БКС-Банк, Газпромбанк: 55 банков, кредитные организации и физические лица в новом списке санкций OFAC

1. Акционерное Общество Банк Агророс 2. ООО «Банк Итуруп» 3. Акционерное общество «ББР Банк» 4. АО «БКС Банк» 5. АО «Братский народный банк» 6. Банк «ЦентроКредит» 7. Акционерное общество «Коммерческий банк «Энерготрансбанк» 8. Акционерное общество «Коммерческий банк «Хлынов» 9. Коммерческий банк «Кремлевский» 10. Акционерный коммерческий банк «Викинг» 11. ООО «Банк корпоративного финансирования» 12. Еврофинанс Моснарбанк 13. Акционерный коммерческий банк «Фора Банк» 14. Акционерный банк «Гарант-Инвест» 15. Межгосударственный банк 16. Акционерный коммерческий банк «Национальный резервный банк» (НРБ) 17. Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Славия» 18. Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк» (публичное акционерное общество) 19. Акционерное общество «Автофинанс Банк» 20. Акционерное общество «Банк Акцепт» 21. Акционерное общество «Банк Дом РФ» 22. Акционерное общество «Банк «Финсервис» 23. Акционерное общество Банк «Объединенный Капитал» 24. Акционерное общество «Углеметбанк» 25. Акционерное общество «Коммерческий банк «Урал ФД» 26. Акционерное общество «Гута-Банк» 27. Акционерное общество «НС Банк» 28. Акционерное общество «Публичный трастовый банк» 29. Акционерное общество «Роял Кредит Банк» 30. Акционерное общество «Севергазбанк» 31. Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» 32. АО «Экси Банк» 33. АКБ «Энергобанк» 34. Камский коммерческий банк 35. Общество с ограниченной ответственностью «Банк Оранж» 36. Общество с ограниченной ответственностью «Банк Раунд» 37. Общество с ограниченной ответственностью «Крона Банк» 38. MB Bank 39. Акционерное общество «Банк «Национальный Стандарт» 40. Новый Московский Банк 41. Акционерное общество «НК Банк» 42. Общество с ограниченной ответственностью «Приморский краевой коммерческий банк» 43. Публичный акционерный коммерческий банк «Держава» 44. Публичное акционерное общество Банк «Александровский» 45. Публичное акционерное общество Банк «Синара» 46. Публичное акционерное общество «Финстар Банк» 47. Публичное акционерное общество «Меткомбанк» 48. Публичное акционерное общество «Национальный банк «Траст» 49. Публичное акционерное общество «Социальный коммерческий банк Приморья» «Примсоцбанк» 50. Банк «Россита» 51. Российский Публичный Акционерный Банк «Коммерческие Дороги» 52. Русский Универсальный Банк 53. ПАО «Витабанк» 54. АО «Вэйбанк»

1. Транзакции, связанные с платежами за продукцию оборонного или двойного назначения от компании, зарегистрированной после 24 февраля 2022 года и базирующейся в стране, не входящей в GECC.
 2. Новый клиент, чья деятельность связана с торговлей продукцией, связанной с девятью кодами HS, находится в стране, не входящей в GECC, и был зарегистрирован после 24 февраля 2022 года.
 3. Существующий клиент, который не получал экспортные товары, связанные с девятью кодами ТН ВЭД, до 24 февраля 2022 года, но который получает такие товары сейчас.
 4. Существующий клиент, находящийся за пределами США, получил экспорт, связанный с одним или несколькими из девяти кодов HS до 24 февраля 2022 года, и запросил или получил значительное увеличение экспорта с этими же кодами впоследствии.
 5. Клиент не предоставляет или отказывается предоставлять сведения банкам, грузоотправителям или третьим лицам, в том числе о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или владельце компании.
 6. Транзакции, включающие платежи меньшего объема с зарубежного банковского счета одного и того же конечного пользователя нескольким аналогичным поставщикам продукции двойного назначения.
 7. Стороны сделок, указанные в качестве конечных грузополучателей или указанные в поле «получатель», обычно не занимаются деятельностью, связанной с потреблением или иным использованием товаров (например, другие финансовые учреждения, почтовые центры или логистические компании).
 8. Покупатель значительно переплачивает за товар, исходя из известных рыночных цен.
 9. Клиент или его адрес схожи с одной из сторон в списке запрещенных сторон, например, в списке организаций BIS, списке SDN или списке лиц, запрещенных законом Государственного департамента США.