Арбитраж криптовалюты: о разновидностях, инструментах и рисках
Получение прибыли из ценовых несовпадений между разными рынками и торговыми парами называется арбитражным трейдингом. Стратегия подходит для работы как на одной площадке, так и на нескольких.
Вариант с межбиржевым арбитражем прост и понятен для реализации начинающим криптоторговцем. Например, часто на какой-нибудь крупной централизованной бирже токен может котироваться дороже, в силу достаточной ликвидности, а на более мелкой платформе его цена может быть ниже. Если вы быстро провернете серию сделок по купле-продаже, извлечете профит.
Курс Молодого Бойца — бесплатный обучающий курс по межбиржевому абитражу для новичков!
Стоимостные дисбалансы на рынке криптовалюты встречаются нередко. При этом следует отметить, что у работы с цифровыми активами имеется ряд ценных преимуществ, выгодно отличающих ее от классического валютного и фондового арбитража или спекуляции товарами.
- Изменение курса происходит быстро и бывает иногда достаточно существенным. Когда на крипторынке стоимость какого-нибудь электронного дензнака подскакивает или слетает на 5-10 процентов, это не представляется чем-то из ряда вон выходящим.
- Возможность отыскать прибыльную рассинхронизацию есть всегда. Индустрия виртуальных монет – это огромный ассортимент криптовалют и валютных пар. Рыночные вариации исчисляются тысячами.
- Перевод средств между площадками сопровождается приемлемыми комиссиями. В результате арбитражер может сгенерировать прибыль даже из незначительного ценового расхождения.
И все же, вы заблуждаетесь, если считаете арбитражную криптоторговлю легкими деньгами. Чтобы вовремя находить нестыковки цен, не обойтись без постоянного мониторинга котировок на разных ресурсах. Важно обязательно брать в расчет размеры комиссионных отчислений. Необходимо уделять время изучению технических нюансов бирж, на которых вы арбитражите, а ваша реакция на появление выгодных возможностей должна быть молниеносной.
Каким бывает криптовалютный арбитраж?
Стратегия отличается невероятным разнообразием форм. Приведем только самые популярные их разновидностей:
- Внутрибиржевой криптоарбитраж. Вы трудитесь в пространстве одного брокерского сайта. В данном случае ваш доход строится на котировочных разбежностях в разных торговых тандемах.
- Межбиржевой криптоарбитраж. Вы зарабатываете на том, что покупаете цифромонеты на одной бирже, где их продают по низкому курсу, и реализуете на другой, где за них дают более высокую цену.
- Треугольный криптоарбитраж. Вы работаете с тремя электронными активами, пользуясь их стоимостными несоответствиями в парах. Трейдинг осуществляется в пределах конкретной торговой платформы.
- Статистический криптоарбитраж. Этот способ достаточно сложен и в качестве торговой стратегии больше подходит опытным криптотрейдерам. Смысл направлен на то, чтобы анализировать вероятности, корреляции и исторические данные. Ваша задача – обнаружить пару виртуальных активов, ценовое движение которых происходит синхронно, однако наступает момент, когда наблюдается отклонение – одна из монет отстает или убегает в цене вперед. Но есть сценарий для максимально продвинутых игроков, когда в отслеживании участвуют три или более объектов.
Если первые три вариации арбитража криптовалюты дают возможность получать профит быстро, то статистическая методика представляет собой долгосрочную версию. На то, чтобы зафиксировать доход, может уйти несколько суток, а для подсчета потенциальной выгоды нужно производит сложные математические выкладки.
Какой инструментарий нужен арбитражнику?
Современные крипторыночные условия таковы, что если у вас нет под рукой специальных инструментов, продуктивно торговать цифромонетами не получится. Они необходимы для оперативного поиска прибыльных стоимостных расхождений и автоматического заключения сделок.
- Скринеры – мониторинговые сервисы для отслеживания бирж и курсов. Такие ресурсы занимаются сбором актуальных котировок. Среди наиболее известных площадок выделяются такие терминалы, как 3Commas, Arbitrage Screener, CoinMarketCap Arbitrage, Cryptohopper.
- Платформы, позволяющие рассчитывать потенциальный профит – арбитражные калькуляторы. Когда вы хотите оценить, какой доход можете получить с арбитражного круга, вам нужно отталкиваться не только от спреда, но и от комиссионных расходов. Кроме того, иногда с транзакциями случаются задержки. Все сопутствующие факторы учитываются арбитражными калькуляторами.
- Решения для профессиональных арбитражеров – биржевые API. Эти службы в реальном времени снабжают криптоторговца последними сведениями и в автоматическом режиме входят и сворачивают сделки. Если комбинировать API нескольких торговых площадок, пользователь может следить за поведением сотен валютных связок.
- Специализированное программное обеспечение – арбитражные боты и сканеры. Эти приложения отслеживают курсы, фиксируют выгодные комбинации, позволяющие недорого купить и быстро дорого продать криптоактивы. При этом трейдинговые операции они совершают без участия человека.
- Сервисы, маскирующие IP-адреса – VPN. Если вы собираетесь вступить во взаимодействие с платформой, которая запрещена на территории юрисдикции, резидентом которой вы являетесь, они помогают скрытно получить доступ.
- Освещение последних событий – профильные криптовалютные медиаресурсы. При статистическом арбитраже актуальность информации приобретает особое значение. Трейдеру важно иметь четкое видение причин, спровоцировавших ценовое расхождение коррелирующихся цифроактивов.
Как искать прибыльные арбитражные связки?
Последовательность действий, выполняемых криптоторговцем с целью извлечения прибыли, называется арбитражной связкой. Для иллюстрации возьмем среднерыночную комиссию, которая составляет 0,1 процента.
- На бирже X вы приобретаете 1 BTC за 94 500 USDT. Торговый сбор будет равен 94,5 USD. Значит, на покупку 1 BTC вам потребуется отдать 94 594,5 USDT.
- Переводите 1 BTC на биржу Y. За перемещение средств сетевая комиссия будет составлять 0,0005 BTC. Значит, на стороне получения на вашем балансе окажется 0,9995 BTC.
- Продаете 0,9995 BTC по курсу 94 900 USD. Вы получите 94 827,55 USD. Однако это – без вычета комиссионного сбора.
- Продажная комиссия на бирже Y равняется 0,1 процента. Значит, после того, как вы отдадите платформе полагающийся ей процент, у вас останется 94 732,72 USD.
- Подводите итоги. Потратив 94 594,5 USDT, вы получили 94 732,72 USD. Значит, размер вашего чистого прироста капитала будет 138,22 USD.
Главное, что должен знать и всегда помнить криптоарбитражник – ценовые разбежности не отличаются живучестью. О них тут же узнают открытые и закрытые группы и криптоканалы. Информация о прибыльных шансах распространяется быстрее слухов. Вы обязаны стремительно реагировать на такие новости и включаться в торговлю.
Чтобы понять, почему арбитражные дисбалансы не бывают долгоиграющими, можно взглянуть на треугольные разбежности внутри одной биржи. Возможность, которую вам удалось обнаружить, быстро нащупывают и ваши конкуренты. Поэтому необязательно концентрироваться исключительно на самой арбитражной деятельности. Набравшись достаточно опыта, вы можете заняться информационной деятельностью, начать создавать и продавать образовательные курсы. Укрепляйте свою репутацию в качестве инфлюенсера.
В сущности, криптоарбитражный трейдинг представляет собой гонку, где вы должны действовать на опережение. Рассинхронизацией цен сможет воспользоваться только тот, кто быстрее заметил и сработал.
Законен ли криптоарбитраж?
Есть одна важная отличительная черта, выделяющая криптовалютный арбитраж среди прочих видов онлайнового заработка. Вы можете ежедневно распоряжаться капиталом в размере 10 000 USD и генерировать несущественный профит порядка 50 USD. В месяц ваш чистый доход не будет превышать 1 500 USD. Но если вы подключите к обороту сумму в 30 раз превосходящую – 300 000 USD?
При условии такой же интенсивности торгов ваши сделки ежемесячно будут приносить столько, что у банков и налоговой инспекции закономерно возникнут к вам вопросы. Соотношение вложений к обороту окажется нетипичным с точки зрения классического бизнеса. Особенно подозрительно все будет выглядеть, если вы станете работать со связками, в которых участвуют фиатные валюты, например, RUB. Поэтому аккуратные арбитражеры заблаговременно вводить и выводить офлайн-деньги, а трейдинговые манипуляции проворачивать только при помощи цифровых монет.
Мало того, на некоторых криптобиржах введены ограничения в отношении использования ботов или автоматических скриптов. Запрещена и регистрация одним клиентом нескольких учетных записей. Однако мультиаккаунтинг с огромной натяжкой можно отнести к категории нарушений юридического характера.
Арбитраж криптовалюты на территориях большинства государств не находится под запретом. Но от трейдеров требуют декларировать доходы и выплачивать фискальные сборы.
Какие недостатки и плюсы есть у криптоарбитража?
На рынке цифровых активов, где господствует волатильность, криптовалютный арбитраж выглядит крайне привлекательным видом заработка. Если говорить о его преимуществах, стоит упомянуть, что арбитражер:
- может преумножать ставки даже на боковом дрейфе;
- может взаимодействовать с десятками торговых ресурсов и валютных пар;
- может подключать к торговле инструменты роботизации, освобождая себя от рутинной работы;
- может совершать множество операций, быстро оборачивая свой капитал;
- может заниматься трейдингом, не особенно углубляясь в знания всех криптотонкостей (теория арбитража постигается за неделю);
- может стартовать, не располагая значительными суммами – достаточно 100-200 USD.
Если говорить о его недостатках, стоит упомянуть, что арбитражер:
- Вынужден затрачивать время для перевода активов с площадки на площадку, а пока платеж идет, прибыль съедается. Особенно заметны потери при банковских операциях и работе с некоторыми криптовалютами, и, прежде всего, с BTC.
- Вынужден заниматься сложными расчетами комиссионных затрат на зачисление и выведение средств, покупку и продажу.
- Вынужден принимать в расчет массу технических нюансов и постоянно контролировать эффективность роботизированных помощников, если применяет средства автоматизации.
- Вынужден вращаться в среде, где крайне насыщена конкуренция, а выгодные возможности закрываются в течение нескольких минут.
- Вынужден мириться с тем, что информация о прибыльных расхождения распространяется моментально и очень быстро утрачивает свою актуальность.
Потенциально у арбитражника есть также и сложности с налогами и финансовой отчетностью. Проблемы тем серьезней, чем большими оборотами он обходится. При этом вы меньше рискуете, если задействуете крупный капитал. Выше будет и ваша ожидаемая прибыль.
Можно ли минимизировать риски криптоарбитража?
Если проводить параллели с традиционным биржевым трейдингом, то стоит признать, что арбитраж является менее опасным видом криптозаработка. Даже невзирая на вероятные транзакционные запаздывания, возможные мошенничества в Р2Р версии и ошибки, совершаемые при подсчетах комиссионных издержек, он сохраняет свою привлекательность.
Однако даже и опытные арбитражники не застрахованы от потери части своего капитала. Всегда работайте только на проверенных биржах. Не забывайте о скрытых комиссиях и обязательно заранее считайте торговые и сетевые сборы, в том числе и потери, которыми может сопровождаться конвертация. Кроме того, даже ту информацию, которую вам поставляют ваши сканеры и боты, необходимо перепроверять. Так же важно настраивать лимиты убытков. Связки и корректность инструментов автоматизации лучше лишний раз проконтролировать вручную.
Если вы будете всегда держать под рукой готовые к использованию средства, вы сумеете минимизировать временные потери. Ваш рабочий капитал должен лежать не на банковском счете, а на биржевых депозитах.
В процессе подтверждения транзакций учитывайте нагрузку на блокчейн. Если перевод в сети Биткойна будет проходить полчаса, когда ваши средства поступят на баланс, цена целевого криптоактива может измениться, и вместо прибыли вы понесете реальный убыток. Отдавайте предпочтение быстрым экосистемам с невысокими комиссиями. Для работы с USDT оптимальными вариантами будут BSC и TRC-20.
На биржах всегда имеются особые лимиты и условия в плане сумм, доступных к выведению. Проверьте их заранее. Чтобы снять ограничения, потребуется пройти процедуру верификации личности.
Как начать зарабатывать на арбитраже уже сегодня?
Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:
- Десятки пошаговых инструкций без воды: Мы разобрали каждый аспект арбитража простым и понятным языком, чтобы вы могли начать действовать уже сегодня.
- Рабочие связки и поддержка на старте: Мы делимся актуальными и прибыльными связками за процент с прибыли, а также помогаем вам на каждом этапе, без скрытых условий и сомнительных предложений.
- Проверенная информация и защита от рисков: Мы уделяем особое внимание безопасности ваших средств, обучая вас, как избежать ловушек и эффективно управлять рисками.
Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: