшим о том, что им была разработана собственная криптовалюта, под названием «Rubcoin», которая при последующей продаже принесет повышенную прибыль. В результате чего Потерпевшие перечислил Обвиняемому денежные средства на приобретение указанной криптовалюты.
Впоследствии Обвиняемый принятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства принадлежащие Потерпевшим похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевшим материальный ущерб в крупном размере.
Позиция суда: Действия Обвиняемого суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Обвиняемого назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы (по эпизоду с Потерпевшим 1) и в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы (по эпизоду с Потерпевшим 2). По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний - наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Реквизиты: Приговор Кировского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 21 августа 2019 года по делу №1-309/2019
4. Криптовалюта как способ оплаты неправомерных действий
Как показывает судебная практика криптовалюта зачастую используется в качестве оплаты за неправомерные действия, в том числе связанные с оборотом наркотических средств. Иными словами, это средство платежа за услуги “закладчика”. Далее через интернет-обменник лица, получившие криптовалюту в качестве оплаты, переводят ее в рубли.
Реквизиты: Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 14 мая 2019 года по делу №1-341-19
5. Майнинг на рабочем месте
Суть дела: Группа лиц, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору, находясь в здании Института теоретической и математической физики в течение нескольких недель преимущественно в ночное время запускали на организованной ими же “ферме” процесс вычисления (майнинг) криптовалюты, а полученную прибыль делили между собой. После того, как участники преступной группы убедились в работоспособности фермы, они получили на складе организации еще несколько незадействованных в работе серверов. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации повлекло причинение Потерпевшему (т.е. организации) крупного материального ущерба.
Позиция суда: Суд квалифицировал указанные действия по части 3 статьи 272 УК РФ - неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, и по части 1 статьи 274 УК РФ - нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, и назначил наказание в виде штрафа в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением деятельности в сфере компьютерной информации на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; а также в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.
Реквизиты: Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 17 сентября 2019 года по делу №1-149/2019
***
Анализ практики позволяет сделать следующие выводы:
- новые технологии позволяют старым мошенникам открывать для себя “новые горизонты”, об этом следует помнить;
- Несмотря на то, что суды общей юрисдикции и арбитражные суды часто отказывают в защите нарушенных прав в связи с тем, что криптовалюта не является объектом гражданских прав, а также находится вне правового поля; в уголовном судопроизводстве дела обстоят гораздо лучше: завладел криптовалютой - причинил ущерб - виновен;
- какая валюта, такие и преступления. Приговор с подключением к серверам и установкой программ для майнинга является явным подтверждением этого высказыванию. Не совсем понятно, конечно, для чего нужно было уничтожать жесткий диск персонального компьютера..но это скорее лирика.
Материал подготовлен на основе анализа судебной практики Судов Российской Федерации по уголовным делам командой юридической фирмы TX Advisory.
В следующей статье мы рассмотрим практику по административным делам, связанным с криптовалютой. Также мы рады будем помочь вам в разрешении любых юридических вопросов, связанных с криптовалютой в России и за ее пределами.
Если у вас остались вопросы, пишите Telegram @usmanovruslan или [email protected]