Не попадись в «Треугольник»
Треугольник — это схема обмана, в которой существует 3 стороны. Первая — это жертва обмана, вторая — мошенник и третья — это p2p трейдер, выступающий невольным посредником
С чего все начинается?
Вы размещаете ордер на продажу криптовалюты на криптобирже. Мошенник, якобы, продает какой-либо товар, услугу, или просто каким-то образом выманил деньги у жертвы; одновременно с этим мошенник открывает сделку с вами в p2p и жертва переводит деньги вам на карту. Вы отпускаете криптовалюту мошеннику, cделка завершена!
Что происходит дальше?
Через некоторое время вам блокируют все счета банков и приходит запрос из полиции. Жертва написала заявление в полицию и предоставила им данные вашей банковской карты. По номеру карты вас вычисляют и вы становитесь виновным в факте кражи
Что делать, если вас вызвала полиция в отдел?
Не нужно врать и что-то придумывать. То, что вы торгуете криптовалютой или просто ее продали — не делает из вас преступника. В полицию поступало тысячи таких заявлений, они прекрасно понимают, что происходит. Спокойно открываете историю сделок на бирже и показываете полиции ордер на эту сумму. Желательно взять с собой юриста
Как избежать «треугольник»?
Не принимайте оплату от 3 лиц. Если так получилось, что покупатель говорит, что будет оплата от 3 лица, то попросите фото или видео карты на фоне вашей сделки. Вы должны видеть номер карты и саму сделку на этом фоне, так как мошенник не сможет сделать этого, ведь карты у него нет
Вместе с этим вы можете попросить покупателя оставить комментарий к переведу с номером сделки и вашим никнеймом. Либо в таком формате: «за покупку монет на бирже с таким-то трейдером и номер сделки»
Смотрите на количество сделок и отзывов контрагента. C пустыми аккаунтами лучше не совершать сделки
Производите сделки с мерчантами, ведь у них есть право на работу с картами 3 лиц: обычно мерчант сразу указывает в условиях сделки, что перевод будет от такого-то доверенного человека. Но бывает даже так, что аккаунт мерчанта покупают и так же обманывают людей. Поэтому для страховки лучше попросить фото карты на фоне сделки и комментарий
Чем все заканчивается?
Жертва остается без денег. Вам, как продавцу крипты, блокируют все счета и приходит полиция. Мошенник остается с деньгами
Благодарим вас за прочтение статьи, теперь вы будете знать, как не попасть в руки мошенников.
Команда TheGoldenCoin уже 3 года работает с платежами и обменом криптовалюты по всему миру, в том числе и Китаю. Принимаем наличный и безналичный расчет за USDT, либо любую другую криптовалюту. Мы всегда используем переводы с биржи ByBit, чтобы вы были уверены в чистоте и надежности средств. Мы так же пополняем Alipay, WeChat и китайские банковские карты
Наши контакты в Telegram