Биткоин. Помянем?
Ковырял на днях интернет, и что обнаружил вот это (ссылка под картинкой). Из поста следует:
«Пул гарантирует отсутствие транзакций из известных преступных кошельков, которые продолжают портить репутацию криптовалют, в частности биткоина, и тем самым препятствуют их широкому распространению», — сказал главный операционный директор DMG Шелдон Беннетт.
На секундочку... Биткоин используется только в двух случаях: если вы (это ведь не вы, правда?) в процессе незаконной деятельности, либо же в спекулятивных целях. Для остальных платежей он по прежнему остаётся крайне неудобным инструментом, ввиду низкой скорости переводов и больших транзакционных издержек, если речь идёт о повседневном использовании для обеспечения небольших платежей.
С одной стороны, подобный мув создаёт прецедент для регулирующих органов, и выводит первую монету в полностью легальное поле, а с другой, это же движение заставит множество людей перейти на постоянное использование других криптовалют, что уже замечено: разговоры о l2p- решениях встречаются всё чаще и чаще.
Большинство СМИ обошли данную новость стороной, но сам факт крайне занимателен. Выводы пока делать рано, однако...
Т. е. благодаря блокчейну и зная засветившиеся кошельки наркобаронов (а их никто и не скрывает) можно отследить по транзакциям всех наркоманов, которые перечислили битки на эти кошельки и запретить им выводить деньги в реал через биржи. А также отслеживать их р2р операции и тех тоже блокировать. Так раз и навсегда можно обелить биткойн.
В чем проблема создать новый кошелек? Если же отслеживать, откуда приходят деньги на новые кошельки и банить их превентивно, то что помешает злоумышленникам отправлять пару сатоши с "грязных" кошельков на "белые" кошельки и тем самым делать их грязными?
Вся новость больше похожа на маркетинговый ход, чтобы успокоить новых пользователей и попытаться обелить биткоин в глазах широкой публики.
Низя, можно под каждую транзакцию заводить хоть 10 кошельков, на 9 из которых часть бабла пойдет расщипившись и назад и только на один куда задумано. Отличить транзакцию самому себе от адресной хрен выйдет. Новость - шлак про профанацию и создание видимости активной деятельности.
Что же касается самой схемы очистки BTC, то тут всё довольно просто:
Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на *********, но при таком варианте нужно быть предельно осторожным. Обменники, указанные на этом сайте, могут вести AML и KYC политику. Поэтому перед созданием обмена тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что он нигде не говорит о блокировке грязных средств, иначе вы рискуете потерять все деньги. Для проверки можно сделать небольшой обмен на минимально возможную сумму. Ну и разумеется, на сам сторонний сайт заходите только через Tor.
Второй вариант обмена BTC на XMR - это использования западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт предоставляет возможность обменивать указанные монеты, плюс по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий, так что через призму безопасности обмен BTC на XMR через Kilos является чуть ли не лучшим вариантом. Однако, курс обмена здесь не самый выгодный. На момент написания этого материала Kilos за 1 BTC предлагал ~230 Monero, в то время как обменники на bestchange - ~250 Monero. Также важная проблема заключается в том, что Kilos использует тип адресов, не поддерживаемых ******. Так что придётся с ***** делать перевод на промежуточное звено (например, Electrum) и только потом переводить в обменник.
Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта. Первый - это тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные о адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы правоохранительных органов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.
Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасноcть.
Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.
Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на **** и продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины. Выполнив этот шаг, вы получаете чистые деньги, никак не связанные с даркнетом. Поздравляю!
"На секундочку... Биткоин используется только в двух случаях: если вы (это ведь не вы, правда?) в процессе незаконной деятельности, либо же в спекулятивных целях." - вот бы люди научились читать, что пишут!
"Для остальных платежей он по прежнему остаётся крайне неудобным инструментом, ввиду низкой скорости переводов и больших транзакционных издержек" - вот бы люди сначала разобрались в том, о чем пишут, а потом писали бы! Сравните по стоимости (и скорости!) перевод в биткойне и каком-нибудь Юнион Экспресс, а потом пишите.
Ну давай сравним, в битке, это около 4-5 операций перевода в секунду, а в Юнион Экспресс, в более чем тысячу раз больше, и при этом никаких задержек из-за масштабной записи новых блоков по всей сети майнеров...
Так это вообще офигено! Хороших биткоинов будет становится все меньше и меньше, большинство битков в конце концов будут обязательно участвовать в преступных операциях, хороших битков будет все меньше и меньше, это будет очень редкий и дорогой товар. Хороший биток взлетит в цене до небес! Холд!