Право Albert Khabibrakhimov
28 867

В Москве задержан основатель инвестиционной группы Baring Vostok Майкл Калви

15 февраля суд рассмотрит вопрос о его аресте по делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей. В Baring Vostok говорят, что задержание не связано с инвесткомпанией.

В закладки
Аудио
Обновлено в 20:05. Басманный суд Москвы не стал арестовывать Майкла Калви и продлил время его задержания на 72 часа, передаёт ТАСС. Заседание о мере пресечения перенесено на 18 февраля для сбора дополнительных материалов.

Основатель инвестиционной группы Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Царёву.

В карточке на сайте Мосгорсуда сказано, что Калви проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Суд 15 февраля примет решение о мере пресечения для Калви. Вместе с ним задержаны ещё пять человек, уточняет «Прайм»: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнёр по финансовому сектору Филипп Дельпаль, партнёр компании Ваган Абгарян, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Следствие просит об их аресте.

В чём конкретно подозревают задержанных, в суде не уточнили. В Baring Vostok пока не прокомментировали ситуацию: компания не ответила на письмо и звонок vc.ru.

Baring Vostok работает с 1994 года и занимается прямыми инвестициями в проекты из России и других стран бывшего СССР. По собственным данным, компания привлекла в капитал своих фондов $3,7 млрд. В частности, Baring Vostok инвестировала в Avito, «1C», Skyeng, Gett, ivi, «Вкусвилл», Busfor и другие проекты.

Майкл Калви — гражданин США, но проживает в Москве, следует из списка лиц, под контролем которых находится банк «Восточный». 51,6% банка принадлежит кипрской компании Evison Holdings, контролируемой Baring Vostok.

Обновлено в 13:50. В Baring Vostok прокомментировали ситуацию и сообщили, что задержание Калви связано с проблемами банка «Восточный».

Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс» задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка.

пресс-служба Baring Vostok

Обновлено в 14:18. Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил следователь в суде, передаёт РБК. Дело возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка «Восточный» — члена совета директоров Шерзода Юсупова, которому принадлежит 4% финансовой организации.

Следствие считает, что Калви с партнёрами похитил деньги у банка «Восточный». Он якобы переуступил акции «Первого коллекторского бюро», которое было должно банку 2,5 млрд рублей.

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — цитирует следователя ТАСС.

В банке «Восточный» заявили, что рассчитывают на возмещение ущерба, но по всем комментариям предложили обращаться в Следственный комитет. «Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела банк "Восточный" как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — цитирует ТАСС заявление компании.

Обновлено в 18:21. Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела: гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова, партнера по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, советника председателя правления ПАО «Норвик Банк» и экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна.

Дельпаль и Кордичев заключены под стражу до 13 апреля 2019 года, сроки ареста остальных информагентства не уточняют. «Интерфакс» отмечает, что Кордичев заявил о желании сотрудничать со следствием и, по словам адвоката, дал показания против фигурантов и «раскрыл всю схему преступления».

Сам Калви обвинения отрицает, однако у следствия есть основания «критически относиться к этим показаниям», сказал следователь. Основатель Baring Vostok считает обвинения ложным доносом, который вызван корпоративным конфликтом в «Восточном».

Защита Калви предложила внести залог в 5 млн рублей или выбрать в качестве меры пресечения домашний арест. Следствие настаивает на заключении в СИЗО и считает, что преступление, в котором подозревается Калви, не относится к предпринимательской деятельности.

Baring Vostok пообещала отстаивать права своих сотрудников. «Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный". Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Обновлено в 20:05. Заседание о мере пресечения для Калви перенесено на 18 февраля, срок его задержания продлён на 72 часа. Суд объяснил, что в материалах дела есть документы без перевода на русский язык, а также отсутствуют результаты экспертизы о рыночной стоимости акций «Первого кредитного бюро», передаёт агентство «Москва».

«Я верю в объективность российской судебной системы, я работаю здесь давно, я инвестирую – и российское правосудие всегда было достойным и выносило справедливые решения, когда нам надо было защищать наши инвестиционные компании. Верю, что все будет так же и на этот раз», — передаёт The Bell заявление Калви.

Основатель Baring Vostok связал дело с тяжбой, которая ведётся в Лондонском суде между инвестфирмой и банком «Восточный». «Предметом спора являются около 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества. Перед слиянием "Юниаструм банка" и "Восточного" Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», — сказал Калви.

По мнению Калви, с помощью дела его пытаются убедить в увеличении цены акций, чтобы при допэмиссии, которая нужна из-за требований ЦБ, доля Аветисяна размылась как можно меньше. По словам источников FrankRG, сам совладелец «Восточного» не хочет вносить дополнительные деньги в капитал, но опасается потерять влияние на банк.

#новость #baringvostok #делокалви

{ "author_name": "Albert Khabibrakhimov", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u0432\u0438","baringvostok"], "comments": 88, "likes": 67, "favorites": 33, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 58630, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Feb 2019 13:02:34 +0300" }
{ "id": 58630, "author_id": 53259, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/58630\/get","add":"\/comments\/58630\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/58630"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120 }

88 комментариев 88 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
105

- АФК «Система» задумалась о доведении доли в Ozon.ru до 40%
- АФК «Система» и Baring Vostok покупают акции Ozon.ru, чтобы не дать друг другу контроль над сервисом
- В Москве задержан основатель инвестиционной группы Baring Vostok

Ответить
17

А вот это интересный факт

Ответить
13

Дело раскрыто.

Ответить
3

первый толковый коммент

Ответить
1

Последний

Ответить
2

1:0 в пользу АФК «Система»

Ответить
3

То ест если все из аз ozon?
Вот никогда мне не нравился маркет ))

Ответить
0

Системе нафиг этот Озон нужен, она не знает, что с ним делать то

Ответить
3

Твоя шапочка из фольги протерлась. Могу продать тебе многослойную всего за 100$

Он также обвинил члена правления банка Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. «Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка «Восточный». Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», — заявил Калви в суде.

Калви считает, что Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ: желание создать себе переговорную позицию, чтобы фонд отказался от требований в Лондонском суде, и уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке «Восточный», которая была неизбежна в результате докапитализации банка фондом Baring Vostok.

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10858268

Ответить
1

Там ещё тёрки по Восточному были , может и из за него

Ответить
0

Давно про Озон новостей не было, да

Ответить
0

А потом придет Роснефть и покажет всем, кто барин

Ответить
0

Сношала жаба гадюку

Ответить
0

Если так, то скоро ждем "сделку со следствием", как в случае с Красное и Белое.

Ответить
0

Евтушенкова самого по кругу раз в два года пускают, на бабло ставят, и отжимают бизнес, а он только улыбается. Навряд ли он сам что-то подобное может сотворить.

Ответить
68

Растёт и крепчает работа по поднятию инвестиционной привлекательности российских компаний, я погляжу.

Ответить
19

То есть возможность того, что данные господа замутили схему, мы отрицаем сразу?

Ответить
15

25 лет мутили и всё было ОК...

Ответить
7

Не показатель

Ответить
–3

И ? У нас каждый второй банк нал моет и ничего. На кавказе вообще сплошь прачечные и ЦБ тихо молчит

Ответить
18

Да не только у Вас/нас, все моют. Apple тоже "оптимизирует" налоги через Ирландию, что-то я не видел новостей про то как Тиму Куку или ещё кому из топ-менеджмента предложили полежать на шконке, подумать без суеты над более прозрачными методами ведения бизнеса.

Ответить
14

Дак потому что там правовое государство а у нас понятийное. Пример Арашуков ничему не научил? Годами тырили миллиарды на газе, но спохватились только сейчас? :)

Ответить
5

Вот тебе две персоны из новостей:
Пол Манафорт
Пол Эриксон
Также десятилетиями работали и проблемы, у одного начались из-за трампа, а у другого из-за Бутиной, а до этого тоже никого не интересовали.

Ответить
0

Вы определитесь чего желаете. А то и понятийное государство плохо и когда в правовом поле государство действует тоже плохо.

Ответить
0

Это когда государство начало в правовом поле двигаться, напомните?

Ответить
1

Господин Дегтярев, вашу позицию по государству я знаю. Тратить свое время на полемику с вами нахуй не упало.

Ответить
1

Меня удивляет и восхищает что вы мою фамилию написали без ошибок. Благодарю вас))(не сарказм).

Ответить
4

Если каждый второй банк нал моет, значит и Бэринг Востоку мутить можно? Охуенный ассоциативный ряд.

Ответить
–3

Наверно и доказательства есть, м?))

Ответить
0

Открываешь Российский Форбс с рейтингом 200 самых богатых людей страны и там каждый первый мутил схему и не одну.

Ответить
–3

Естественно

Ответить
7

Слишком быстро поднимается, надо сбавить темпы.

Ответить
3

Huawei - не российская.
А раз уж просто так хватать топов - демократическая практика, то уж за мошенничество сам бог велел.

Ответить
24

В Москве задержан основатель инвестиционной группы Baring Vostok Майкл Калви. Инвестиционный климат в России потеплел на 10 пунктов.

Ответить
0

Оттепель. Весна же чё.

Ответить
0

часы похоже на алике заказал, explorer 2

Ответить
17

отстой же, даже шагомера нет, лучше взять mi band 3

Ответить
1

Всего-то 9000$ )

Ответить
–1

*фейспалм

Ответить
7

Из разговора на сочинском форуме:
- Какой у вас главный кипиай?
- Главный кипиай - не сесть!

Ответить
5

Путин: Политическая задача России – наращивание инвестиций!

Ответить
0

Зачем? У нас и так профицит бюджета. Местные компании могут кредитоваться в местных банках.

Ответить
2

Кто нибудь может предположить или предсказать как это отразится на перечисленных профинансированных компаниях?

Ответить
9

Сейчас перепишет пару пакетов акций да и поедет до дому.

Ответить
2

У скайенга просто денег на рекламу меньше будет, и все.

Ответить
0

Вероятно никак на уже перечисленных средствах. А вот дальнейшие мероприятия баринга будут управляться напрямую кем следует

Ответить
0

Собственники перепишутся видимо

Ответить
0

Вот и решат вопрос с переписью. А то все не могли

Ответить
4

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

Ответить
0

(с) Александр Блок

Ответить
1

Да, путинский прорыв в действии

Ответить
–2

Нельзя просто так инвестировать средства, тем более американскому гражданину и тем более создавать не подконтрольные рыночные компании. Это же подрыв системы изнутри.

Ответить
0

Они все слуги королевы!

Ответить
–7

* * *
А кто с нами не согласен,
Пусть зарубит на носу:
Для нас любовь - и Библия, и пища,
Но можем дать и по лицу
За родную Катманду

Ответить
0

Нда, неудачно... Это была ирония про «логику» арестовавших

Ответить
9

Настоящая неудача - пытаться объяснять свои неудачи в комментах)

Ответить
0

😂😂

Ответить
3

Сейчас перекинут Акции к нашим, служителям народа, и все путь продолжает!

Ответить
3

Кто-то слил из своих же. Пауки в банке

Ответить
3

Может я тут вообще не к месту буду, но вообще восточный - это очень стремное место. По данным, полученным от сотрудника СЗПП, в судах сейчас около 2000 дел о мошенничестве с пенсионерами, которых приглашают на "бесплатное обследование по городской программе", а выходят они с него полуседые и с кредитом на руках. Так вот говорят что практически все кредиты оформлены у восточного (у меня папа так попал, еле расторгли). Но банк, зная, чем занимаются клиники, не гнушался продолжать с ними работать. Не, я понимаю, что для кредитной организации все по закону и абы платили, но почему-то именно Восточный...

Ответить
2

А давно ли Baring Vostok вышел из состава акционеров Тинькофф банка?

Ответить
2

Мне кажется, что еще один банкир, недавно отказавшийся от гражданство США, но бывший в тесных отношениях с "Востоком" срочно заправляет свой желтый бизнес-джет)

Ответить
2

Получается все кто с ними сотрудничал тоже не очень?)))

Ответить
0

Так «свои» и слили )

Ответить
1

Свои . Там Восточный делят уже пол года если не больше

Ответить
0

Почему это? Не исключено, но не факт.

Ответить
0

Это-юмор

Ответить
0

Ну и шуточки у вас мистер, дело то серьезное!

Ответить
2

не представляю на какой сейчас измене сидят получатели инвестиций Баринга... там же наверняка траншами все, а не сразу мешок

Ответить
0

Ещё и ЭР-Телеком тоже наверное очкует

Ответить
1

и давно в рамках коммерческих споров задерживают?

Ответить
1

Подозревают мошенничество

Ответить
2

Универсальная статья.

Ответить
0

Сначала «санировали» частные Бинбанк, Открытие и Промсвязьбанк... теперь взялись за инвесторов... силовики стали иметь огромные инструменты влияния и стали самой коррупционной составляющей во власти...

Ответить
1

Восток-дело тонкое.

Ответить
1

Что то я не понял, он типа продал банку, компанию, которая должна банку бабла, а банк то куда смотрел?

Ответить
1

Меня больше волнует вопрос, куда смотрел потерпевший, подписывая документы...

Ответить
0

видимо, на ствол пистолета

Ответить
0

Интересно,осмелится суд гражданина америки закрыть на два месяца или как наших высокопоставленных жуликов под домашний арест отправит

Ответить

0

а тут многие хвалили Модуль-банк....

Ответить
0

А при чём тут Модуль?

Ответить
0

так он этому армянину принадлежит

Ответить
0

А почему не хвалить банк? Как банк – он свои обязанности выполняет на пять с плюсом. Выгодный, надежный, оперативный, удобный. Проблем, косяков или какого-то недопонимания у меня с банком никогда не было. Думаю, вполне заслуженные похвалы, в том числе и от меня.

Ответить
0

Уже второй случай за последнее время с махинациями в оценках компаний. По моему, это действительно была такая схемка с кредитами, а сейчас просто прокуратура прочухала эту тему вот и пошли такие истории.

Ответить
0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }