Мошенничество - теперь доступно и для ООО
Все сталкивались с телефонными мошенниками ?
На второй-третий раз это уже становится забавным и ничего, кроме желания поглумиться над телефонными “террористами”, не вызывает. К счастью, пока не родилась схема, когда просто поднятие трубки лишало бы вас всех денег.
Однако направление деятельности мошенников ширится и коснулось моего близкого круга бизнес-партнеров.
Схема проста, как три копейки:
Мошенники выбирают организацию-жертву, от ее имени (судя по всему, дистанционно) открывают расчетный счет в банке. Предполагаю, что здесь могло не обойтись без своего человека в этом банке. А далее собирают предоплату (авансы) по контрактам, которые заключают от имени и по поручению, и потом вместе с этими авансами сливаются.
Выглядит, вроде бы, нереалистично, но факт в том, что люди готовы авансировать контрагента без подписания договора на бумаге на суммы до 1 млн рублей. Чем думают - непонятно.
В общем, будьте аккуратны. Прямо сейчас проверьте все счета, которые открыты на вашу компанию. Сделать это можно в налоговой. Ну и посерьезнее отнеситесь к звонкам с просьбой наконец-то оказать профинансированные услуги.
Так о том и речь, что люди в последнее время совсем не думают головой, вот и развелось мошенников. Забыли про контракты, это вообще как?