Криптоарбитраж в 2025 году: о востребованных направлениях, работающих методиках и рисках. Подсказки арбитражникам

На рынках традиционных финансов арбитражная торговля давно применяется в качестве способа извлечения прибыли. Новый вектор развития она получила с появлением криптоиндустрии.

Рынок цифромонет имеет уникальную структуру. Для него характерны такие черты, как высокая волатильность, разнообразие активов, несметный биржевой ассортимент. В результате формируется атмосфера, благоприятная для арбитражных возможностей, где отсутствует централизованное регулирование.

Торги криптомонетами ведутся в круглосуточном режиме. Из-за этого постоянно генерируются ценовые рассинхронизации. Способствует этому и то, что в разных странах власти совершенно по-разному относятся к виртуальным дензнакам. Где-то в силе запреты и ограничения, где-то токены энергично встраиваются в национальную финансовую систему. В результате образуется рыночная неэффективность – текущая стоимость актива и его объективная ценность нередко не совпадают.

Данная методика заработка на курсовых дисбалансах является самой известной и распространенной. Криптоторговец покупает цифродензнаки на одной бирже по низкой цене, а для продажи пользуется другой платформой, где они дороже.

Но трейдер должен понимать, что этот доход чистым не будет, поскольку часть спреда пойдет на погашение комиссионных отчислений за транзакции. Следует брать в расчет также волатильность курса. Во время перевода с биржи на биржу он может измениться не в благоприятную сторону. Тогда профит существенно сократится или даже совсем не состоится. Поэтому успех криптоарбитражного трейдинга зависит от быстроты обработки.

Фактическая прибыль, на которую можно рассчитывать, составляет не 5-10% (это – не более чем теория), а всего 0,5-3 процента. Но если работать с большими объемами, и столь незначительный навар формирует неплохую доходность.

Объявления с такими предложениями сегодня пестрят во всех соцсетях. Их можно встретить во многих группах, чатах, форумах, посвященных тематике криптоарбитражной торговли. Ангажированная аудитория подобных каналов предлагает на выгодных условиях закупить виртуальные дензнаки, а затем воспользоваться жульническим сервисом, чтобы с прибылью их преобразовать в другие цифромонеты. Арбитражникам обещают порой даже 15% спреды.

Пройдя по ссылке и оказавшись на сайте, который неотличим от официального криптообменника, юзер следует подсказкам. Однако скамовая платформа просто присваивает его средства, не предоставив обещанного сервиса. Так как криптовалютные транзоперации откатить невозможно, то деньги жертвы навсегда остаются у злоумышленников.

Вам будет несложно установить мошенническую сущность проекта. Проверьте доменное имя подозрительного сайта. Но будьте предельно внимательными, поскольку на первый взгляд оно покажется тем же, что и у легитимного сервиса, которым он притворяется. Чтобы запутать пользователя, аферисты полностью его копируют, однако обязательно найдется один подмененный символ, который выдаст преступные намерения.

Для защиты от ловушек мошеннических криптообменников пользуйтесь специализированными ресурсами. Проверьте присутствие сомнительного сервиса в рейтинге одного из агрегаторов обменников, например, поищите его в списках ресурса BestChange.ru. Если сайт там не значится, это является практически стопроцентной гарантией, что он принадлежит жуликам.

Чтобы с максимальной точностью удостовериться в этом, просмотрите рейтинги других статистических площадок:

Если диагностируемый сервис отсутствует сразу во всех приведенных выше источниках, значит, вы получили неопровержимое свидетельство того, что за ним стоит команда нечистоплотных дельцов.

И учтите, что никакого криптоарбитража через криптообменники быть не может!

Данным способом подразумевается осуществление операционной деятельности внутри конкретной биржевой платформы. На большинстве брокерских сайтов одна и та же цифровалюта может предлагаться сразу в нескольких парах. Между валютными союзами опытный торговец проводит серию сделок с ценовыми расхождениями, с чего и получает прибыль.

Главное преимущество внутрибиржевого арбитража заключается в том, что арбитражнику не требуется перемещать активы с ресурса на ресурс, поэтому он не теряет на комиссиях и задержках. Ему не нужно на разных сервисах создавать несколько учетных записей с депозитами, как при двухдепозитном арбитраже.

Однако данная стратегия в последнее время постепенно утрачивает эффективность. На криптоплощадках господствуют торговые боты. Они отслеживают любые арбитражные лазейки и мгновенно устраняют курсовые разбежности. Криптобиржи стремятся к минимизации спредов между цифроактивами, поэтому настраивают автоматические системы маркетмейкинга. Все это привело к тому, что внутрибиржевой арбитраж для розничного трейдера стал малодоходным.

Многие начинающие криптаны не видят разницы между адресом на бирже и MEMO/TAG. На крупных биржах применяется инструмент личной идентификации, но отдельный кошелек для каждого пользователя не создается. Организовывается один главный адрес, а клиенту присваивается MEMO/TAG. Когда приходит перевод, система производит сверку с этим эксклюзивным идентификатором и одобряет зачисление, если не возникает проблем.

Если идентификатор не указать, средства зависают в системе. Важно знать, что MEMO/TAG предназначен для одних целей, а адрес кошелька нужен для абсолютно другого. Кошелек – это основной пункт назначения перечисления. MEMO/TAG – это дополнительный контроллер, применяемый только при платежах по биржевым реквизитам. При пересылке крипты на личный цифрокошелек MEMO/TAG не требуется. Этим криптомошенники и пользуются.

Аферисты говорят, что MEMO/TAG является фундаментальным элементом платежа и просят направить деньги на фальшадрес, выдавая его за кошелек интернет-брокера. Вы указываете свою идентификацию, но защищенности нет, поэтому цифродензнаки уходят в карманы жуликов.

Один из популярных способов заработка на ценовых разницах криптовалют. Его главная черта состоит в активном участии банковских карт и подключении финансовых систем.

Принцип арбитражной операции на сервисах P2P криптобирж заключается в том, что:

Зачастую последовательность действий требует большего числа этапов. Иногда нужно больше банков. Иногда необходимо подключение промежуточных кошельков. Иногда не обойтись без дополнительных объявлений. Иногда требуется несколько фиатных вариантов. Но конечная цель состоит в получении дохода с разницы курсов при обмене стейблкойнов на обычные валюты.

Чтобы P2P-арбитраж отличался продуктивностью, криптоторговец нуждается в быстром обороте крупных ставок. Но беда в том, что столь выраженная активность приводит к нежелательному интересу со стороны финансового мониторинга. В результате переводы могут задерживаться, компетентные органы начинают проверки, счета блокируются.

Вот почему только опытным игрокам подходит этот вид заработка на ценовых рассинхронизациях. Здесь необходимы меры, позволяющие минимизировать риски. Нужно разбивать суммы между разными аккаунтами. Необходимо грамотно работать, соблюдая законодательные тонкости соответствующих юрисдикций.

Пользователю рекомендуют определенную символьную комбинацию и предлагают создать персональный никнейм на одной из бирж. Затем злоумышленники просят прислать скриншот или показать экран устройства. Так они пытаются узнать логин.

Потом предлагается внести пользовательское имя в поле адреса. У махинаторов есть масса предлогов: возврат денег с начислением процентов, баг, обнаруженный на бирже, разработчики вознаграждают тестовые криптопереводы. Они убеждают, что уникальный никнейм является криптокошельком, а деньги будут зачислены именно на эти цифровые реквизиты.

Большинство криптоманов-новичков понятия не имеют, что биржевые координаты являются единственным адресом, который следует использовать. Воры выдают свои реквизиты за кошелек пользователя. Платеж идет прямо онлайн-аферистам. Сначала они действительно отсылают монеты обратно с небольшими процентами, но делают это только для того, чтобы втереться в доверие.

После этого клиент совершает пару успешных оборотов. Человек убеждается в полной работоспособности схемы и погружается в состояние ложной безопасности. Но тут злоумышленники перестают отзываться, а жертва остается без инвестированных капиталов.

Это более сложный стратегический план. Зато он намного безопаснее многих других типов криптоарбитражной деятельности. Здесь трейдеру не приходится выводить средства за площадку биржи. Арбитражник занимается последовательными обменами внутри одной платформы.

Треугольный криптоарбитраж отличается стабильной доходностью, особенно если торговец привлекает к работе биржевых ботов и автоматизирует процесс. Но нужно учесть, что даже незначительное опоздание при обработке транзакции может закончиться исчезновением арбитражного просвета. Поэтому конечный заработок будет уменьшаться не только из-за комиссионных отчислений, но и из-за медленного исполнения ордеров.

Токены BTS, EOS, HIVE, IOST, STEEM, WAXP и прочие темные лошадки – это излюбленный инструмент в обманных схемах криптовалютного арбитража. В них кроются уникальные технические характеристики, благодаря которым эти непопулярные активы становятся удобной приманкой.

Мошенники умеют эксплуатировать технологические аспекты блокчейна. Малоизвестные цифромонеты позволяют создавать пользовательские адреса кошельков, нарекая их, какими угодно именами. Если в Биткойне или Эфириуме названия выглядят как случайный набор символов, то здесь можно зарегистрировать читаемые имена – все зависит только от ограниченности вашей фантазии.

Злоумышленники пользуются этим. Вас попросят зарегистрироваться на бирже, указав определенный никнейм. Оправдываться они любят тем, что это просто удобно, что за это полагаются отличные бонусы или что появится возможность стать участником выгодной акции или розыгрыша.

В то время как вы будете заняты регистрацией учетной записи, криптопреступники создадут на сайте разработчика цифровой монеты нужный им адрес. После чего реквизиты этого кошелька отправят вам с предложением перечислить на него средства. Мошенники будут утверждать, что это – биржевой адрес, но на самом деле высылается персональный кошелек жуликов.

В этой схеме арбитражник выступает в роли посредника. Причем для заработка ему не нужны банковские карты.

Белый треугольник в Р2Р-торговле строится следующим образом:

Навар арбитражника составит 20,62 USDT – примерно 2 процента к ставке. И все это без каких-либо рисков, связанных с использованием банковских карт.

Но простота данного метода только кажущаяся, ведь средства переводятся и принимаются не на ваши личные реквизиты. Вы выступаете связующим звеном между сторонами, поэтому у вас нет никаких гарантий в том, что деньги в действительности отправлены и приняты.

Если участник, который должен перечислить фиаты – мошенник, и скинет вам фиктивный чек, а вы или клиент, получающий платеж, не заметите, что документ поддельный, и подтвердите сделку, ваш капитал улетучится. Биржа будет вправе посчитать вас аферистом, потому что все действия сторон совершаются через вас. Таким образом, белые треугольники целесообразны только в тех случаях, если криптоторговец уверен в честности намерений отправителя. Если будет подана апелляции, тот сможет представить бирже доказательства, что деньги были отправлены.

Фьючерсный рынок основан на идее прогнозирования роста или падения цены актива. Трейдер пытается предугадать движение в ту или иную сторону.

Сделки фьючерсной торговли представляют собой контракты на направление курса токенов в будущем. Например, вами открывается короткая позиция, и вы торгуете своим прогнозом дальнейшего развития стоимости цифроактива. Саму криптомонету в этом виде биржевой деятельности вы не получаете, а ваш заработок складывается исключительно на ценовом изменении.

Возможности арбитража между фьючерсным и спотовым рынком возникают по следующим причинам:

Вследствие сиюминутного дисбаланса между уровнями спроса и предложения цены на рынках спотов и фьючерсов могут отличаться. Кроме того, такие расхождения могут формироваться как итог разной рыночной ликвидности.

Технологические обновления, анонсы новых партнерств, новости регулирования – все это активно влияет на криптосообщество. Взгляды инвесторов на будущее виртуальных активов нередко в корне меняются. В результате между фьючерсными и спотовыми рынками образуются разницы.

Для фьючерсных контрактов характерен такой критерий, дата экспирации. Вследствие этого относительно будущих цен создаются разные ожидания. Влияние этих ожиданий тем больше, чем больше объем используемого кредитного плеча. Объемы торгов увеличиваются. Наблюдается временное нарушение баланса стоимости токенов между фьючерсами и спотами.

Эмоциональные реакции на рынке цифромонет являются обыденным делом. Особенно сильно они проявляются, когда начинаются скачки волатильности. Участники, которые склонны работать с левериджем, нередко принимают более рискованные решения, нежели ситуация того требует. Их необдуманные действия часто приводят к временным увеличениям разрывов между фьючерсными и спотовыми ценами.

Ликвидности разных бирж могут разительно отличаться. Из-за этого цены на спотовые и фьючерсные контракты могут значительно меняться. Это становится особенно заметным на фоне высоких торговых объемов.

Криптоэнтузиасты в основной своей массе отличаются крайней технической неосведомленностью. Отсутствие должных знаний и подпитывает эту мошенническую схему. Вам будет предложено перевести монеты по адресу, который аферисты создали заранее. Его координаты лишь слегка отличаются от тех, которые указаны в разделе пополнения депозита на криптобирже. Пользуясь тем, что неподготовленный человек не увидит различий, преступникам удается ввести его в заблуждение. В результате монеты с биржевого кошелька переводятся не на другой кошелек, принадлежащий пользователю, а прямиком злоумышленникам.

Лохотронщики создают впечатление арбитражной выгоды. То они рассказывают о системном баге, который позволяет заработать на ценовых рассинхронизациях. То говорят о том, что курсы криптовалют на сайте биржи отображается некорректно. То сообщают о платежах, которые разработчики зачисляют за пробные переводы.

Идет мастерская манипуляция доверием и человеческими страстями. Злоумышленники широко подключают механизмы визуального доказательства. Клиент легко убеждается в легитимности истории и неотвратимой прибыли в скором будущем. Главный инструментарий, который криптоворы пускают в ход – это снимки и демонстрации дисплеев.

Сначала часть средств, все-таки, будет вам возвращена. Выплатят даже какие-то непринципиальные проценты. Но потом махинаторы, успев присвоить все ваши деньги, перестают выходить на связь.

Этот вид криптоарбитража подразумевает работу через децентрализованные биржи. Принцип действий аналогичен тому, что применяется и на централизованных площадках. Но есть одно принципиальное отличие – вам не нужно проходить верификацию личности – процедура KYC.

На DEX-платформах трейдер может беспрепятственно и анонимно напрямую обменивать цифровые монеты между собой. В плане заработка на арбитраже открывается множество возможностей, ведь между разными децентрализованными пулами ликвидности периодически возникают временные расхождения цен. Причинами формирования спредов зачастую становятся такие факторы, как малая ликвидность, рыночная волатильность, запаздывающее обновление данных.

Также необходимо сказать, что листинги новых токенов на CEX-биржах проводятся с соблюдением строгого процедурного регламента. В то же время DEX-площадки (Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap и другие) подходят к этому вопросу с большей лояльности. Здесь разработчики самостоятельно размещают свои виртуальные монеты в смарт-контракте. В результате появляется большое число уникальных юных криптовалют, найти которые можно только на избранных платформах. Формируются идеальные условия для заработка на арбитраже в форматах DEX-CEX и DEX-DEX.

Однако торговля на децентрализованных ресурсах связана с рисками. Например, современные смарт-контракты не лишены уязвимостей. К тому же есть опасность напороться на скам-проект.

Вы лишены поддержки со стороны админов биржи, а ошибочно совершенную транзакцию невозможно отменить. Поэтому пользуйтесь надежными кошельками, тщательно проверяйте контрактные адреса и работайте с проверенными пулами.

Это автоматизированная процедура обработки заявки клиента, часть трафика которого обрабатывается платформой, к которой он подключился. Подрядчик ищет постоянных мерчей самостоятельно. Ими могут являться, например, компании. От заказчика приходит заявка. Площадка берет реквизиты подключенного трейдера и передает их контрагенту, который оплачивает заявку. Закрытие ордера посредник берет на себя.

Для самостоятельной обработки и контроля во время работы, криптотрейдер устанавливает соответствующий софт. После проведения тестовых зачислений он приступает к работе.

У арбитраж-процессинга есть свои минусы и опасности:

Система фандинга применяется в нише бессрочных фьючерсов. С ее помощью биржи поддерживают соответствие между ценой фьючерс-контракта и спотовой стоимостью. Чтобы фьючерс не был слишком дорогим по отношению к текущей рыночной цене, между участниками рынка периодически проводятся платежи, называемые ставкой фондирования.

Если стоимость фьючерса превышает спот, ставка становится положительной. Тогда трейдер, играющий на повышение, выплачивают комиссию игроку, поставившему на понижение. Если цена фьючерса уступает споту, ситуация меняется. Процедура автоматизированная, и происходит через равные промежутки времени. Обычный люфт составляет 4 или 8 часов.

Если ставка фондирования положительная, мы делаем вывод о преобладании на рынке лонг-позиций. Биржевые игроки пребывают в состоянии ожидания роста цены актива. Это может быть свидетельством бычьих настроений. Отрицательный фандинг указывает на доминирование шортов.

Опытный трейдер отслеживает направление фандинга и может выбирать позиции, учитывая ожидаемые выплаты. При отрицательной ставке открывается лонг-позиция с регулярным получением выплат от участников, открывших короткие сделки. Но этот подход требователен к рыночной аналитике и оценке риска. Однако грамотная стратегия способна приносить стабильный прирост капитала.

Бессрочные фьючерсные контракты, в отличие от традиционных фьючерсов, где дата истечения установлена заранее, фиксированной экспирации не имеют. Поэтому у их цен могут фиксироваться существенные отклонения от текущей рыночной стоимости цифровалюты. Для устранения этого дисбаланса система фандинга и была внедрена. Биржи используют ее в качестве своеобразного регулирующего инструмента.

Методика эксплуатирует тему с якобы выгодной конвертацией криптодензнаков между различными сетями. Аферисты щедро распространяются о возможности заработать через механизм межсетевого обмена цифромонет.

Жертвам сообщается о хороших комиссионных, выплачиваемых разработчиками всем, кто переводит токены. Объясняется все техническими особенностями хэш-сети и тем, что конвертация автоматизирована. Суть развода кроется в подмене блокчейн-адресов. В действительности же никакого межсетевого преобразования виртуальных активов не существует.

Криптоарбитраж – это не совсем тот способ, который поможет мечту о свалившемся буквально с неба миллионе долларов. Но как торговая модель, он является весьма рабочим вариантом. Однако на успех рассчитывать здесь может лишь тот, кто руководствуется самоконтролем и пониманием процессов торговли цифровалютами. Он в состоянии приносить неплохие плоды при условии разумного взвешенного подхода. Главное – ориентироваться в азах криптовалютного арбитража и изучать принципы заработка на основе данной стратегии.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: