Мошенничество в арбитраже с EOS, BTS, WAXP, IOST, HIVE, STEEM монетами и другими.

Межбиржевой арбитраж криптовалют — это прибыльная стратегия, позволяющая зарабатывать за счет разницы цен на разных торговых площадках. Однако за этой привлекательной концепцией нередко скрываются мошеннические схемы, использующие малоизвестные токены, такие как EOS, WAXP, BTS, IOST, HIVE, STEEM. В этой статье мы разберем, как мошенники используют уязвимости в этой системе и как правильно подойти к арбитражу, чтобы не стать жертвой обмана.

Межбиржевой арбитраж — это стратегия, при которой трейдер зарабатывает на разнице курсов одного и того же токена на разных биржах. Условно: на бирже А вы покупаете монету за $1, а на бирже B — тут же продаёте за $1.10. Разница — ваша прибыль.

Вы не создаёте что-то из воздуха, не гадаете о движении рынка — вы просто фиксируете разницу между двумя точками. Кажется, что всё просто. Но здесь и начинается самое интересное.

Настоящий арбитраж действительно хорошо работает — особенно если вы умеете быстро оценивать ликвидность, скорость сетей и комиссии. Но туда же, в эту нишу, подтянулись и те, кто понял, как использовать красивую идею в тёмных целях.

Вы наверняка думали: "Почему бы просто не переводить монеты туда-сюда и не получать прибыль?" Эта мысль приходит в голову многим новичкам, и именно на ней играют мошенники.

Идея арбитража кажется настолько логичной и простой, что сомнения отступают. Мошенники это прекрасно понимают и создают идеальную приманку: предлагают готовое решение для "гарантированного" заработка без необходимости изучать тему.

Обещания стабильной прибыли и формулы “успеха на пассиве” играют на базовых человеческих желаниях:

Вот здесь и начинается SCAM.

Сам арбитраж — не обман. Это рабочая стратегия, с помощью которой действительно можно зарабатывать. Но там, где есть деньги и наивность, всегда будут те, кто это эксплуатирует.

Понимание этих механизмов — первый шаг к защите от мошенничества и осознанной работе с криптовалютным арбитражем.

Малоизвестные токены, такие как EOS, WAXP, BTS, IOST, HIVE и STEEM, стали излюбленным инструментом мошенников в схемах криптоарбитража. Их уникальные технические особенности делают эти монеты удобной приманкой для обмана.

Здесь начинается самое интересное. Почему аферисты выбирают именно EOS, WAXP, BTS, IOST, HIVE, STEEM и подобные активы? Дело в уникальной особенности их архитектуры.

У этих токенов есть важная техническая особенность: они позволяют создавать пользовательские адреса кошельков с любыми названиями. В отличие от Bitcoin или Ethereum, где адреса представляют собой случайный набор символов, здесь можно зарегистрировать читаемые имена типа "mybest wallet" или "profit2025".

Устройство адресов и MEMO/TAG на биржах

Здесь начинается самая важная часть, которую обязательно нужно понимать каждому. Крупные биржи не создают отдельный кошелек для каждого пользователя — это было бы технически сложно и дорого.

Вместо этого они используют систему "общий адрес + персональный идентификатор":

Принцип работы:

Реальные примеры:

Если вы отправите токены на правильный адрес биржи, но забудете указать MEMO — деньги "повиснут" в системе. Биржа получит перевод, но не поймет, кому его зачислить.

Отличие между адресом кошелька и идентификатором (MEMO)

Кажется, что MEMO — это ключ к вашим деньгам? Это не совсем так. Адрес кошелька и MEMO/TAG выполняют разные функции, и понимание этого отличия спасет вас от ошибок.

Инструкция мошенников: «Создай никнейм, это твой кошелёк»

Мошенники начинают с того, что просят вас создать личный никнейм на бирже с определенной комбинацией символов. Затем, они всевозможными способами, например, через скриншот или демонстрацию экрана, пытаются узнать этот никнейм.

Следующий шаг — они предлагают вам при переводе указать в поле адреса вывода созданный вами никнейм. При этом они придумывают любую нелепую легенду, например, что деньги вернутся обратно с процентом прибыли, что на бирже есть баг, или что разработчики монеты платят за тестовые транзакции. Вас будут убеждать, что этот уникальный никнейм и есть ваш кошелек, созданный только что вами, и якобы при переводе деньги поступят именно туда.

Как регистрируют кошелёк с вашим ником

Как только вы сообщаете им свой никнейм (или они сами его предлагают), они моментально регистрируют кошелек с таким же именем в сети монеты.

Цикличность доверия: возврат монет с % на первых этапах

При переводе средств на ваш никнейм, деньги поступают напрямую мошенникам. Чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие, они отправляют монеты обратно к вам на биржу с надбавкой в несколько процентов.

Вы совершаете несколько таких успешных "кругов", и вам кажется, что схема работает, и вы действительно зарабатываете. Это создает ложное ощущение безопасности и успеха, которое заставляет вас вкладывать больше средств.

Финал: блокировка контактов и полная потеря средств

Однако, после нескольких успешных транзакций, деньги перестают поступать обратно. Каналы связи блокируются, и вы обнаруживаете, что все ваши средства остались в кармане мошенников.

Это классическая схема, которая эксплуатирует желание легкого заработка и недостаточные знания о технических особенностях криптовалютных переводов. Именно поэтому важно работать только с проверенными источниками информации, прежде чем рисковать реальными деньгами.

Как мошенники маскируют свои адреса под реальные

Во время "работы" под любым предлогом вам предложат перевести монеты на адрес, созданный заранее мошенниками.

Этот предложенный адрес будет отличаться от того, что указан в разделе пополнения монеты на бирже. Мошенники создают кошельки, которые очень похожи на адреса бирж или якобы на их официальные сети для переводов.

Вы думаете: «Если адрес выглядит похоже на биржевой, он, наверное, настоящий?» Мошенники рассчитывают на эту ошибку. Они создают кошельки с именами, которые почти идентичны официальным адресам бирж, чтобы ввести вас в заблуждение.

На скрине выше вы можете увидеть адрес: xrpbndeposit. Это адрес мошенников.

Классический пример подмены

Чтобы вы лучше поняли, как работает подмена, разберем конкретный пример. Допустим, вы хотите перевести токены EOS для арбитража с Bybit на Binance.

Это легко проверить: если на бирже Binance выбрать монету XRP, о которой пишет мошенник, вы увидите, что никакой сети EOS для перевода XRP там не существует.

Суть этой схемы заключается в том, что вы переводите монеты со своего биржевого кошелька не на другой свой биржевой кошелек, а прямиком мошенникам. Хоть мошенник и утверждает, что самое важное — это MEMO, на самом деле важен адрес, а в случае с переводом на биржу вместе с адресом биржи важно указывать и MEMO получателя.

Иллюзия арбитражной выгоды и подмена сетей

Мошенники создают иллюзию, что вы нашли «золотую жилу» — баг в системе, который позволяет заработать на разнице цен. Они могут говорить: «Разработчики монеты платят за тестовые транзакции» или «Биржа неправильно отображает цену, и мы можем это использовать».

Если вам обещают нереальный спред (разницу в цене), это уже первый тревожный звонок. К тому же, в этой схеме используются различные легенды и методы обмана, чтобы ввести вас в заблуждение.

Как работают "скриншоты", "демонстрации экрана" и фальшивые легенды

Мошенники мастерски манипулируют доверием, используя визуальные «доказательства». Цель этих демонстраций — убедить вас в легитимности схемы и вашей будущей прибыли.

Кажется, что если вам показывают скриншот или демонстрацию экрана, это подтверждает их слова? Это их главный инструмент обмана.

Как и в первой схеме, они могут отправлять часть средств обратно с процентом прибыли в течение нескольких первых кругов, чтобы укрепить ваше доверие. Но затем перестанут выходить на связь, и все ваши деньги останутся у них.

Легенда мошенников: «Заработок на конвертации между сетями»

Злоумышленники рассказывают потенциальным жертвам о якобы существующей возможности заработка через конвертацию монет из одной сети в другую. В конкретном случае рассмотрим на примере токенов BTS и ZETA.

По словам мошенников, разработчики платят от 2.5% до 4% комиссии всем, кто переводит монеты BTS на адреса для депозитов ZETA. Это якобы связано с техническими особенностями hash сети и автоматической конвертацией токенов.

Инструкция от мошенников: пошаговый обман

Схема работает следующим образом:

Техническая суть обмана: подмена адресов в блокчейне

Ключ к пониманию схемы лежит в технических деталях:

Адрес депозита ZETA на BYBIT одинаков для всех клиентов: zeta1zv2jfqs05xrj4ylsq853wala582kq0qhc329am. Различается только memo для каждого пользователя.

Мошенническая регистрация: Злоумышленники регистрируют точно такой же адрес, но уже в сети BTS. Таким образом, при переводе клиентом монет BTS с биржи MEXC на адрес для депозитов ZETA биржи BYBIT, средства напрямую будут поступать на кошелёк мошенников монеты BTS.

Реальность: никакой конвертации не существует

Технически невозможно, чтобы токены одной криптовалюты поступали на адреса, созданные для совершенно других монет. Никакой автоматической конвертации в hash сети не существует — это полностью выдуманная легенда для запутывания жертв.

На самой бирже BYBIT на момент написания статьи отсутствует возможность принимать депозиты для монет BTS, возможно ранее уже поступали жалобы по данной схеме.

Как защитить себя от подобных схем

В нашем Telegram консультируем пострадавших от мошенников, даём рекомендации по безопасности. В канале опубликовано достаточно много полезного материала на тему мошенничества, подписывайтесь по кнопке ниже:

Отсутствие ликвидности и спредов.

Если вы видите значительный спред, это почти всегда означает одно: отсутствие ликвидности. Простыми словами: покупателей и продавцов очень мало.

А это в свою очередь означает, что если вы купили токен по "выгодной" цене на одной бирже и видите, что на другой его можно продать дороже, то, начав продавать, вы очень сильно сдвинете цену.

Представьте, что вы приходите на рынок с мешком товара, который никто не хочет покупать. Чтобы его продать, вам придется снижать цену, пока не найдете покупателя.

Точно так же и с малоизвестными монетами: в стакане просто нет достаточного количества покупателей, готовых приобрести ваш объем по высокой цене. В итоге, часть монет вы, возможно, продадите по дорогой цене, часть — дешевле, а большая часть вашей продажи может вообще оказаться ниже, чем вы покупали. Вместо прибыли вы получите убыток.

Комиссии и задержки транзакций между биржами

Помимо проблемы ликвидности, есть еще два фактора, которые делают ручной межбиржевой арбитраж практически нереальным для новичков: комиссии и задержки транзакций.

Невозможно заработать на арбитраже непринужденно гоняя монеты. Это не тот "легкий заработок", о котором вы слышали в рекламе мошенников.

А если вам предлагают "легкие" схемы с малоизвестными монетами и обещанием нереальных прибылей — это верный признак того, что перед вами SCAM.

Настойчивый «куратор»

Вы замечали, как сильно давят на вас, когда речь заходит о быстрой прибыли? Один из первых и наиболее очевидных признаков SCAM — это излишняя настойчивость со стороны вашего "куратора" или "наставника".

Вам могут звонить по аудио, предлагать демонстрацию экрана, постоянно подталкивать к действиям, настаивать на скорейшем переводе средств.

Цель одна: не дать вам опомниться, тщательно все обдумать и проверить информацию. Если вас торопят, давят, и создают ощущение "срочности", чтобы вы не упустили "выгодную возможность" — это повод насторожиться. Здоровое сотрудничество предполагает возможность спокойно взвесить все "за" и "против".

Мотив "багов системы", "возвратов с прибылью", "оплаты за тест"

Мошенники всегда придумывают невероятные, но, на первый взгляд, логичные объяснения своим действиям. Самые распространенные легенды, которые должны вызвать у вас максимальное подозрение:

Несовпадающие адреса с официальными биржевыми

Это, пожалуй, самый важный технический "красный флажок". Мошенники будут уговаривать вас отправить монеты на адрес, который отличается от того, что указан в разделе пополнения (депозита) на вашей бирже. Они могут изменять буквы, создавать новые названия, лишь бы эти адреса выглядели похоже на официальные, но при этом направляли средства на их личные кошельки.

Всегда, абсолютно всегда, перепроверяйте адрес пополнения (депозита) на вашей бирже! Сравните его с тем, что вам предлагают. Если хотя бы один символ отличается — перед вами мошенники.

Не верьте скриншотам и демонстрациям экрана, которые вам присылают мошенники. Они могут быть подделаны или манипулированы. Доверяйте только информации, которую вы видите на официальном сайте вашей биржи, зайдя в свой аккаунт.

Проверка адресов на бирже вручную -- это ваш золотой стандарт безопасности. Всегда, абсолютно всегда, когда вы собираетесь совершить перевод криптовалюты, особенно на другие биржи или неизвестные адреса, делайте следующее:

Никогда не использовать кастомные адреса без проверки

Если вам предлагают "уникальный" или "кастомный" адрес, утверждая, что он "специально для вас" или "для этой схемы", будьте предельно осторожны.

За редким исключением (например, при прямом взаимодействии с разработчиками проекта, что не относится к повседневному арбитражу), большинство переводов на биржи осуществляются на стандартизированные, общеизвестные адреса с использованием вашего уникального MEMO/TAG.

Если адрес не соответствует тому, что вы видите в официальном разделе "Пополнение" на бирже, игнорируйте его. Отправляя монеты на такой адрес, вы отправляете их неизвестно кому, и вернуть их будет практически невозможно.

Не делиться скриншотами и не демонстрировать экран

Мошенники часто просят сделать скриншоты ваших биржевых аккаунтов, балансов или даже провести демонстрацию экрана. Делается это не из любопытства, а для того, чтобы:

Ваши биржевые аккаунты — это ваши личные данные и ваши деньги. Защищайте их так же, как вы защищаете банковскую карту или пароль от почты. Никогда не делитесь этой информацией ни с кем, кто не является проверенным и официальным представителем биржи или сервиса поддержки.

Не верить в «бесплатные деньги»

Самая главная защита от любых SCAM-схем — это критическое мышление и здоровый скептицизм. В мире финансов, а тем более криптовалют, не бывает "бесплатных денег", "волшебных кнопок" или "гарантированной огромной прибыли без риска". Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это неправда.

Межбиржевой арбитраж — это действительно существующая возможность для заработка. Но важно понимать: эффективно и безопасно он работает только с ликвидными монетами из топ-20 по капитализации, которые имеют достаточные объемы торгов.

Также для успешной работы в этой области крайне важно знать, как защитить свои средства и распознать тех, кто пытается ими воспользоваться. Всегда проверяйте адреса, на которые отправляете криптовалюту, избегайте сомнительных «кураторов» и будьте внимательны к обещаниям легких денег.

А чтобы ваш старт в криптоарбитраже был осознанным и безопасным, мы приглашаем вас присоединиться к нашему Telegram-каналу. В нашем сообществе мы делимся только проверенной информацией и поддерживаем новичков на каждом шагу:

Не позволяйте недобросовестным схемам встать на вашем пути к успеху! Начните свой путь в криптоарбитраже с нами, опираясь на проверенную информацию и поддержку опытного сообщества.

Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: