115ФЗ это 99% инициатива банка, а не налоговой. Налоговая не стучит в банки мол вот этих не плохо бы проверить. В 95% это СБ банка, 4% это финмониторинг и 1% уж совсем экзотика. У налоговой другие инструменты , они проще дира пригласят
Да, немного коряво получилось. Просто очень сложно нынче сказать "банк" и не сказать "115-фз") Главная мысль там - бесполезно пинать банк, если блокировка прилетела от налоговой.
115ФЗ это 99% инициатива банка, а не налоговой. Налоговая не стучит в банки мол вот этих не плохо бы проверить. В 95% это СБ банка, 4% это финмониторинг и 1% уж совсем экзотика. У налоговой другие инструменты , они проще дира пригласят
Да, немного коряво получилось. Просто очень сложно нынче сказать "банк" и не сказать "115-фз")
Главная мысль там - бесполезно пинать банк, если блокировка прилетела от налоговой.