Дубай и налоговые правила в 2024-м: как избежать штрафов и сохранить бизнес
Штрафы в тысячи дирхамов, аннулированные лицензии и даже депортация – новая реальность для многих бизнесменов в ОАЭ. Причина банальна – несоблюдение ужесточенных в 2024 году регистрационных и налоговых правил. Несмотря на то, что Дубай по-прежнему остается налоговым раем, новые правила ведения бизнеса требуют строгого соблюдения законодательства. Расскажу, как избежать этих неприятностей и защитить свой бизнес от этих рисков.
Постановка на налоговый учет и ежегодное продление лицензии обязательны!
На рынке ОАЭ большое количество новых предпринимателей теряют тысячи дирхамов из-за несоблюдения сроков регистрации в качестве плательщика корпоративного налога и обновления/продления лицензий. Статистика утверждает, что каждый третий сталкивается с трудностями прямо на старте, а каждый пятый – с проблемами поддержания лицензий в актуальном состоянии.
- Несвоевременная постановка на налоговый учет по корпоративному налогу. Задержка в постановке на налоговый учет может обернуться штрафами для бизнеса, размер которых может достигать до 20 000 дирхамов в зависимости от типа нарушения и длительности задержки. Важно не только зарегистрировать бизнес, но и в течение 3-х месяцев встать на учет в налоговых органах ОАЭ, чтобы избежать ненужных издержек, блокировки банковских счет и множества других неприятностей.
- Непродление лицензий. Если вы не продлите коммерческую лицензию в установленные сроки (а она действует один год) и не уведомите об этом налоговую службу и банки, вашему бизнесу могут быть начислены штрафы. Минимальная сумма штрафа составляет 5000 дирхамов, но она может увеличиваться в зависимости от длительности просрочки и типа лицензии. Это также может привести к блокировке счетов. Чтобы избежать штрафов и поддерживать работу вашего бизнеса без перебоев, необходимо своевременно обновлять лицензию и в течение 14 дней отражать все изменения в регистрационных данных и составе учредителей.
Если вы проигнорируете требования налоговой службы ОАЭ, вас могут ждать крупные штрафы. Все регистрационные действия важно делать вовремя. Следуя нашим советам, вы сможете не только сэкономить деньги, но и обеспечить стабильную работу вашего бизнеса в ОАЭ.
Штраф в 15 тысяч дирхамов за уклонение от НДС – реальность
Каждая компания, чей годовой оборот достигает или превышает 375 тысяч дирхамов, обязана зарегистрироваться в налоговой системе в качестве плательщика НДС в течение 30 дней после достижения этой суммы. Это критически важный момент, так как игнорирование требования приводит к значительным финансовым потерям. Штраф за несвоевременную регистрацию составляет 15 тысяч дирхамов.
Для избежания штрафов и других неприятностей, связанных с НДС, крайне важно вести аккуратный учет всех доходов. Понимание и прогнозирование момента, когда доходы приближаются к порогу регистрации, помогает своевременно подготовиться к регистрации и соблюдению всех требований. Регулярное отслеживание финансовых потоков позволяет не только планировать налоговые отчисления, но и эффективно управлять капиталом.
Чтобы пройти регистрацию в качестве плательщика НДС, необходимо пройти следующие шаги:
- Подготовка документов. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для регистрации, включая финансовую отчетность, которая подтверждает ваш оборот.
- Электронная регистрация. Регистрация проводится через официальный портал Федеральной налоговой службы ОАЭ. Процесс полностью автоматизирован и требует заполнения электронной формы.
- Соблюдение сроков. Отметьте в своём календаре дату, когда ваш оборот достигнет порога в 375 тысяч дирхамов, чтобы не пропустить 30-дневный срок для регистрации.
После регистрации по НДС, ваша компания обязана регулярно подавать налоговые декларации, обычно ежеквартально, но в строгой зависимости от вашего налогового периода. Необходимо внимательно отслеживать все транзакции, чтобы правильно начислять и уплачивать НДС. Неправильное управление налоговыми обязательствами может привести к дополнительным штрафам и аудиторским проверкам. Но не пугайтесь, эту работу можно доверить бухгалтерам-международникам, они проверят инвойсы, сопоставят чеки и транзакции, а также внесут данные в специальную программу.
Сложности в подготовке отчетов
Вести бизнес в ОАЭ без юридического сопровождения может быть сложно, особенно когда речь идет о своевременной финансовой отчетности и аудите. Давайте разберем все по шагам, чтобы было понятнее.
- Финансовый год. В ОАЭ финансовый год вашей компании может начаться в любой день года в зависимости от того, когда вы зарегистрировали компанию. Например, если вы начали бизнес в июне, ваш первый финансовый год может длиться дольше или, напротив, быть меньше 12 месяцев. После завершения первого финансового года отчетный период будет стандартной длины – 12 месяцев.
- Отчетность. Вы должны отправить финансовый отчет в вашу фризону в течение трех месяцев после окончания финансового года. Это значит, что, если ваш финансовый год закончился 31 декабря, у вас есть время до 31 марта, чтобы все оформить и отправить.
- Аудит. Финансовый отчет и аудит — это не одно и то же. Ваши бухгалтеры подготовят отчет, который затем проверят аудиторы. Годовой аудит содержит информацию про вашу финансовую деятельность за год, в то время как ликвидационный аудит нужен, если вы закрываете компанию, чтобы правильно распределить активы и долги.
- Штрафы. Если вы опоздаете с подачей документов или допустите ошибки, вас могут оштрафовать на тысячи дирхамов. Например, несвоевременная подача отчетности может привести к наложению штрафа в размере до 20 000 дирхамов.
- Различия во фризонах. У разных СЭЗ могут быть разные правила. Важно точно знать, что требуется в вашем случае, чтобы избежать ошибок и лишних расходов.
Итак, главное правило для любого бизнеса в ОАЭ – хорошо планировать и точно следовать правилам отчетности. Это поможет избежать штрафов и убережет ваш бизнес от непредвиденных проблем.
Важность соблюдения ESR
В ОАЭ есть правила, которые помогают контролировать, чтобы компании действительно работали в стране, а не только были зарегистрированы на бумаге. Эти правила называются Economic Substance Regulations (ESR).
Что это такое? ESR — это своего рода проверка, удостоверяющая, что компании ведут реальный бизнес в ОАЭ. Если ваша компания занимается финансами, страхованием, торговлей или управляет чьей-то интеллектуальной собственностью, вам нужно показать, что у вас есть офис, реальные сотрудники и управление в ОАЭ. И да, в некоторых случаях офис может быть виртуальным, из сотрудников – вы и ваша мама, но важно, чтобы это было правильно оформлено.
Эти правила помогают бороться с компаниями, которые просто регистрируются в ОАЭ для получения налоговых льгот, но не ведут здесь реальную деятельность. Такие компании могут зарегистрировать офис на бумаге, но не иметь в нем ни одного работника.
Как это работает? Каждый год ваша компания должна регистрироваться и отправлять отчет, доказывающий вашу деятельность в стране. Отчет должен включать информацию о том, сколько у вас сотрудников, какие у вас офисы и какие основные операции проводятся в ОАЭ.
Если компания не следует этим правилам, к ней могут быть применены большие штрафы. Штрафы начинаются от 50 000 дирхамов (13,6 тысяч долларов) и могут достигать 300 000 – 400 000 дирхамов (80-110 тысяч долларов) за каждый год нарушения. К тому же, если игнорировать правила слишком долго, компанию могут закрыть.
По сути, ESR – это способ убедиться, что компании в ОАЭ действительно ведут бизнес и создают рабочие места в стране, а не просто используют ее как «налоговый рай». Если вы ведете бизнес в ОАЭ, очень важно знать эти правила и строго их соблюдать, чтобы избежать штрафов и других неприятностей.
Завершая наш обзор, важно подчеркнуть, что точное соблюдение требований налогового законодательства ОАЭ не просто необходимость, но и ваш ключ к успешному бизнесу в регионе. Невнимание к таким аспектам, как регистрация в качестве плательщика НДС, обновление лицензий и соблюдение ESR, может привести не только к финансовым потерям из-за штрафов, но и к более серьезным последствиям, включая аннулирование лицензий и даже депортацию.
Каждый шаг в управлении вашим бизнесом в ОАЭ должен быть тщательно продуман и выполнен с учетом всех требований. Это требует не только знаний, но и постоянной бдительности. Ваше внимание к деталям и своевременное реагирование на требования налоговой службы помогут избежать ненужных трат и укрепят вашу репутацию как надежного и ответственного бизнес-партнера.
LP Relocate – это команда международных юристов и бухгалтеров, готовых помочь вам оптимизировать налоги вашего бизнеса в ОАЭ. Узнайте, как открыть компанию в Дубае, сократить налоговые расходы, избежать штрафов и блокировок счетов. Подробнее о том, какие виды бизнеса успешны в Дубае, вы можете узнать здесь. Свяжитесь с нами прямо сейчас: при открытии компании в ОАЭ вы получите расчетный счет и месяц бухгалтерского обслуживания бесплатно!