Можно, конечно, собирать данные о контрагентах в ручном режиме сотрудникам вашей компании, но это, во-первых, временные затраты, а во-вторых и материальные – трудочасы никто не отменял… К тому же, в этом случае, немаловажную роль будет играть и человеческий фактор.
Извините, напомнило.
Есть еще проверка юридических рисков. Для их проверки есть бесплатный сервис: https://riskover.ru/consultation/physical/transactions