Как нейросеть помогла мне разоблачить дерзкого украинского крипто-мошенника.

Реальная история о том, как "опытный трейдер из Украины" попытался обмануть меня – и проиграл

Я занимаюсь криптовалютами более 5 лет лет. Знаю рынок, понимаю как работают биржи, тестнеты и блокчейн. Казалось бы – кому придёт в голову пытаться меня обмануть? Но мошенники думают иначе. Вчера мне написал человек с предложением "заработка на тестнетах". Я сразу понял что передо мной мошенник – но вместо того чтобы заблокировать его, решил провести эксперимент: разоблачить его публично, в реальном времени, с помощью нейросети Claude.

Это история о том, как всё прошло.

Всё началось со стандартного сообщения в личке:

"Я работаю в нише тестнета, ранее активно занимался альткоинами и арбитражем. В тестнете уже более полутора лет, сейчас работаю внутри биржи Bitget. Есть рабочая связка, которая приносит в среднем около 7% прибыли в день."

7% в день. Это 2555% годовых. Для сравнения – лучшие хедж-фонды мира зарабатывают 20–30% в год. Любой человек с базовым пониманием финансов сразу видит здесь красный флаг размером с флагшток.

Но я не стал блокировать. Я решил копать глубже – и позвал на помощь Claude.

На вопрос "что такое связка?" мошенник выдал гениальное объяснение:

"Купили монеты BTC – обменяли их – продали – получили прибыль."

Это называется обычная торговля криптой. Это знает каждый школьник. Никакого секрета, никакой "связки" – просто описание того как работает любая биржа в мире.

Затем появилась конкретика: нужно покупать монету Vaulta (A), отправлять её на адрес bitget.pool с указанием своего MEMO – и биржа якобы начисляет "динамическую прибыль".

Здесь важное уточнение: термин "динамическая прибыль" сам по себе не является полной выдумкой. В крипте существуют реальные стратегии с динамической доходностью – например динамическое дельта-хеджирование на деривативах, фарминг доходности (yield farming) в DeFi, арбитраж между биржами. Всё это реальные инструменты с переменной доходностью.

Проблема не в термине – а в контексте его применения. Мошенник использовал красивое слово чтобы описать примитивный перевод токенов на сторонний кошелёк. Это всё равно что назвать обычный перевод денег другу "динамическим перераспределением капитала". Слова правильные – суть от этого не меняется.

Когда я попросил показать официальную страницу этого продукта на сайте Bitget com – мошенник прислал фейковый скрин приложения от биржи с акцией "AI Innovation for Vaulta (A)". Легко проверить в поиске, что такой акции нет.

Объяснение было классическим:

"Это письмо биржа отправляла только активным пользователям, которые торгуют монетой Vaulta. Поэтому информация недоступна публично."

Запомните эту фразу – она универсальная отмазка всех мошенников. Всегда найдётся причина почему нельзя проверить информацию публично. "Только для избранных", "закрытый список", "приватная акция" – всё это способы уйти от верификации.

Кстати, в тексте акции была фраза: "Делай переводы Vaulta (A) на торговый модуль bitget.pool". Заметьте – bitget.pool, не bitget com. Разница в одном слове – и в ней спрятана вся схема кражи.

Мошенник прислал скрины "реальных транзакций" с прибылью. Красивые, убедительные скрины с интерфейсом Bitget.

Я попросил ID транзакции и проверил его в блокчейн-эксплорере eosauthority.com.

Результат: Transaction not found on the network.

Транзакции не существовало. Скрины были поддельными.

Мошенник попытался выкрутиться – сказал что я неправильно скопировал ID, дал "правильный". Проверил снова. Тот же результат: не найдено.

Затем он заявил что по ID транзакции вообще нельзя найти – нужен Hash. Сам того не понимая, он загнал себя в ловушку собственными словами.

Я попросил Hash транзакции. Мошенник прислал:

a8db7f789f875cc0d2ce7ca49f2643f2263060a497010efa0895bf1ca8a94cbc

Я проверил на eosauthority com. И вот тут началось самое интересное.

Транзакция нашлась. И она показала следующее:

Транзакция реальная. Но она показала не то, что хотел мошенник.

Я проверил аккаунт bitget.pool в блокчейне. Вот что обнаружилось:

Аккаунт создан 12 августа 2025 года пользователем с именем "pool".

Это не Bitget. Это аккаунт созданный случайным человеком. В блокчейне EOS/Vaulta имена аккаунтов выбираются самими пользователями — любой может создать аккаунт с названием "bitget.pool" и использовать его для обмана.

Далее я посмотрел историю транзакций этого аккаунта — и увидел десятки людей которые отправляли туда токены. Схема транзакций была очевидной:

Вот "связка" которую предлагал мошенник, и что на самом деле происходит на каждом шаге:

Шаг 1: "Купите монету Vaulta (A)" → Вы тратите реальные деньги на малоизвестный токен с низкой ликвидностью

Шаг 2: "Найдите свой MEMO" → Мошенник получает ваш идентификатор аккаунта

Шаг 3: "Отправьте токены на bitget.pool с вашим MEMO" → Токены уходят на кошелёк мошенника безвозвратно

Шаг 4: "Получите прибыль и продайте" → Этого не происходит. Деньги потеряны навсегда.

Первые несколько раз мошенник может вернуть небольшую "прибыль" – чтобы создать доверие и побудить вложить больше. Именно эту картину я увидел в истории транзакций bitget.pool.

Небольшая деталь которая выдала происхождение мошенника: в переписке он написал "не можно" вместо "нельзя". Это характерная ошибка для украиноязычного человека — прямой перевод украинского "не можна".

Мелочь – но в разоблачении важна каждая деталь.

На каждом этапе я консультировался с Claude который:

Нейросеть не заменяет знания и опыт – но она отличный инструмент для быстрой проверки информации и выработки правильной стратегии в разговоре.

Запомните эти красные флаги – они помогут вам не стать жертвой:

🚩 Гарантированная прибыль 5–10% в день – физически невозможно на стабильной основе

🚩 "Информация только для избранных" – способ избежать публичной проверки

🚩 Адрес получателя не совпадает с официальным доменом биржи – bitget.pool ≠ bitget.com

🚩 Просят купить конкретный малоизвестный токен – на нём и зарабатывают организаторы

🚩 Не могут показать верифицированную историю сделок – потому что её не существует

🚩 Торопят и давят на срочность – "биржа скоро закроет доступ"

🚩 Кто-то сам написал вам с предложением заработка – легитимные возможности так не приходят

Если вам предлагают тысячи процентов годовых — это мошенничество. Всегда. Без исключений. Блокируйте сразу.

Но если вы хотите помочь другим – сделайте как я. Потратьте немного времени, задайте правильные вопросы, проверьте факты в блокчейне. Мошенники рассчитывают на жадность и незнание. Знание и холодная голова – лучшая защита.

И да – нейросеть может быть вашим лучшим союзником в таких ситуациях. 😄