Марк Романов

🔴Рекомендация № 17. Может ли банк доверить проверку клиента другой финансовой организации?

🔴Рекомендация № 16. Почему при международных переводах банки должны передавать сведения об отправителях и получателях?

🔴Рекомендация № 15. Почему криптовалютные сервисы и новые финансовые технологии попали под контроль ФАТФ?

🔴Рекомендация № 14. Почему денежные переводы и обмен валют требуют государственного контроля?

🔴Рекомендация № 13. Почему банки обязаны проверять иностранные банки, через которые проходят международные платежи?

🔴Рекомендация № 11. Почему банки обязаны годами хранить сведения о финансовых операциях клиентов?

12 октября 2026 года Банк России официально опубликовал положение № 886-П, устанавливающее обновлённые требования к финансовому контролю внутри банковских групп и холдингов. Документ затрагивает противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также порядок обмена информацией между участниками финансовых о…

12 октября 2026 года Европейский союз принял одно из крупнейших решений по расширению персональных санкций против России. Под ограничения попали 826 компаний и 743 руководителя предприятий, связанных, по оценке европейских властей, с российским военно-промышленным комплексом.

В отличие от привычных санкционных пакетов, направленных на целые отрасли…

🔴Рекомендация № 10. Почему банк обязан знать своего клиента и проверять происхождение его денег?

🔴Рекомендация № 9. Почему банковская тайна не должна препятствовать расследованию финансовых преступлений?

🔴Рекомендация № 8. Почему некоммерческие организации могут попадать под особый финансовый контроль?

🔴Рекомендация № 7. Почему финансовые санкции применяются к лицам и организациям, связанным с распространением оружия массового уничтожения?